07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 03.07.2014 14261-0114-028
30/07/2014
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f I I I
* 1 4 1 4 6 3 6 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 8 J U U 2 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 0 9 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 6 m e i 2 0 1 4 :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p V a s t h u i s n v ( v e r t e g e n w o o r d i g d d a c e m e v r o u w C o r n e l i a C o k ) t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n «
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r
H u b r e c h t C o k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
d e R e c h t b a n k
v a n ü A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e k l i O n 1 0 1
1 1 H D I I I I N ~ l a l l w
* 1 3 1 6 0 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 0 9 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f i f o
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a G o k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 25.07.2013 13345-0450-028
27/06/2012
ÿþM o t l W a d 1 f . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I N t l ~ l 9 g l ~ I t l l ~ W
+ i a i i a a o s *
b e f
a i
B e
S t a
l e f i e e r g é i e g r l t e r g r i f f i e : v o l l d e f b r i r f b a r k N s a p h a n d e l , 1 z A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e t i a S u N 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 3 . 1 0 9 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 0 2 m e i 2 0 1 2 :
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( v e r m e e r d e r d m e t B T W ) .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r
H u b r e c h t C o k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 15.06.2012 12175-0006-028
22/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t . 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 J 1 2 1 1 1 0 ! i n C ' c c z , , e i z i t ° k 1 r _ ~ g r r f ~ L o
~ ! ~ [ + ! L , ~ r ~ ~ i ~ s E f e ? 8 1 f x ~ i t a r e 4 f é T ( . ; e . e ,
~ 2 D E C . 2 g e I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 0 9 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f i f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e M e v r o u w C o r n e l i a C o k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l ' k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n
O n d e r t e k e n d :
H u b r e c h t C o k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 12.07.2011 11288-0242-031
18/03/2011
ÿþ M o G 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
r i s m o l e e l p a © d o
B e t t e e c o 7 ~ ~ t C i e i L t n i p e l l
~ .
~ Q r i f P i e r ,
G r i f f i e
0 1 1 1 1
I I I J I
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 0 9 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F I F O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n A l e x a n d e r O e t e n S t e v e n v a n d e r T u i n v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e h e e r H u b r e c h t J a n C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b r e c h t J a n C o k e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b r e c h t J a n C o k o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
D o o r d i t d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d . Z i j z i j n e n k e l g e b o n d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d i n d i e n d e b e s l u i t e n u n a n i e m w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
B o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e n o m e n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . T e n z i j a n d e r s i s v o o r z i e n i n d e b e t r e f f e n d e b e s l u i t e n , t r e d e n z e i n w e r k i n g v a n a f d e z e d a t u m . Z e h e b b e n d e z e l f d e r e c h t s k r a c h t a l s b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t d o c u m e n t k a n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k w o r d e n o n d e r t e k e n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l v o r m e n d e d o o r d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e o r i g i n e l e n s a m e n é é n e n h e t z e l f d e d o c u m e n t d a t z a l w o r d e n b e w a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 30.09.2010 10568-0569-030
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 21.08.2009 09626-0025-031
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 28.07.2008 08483-0251-030
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 03.07.2007 07350-0274-028
15/12/2005 : BL583212
15/09/2005 : BL583212
27/05/2005 : BL583212
26/05/2005 : BL583212
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 16.07.2015 15311-0493-027
10/02/2005 : BL583212
04/06/2004 : BL583212
24/06/2003 : BL583212
05/06/2003 : BL583212
16/05/2003 : BL583212
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21/06/2002 : BL583212
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27/03/2002 : BL583212
05/01/2001 : BL583212
07/07/2000 : BL583212
07/07/2000 : BL583212
05/03/1998 : BL583212
02/08/1994 : BL583212
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.08.2016, NGL 31.08.2016 16554-0338-026