12/04/2011
ÿþs
I I I I I I R O J I I 1 M 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
M o d 2 . 0
N E E R G E L r e
3 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ~ f . 0 0 } , A 3 - 1 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f d a x
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n s t a r t e r s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , E l i s a b e t h D e s o l e i l s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e n ( M e i s e ) o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d z e s r o l l e n - g e e n v e r z e n d i n g t e M e i s e d e 2 8 m a a r t 2 0 1 1 B o e k 5 / 4 2 5 . B l a d 7 2 . V a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - D e O n t v a n g e r : H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) d a t d o o r
M e v r o u w S C H M I T E l l e n K a t r i e n , g e b o r e n t e J e t t e o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , E l i s a b e t h D e s o l e i l s t r a a t 9 e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n s t a r t e r s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
* N a a m : P r o f i d a x
Z e t e l : 2 8 0 0 m e c h e l e n , E l i s a b e t h D e s o l e i l s t r a a t 9
D o e l : A i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t e e n b o e k h o u d e n f i s c a l i t e i t s k a n t o o r b e l a s t m e t :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g e n d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n f i s c a l e a a n g i f t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r
* K a p i t a a l : é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n w a a r o p z i j i n g e l d s p e c i ë n i n s c h r i j f t t e g e n d e p r i j s v a n é é n c e n t ( 0 , 0 1 ¬ ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
M e v r o u w S c h m i t E l l e n v o o r n o e m d : o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) ;
R E G I S T E R V A N A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n b o e k h o u d e r s o f b o e k h o u d e r s - f i s c a l i s t e n d i e l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s .
A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n . K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e b r a c h t .
K A P I T A A L V E R L A G I N G .
E l k e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t v e r b o d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n s t a r t e r h e e f t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n e e n g e w o n e B V B A h e e f t , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m o e t b e s l i s s e n , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e v e r m e l d . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
D e a f s t a n d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k u n n e n e n k e l p l a a t s v i n d e n t u s s e n v e n n o t e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n S - B V B A m o g e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n r e c h t s p e r s o o n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d .
G e e n e n k e l e v e n n o o t k a n z i j n r e c h t e n , a l d a n n i e t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l , o n d e r l e v e n d e n a f s t a a n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t i s e n n a d a t d e a f s t a n d w e r d g o e d g e k e u r d d o o r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d w o r d t v o o r g e s t e l d .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n .
I n d i e n z i j a l s t i t u l a r i s v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e v e n n o o t w i l l e n o p t r e d e n , m o e t e n z i j , z o a l s e e n d e r d e , z i c h o n d e r w e r p e n a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e e r k e n n i n g z o a l s d i e v o o r d e o v e r d r a c h t e n o n d e r l e v e n d e n z i j n v a s t g e s t e l d i n d e s t a t u t e n , i n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n o f d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g d e v e r z e g e l i n g u i t l o k k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n v e n t a r i s v a n d e z e g o e d e r e n e n w a a r d e n l a t e n o p m a k e n , o f z i c h o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t e n , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n r e c h t e n , d e p r o c e d u r e v o l g e n d i e i s v o o r z i e n i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f i n d e w e t .
D e i n k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e l a a t s t o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n d i e i n d e b a l a n s n o g n i e t z o u d e n z i j n u i t g e d r u k t e n m e t d e e v o l u t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n s e d e r t d i e n .
D e p r i j s i s b e t a a l b a a r t e n l a a t s t e b i n n e n h e t j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e i n k o o p .
l n g e e n g e v a l m a g d e a f s t a n d d o e n e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
D e a a n d e l e n v a n d e s t a r t e r s v e n n o o t s c h a p m o g e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n r e c h t s p e r s o o n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e o v e r d r a c h t .
O N D E E L B A A R H E I D D E R A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
i n d i e n e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n .
B i j g e b r e k a a n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n h e t a a n d e e l .
B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , m o e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t e n m o e t l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n . V A C A T U R E .
A l s d e b e t r e k k i n g v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t , v o o r z i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n z i j n v e r v a n g i n g . Z i j b e p a a l t d e t e r m i j n v a n d e f u n c t i e e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , z a l b i j v o o r o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , d e o v e r g e b l e v e n v e n n o o t a u t o m a t i s c h d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r w a a r n e m e n .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t g e n i e t e n v a n d e h o e d a n i g h e i d e n h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a n g é n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , m a g ( m o g e n ) g e e n e n k e l e h a n d e l i n g s t e l l e n o f b e s l i s s i n g n e m e n d i e , d i r e c t o f i n d i r e c t , e e n i n m e n g i n g z o u b e t e k e n e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
H A N D T E K E N I N G E N .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o n d e r t e k e n d .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
V E R G O E D I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s , b u i t e n e e n v e r g o e d i n g v o o r r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , r e i s - e n a n d e r e k o s t e n , e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n v o o r e e n t i j d s d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r f i s c a l i s t .
D e p e r s o n e n a a n w i e e e n v o l m a c h t w e r d t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k g e e n l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n , k u n n e n g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t o f m e t h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t b e s t u u r d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
( J A A R ) V E R G A D E R I N G E N .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r .
A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . H i j m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . B I J E E N R O E P I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j e e n g e r o e p e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p h u n l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d e w o o n p l a a t s . Z i j v e r m e l d e n d e a g e n d a . E v e n w e l k u n n e n d e b e s t e m m e l i n g e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e o p r o e p i n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
E e n z e l f d e i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e a f w i j k i n g i s m o g e l i j k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p v o o r w a a r d e d a t l a a t s t g e n o e m d e z e l f e e n v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
B U R E A U .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g , a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e z e t e n , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e v e n n o o t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t d e s t e m o p n e m e r s .
B E R A A D S L A G I N G .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h a l v e w a t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d e w e t b e p a a l d i s v o o r d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t m a g h e t v o o r w e r p v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s u i t m a k e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M A A T S C H A P P E L I J K J A A R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u k e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
J A A R R E K E N I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o i ' t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e d e r j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n i s o n d e r w o r p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t v a n h e t k a p i t a a l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e i g e n m a c h t i g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
- O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z e z a l v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o n t b o n d e n i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
V E R E F F E N I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n e e n z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r , e n b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d e v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t h u n i n b r e n g t e v o l s t o r t e n .
V o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e l o p e n d e z a k e n d i e e e n t u s s e n k o m s t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i m p l i c e r e n , o f d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , z a l ( z u l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d e z e h o e d a n i g h e i d n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , b e r o e p d o e n o p e e n p e r s o o n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d h e e f t .
V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - A C T I E F .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z o u d e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n , z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d .
I I I . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 ) E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : m e v r o u w S c h m i t E l l e n . H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g