30/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N W i t " = R f 4 P 1 F G r )
G F t 1 F » E R E C H T B A N K V A N
1 6 D E C . 2 0 1 3
K O G ; - I I N U E L T U R N H O U T G r i f f i e g r i f f i e r
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 ! 1 1 1 j 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 8 3 . 2 0 2 ; 1
1 , B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o f e s s i o n a l A c t i v i t i e s
( v e r k o r t ) : P r o . A c t ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a a t s b a a n 1 9
; i 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g _ k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n s p e c i ë n a r t i k e l 6 3 7 W 1 B 9 2 U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t )
, i , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n :
I ! B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ! ! v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n ; v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e ; : v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A a n d e v e n n o t e n w e r d e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n s a m e n - v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d ; e u r o ( 4 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . N a i n h o u d i n g ; v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n s a m e n v i e r h o n d e r d ; v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) ( 9 0 % v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d ) u i t b e t a a l d a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e n a a n d e l e n b e z i t .
; ; 2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t h e t a l d u s u i t g e k e e r d e b e d r a g , I ' h e t z i j v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n ; v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g i c e n t ( 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E U R ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e é n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 0 7 , 7 2 7 , 3 3 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t n a m e s p e c i ë n ' ; v o o r t k o m e n d u i t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d n e t t o - d i v i d e n d , e n , v o o r z o v e r h i e r o p w o r d t ; . i i n g e t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r u i t g i f t e v a n ; I ! n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i a a n h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e ; a i n s c h r i j v i n g e n d i e u i t s l u i t e n d v o o r t k o m t u i t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d d i v i d e n d d a t a l d u s n a ! ! a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t : ' I k a p i t a a l .
! ! 3 . A l l e v e n n o t e n h e b b e n , e l k i n d i v i d u e e l , o n m i d d e l l i j k v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n ; ! ! h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n ! ' ! a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
! ! 4 . O p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e v e n n o t e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n ; : t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t v o l l e d i g k a p i t a a l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n k o m t
, j i n t e g r a a l v o o r t u i t d e g e m e l d e v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g . I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n ' d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s L o u i s D i e r c k x t e T u r n h o u t v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n ' ; h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s I : d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o i é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ w - - - - 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ~ . p ~ 1
m o a 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 0 7 . 7 2 7 , 3 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l ( z i j n d e 1 / 1 . l 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r -
h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
I . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t
( 1 . 3 0 7 . 7 2 7 , 3 3 E U R ) "
7 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n i e d e r b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 a a n g e s t e l d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s L o u i s D i e r c k x )
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ; - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 27.08.2013 13473-0370-012
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 22.08.2012 12426-0365-012
23/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
V b e h
a a
B e l S t a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
" Z 2 ~ Z 1 1 4 ( 1 "
i a
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 3 8 3 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o f e s s i o n a l A c t i v i t i e s
( v e r k o r t ) : P r o . A c t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a a t s b a a n 1 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N H E R W E R K I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o f e s s i o n a l A c t i v i t i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t a a t s b a a n 1 9 , 0 4 4 7 . 3 8 3 . 2 0 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e w e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e r w e r k t e s t a t u t e n w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " P r o f e s s i o n a l A c t i v i t i e s " , a f g e k o r t " P r o . A c t " . Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t a a t s b a a n 1 9 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r o v e r , h e t f i n a n c i e r e n v a n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n v a n w e l k e a a r d o o k e n h e t
v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G E U R O D R I E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k l a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d 1 1 . 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w a r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d
V o o r - _ b e t ; a u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L b e l l p u c i e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 17.08.2011 11398-0560-010
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 30.08.2010 10462-0124-010
06/11/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.11.2009, NGL 05.11.2009 09843-0113-010
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 18.08.2009 09581-0075-010
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 21.08.2008 08583-0262-010
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 05.06.2007 07180-0359-013
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 12.07.2005, NGL 13.07.2005 05464-2166-011
06/05/2005 : HA084507
14/12/2004 : HA084507
22/06/2004 : HA084507
06/08/2003 : HA084507
05/11/2002 : HA084507
01/07/1999 : HA084507
23/07/1998 : HA84507
25/04/1997 : HA84507
03/06/1992 : AN291205