PROFIMAX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROFIMAX
Dénomination : PROFIMAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.144.730

Publication

15/01/2014
ÿþ " Mot! YVoid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie " n-de- kte_

l~º%~~n LEGD

*19015382*

Ondernemingsnr : 0849.144.730

Benaming

(voluit) : PROFIMAX

(verkort)

0 & JAN. 2U14

KOOPHANDEL TOUe gri§t áUï

t,rl ie

tiijTagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2440 Geel, Sint Hubertusstraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : GOEDKEURING STAAT ACTIEFIPASSIEF  DOELWIJZIGING

COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN  BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, achttien tweeduizend dertien:

" Geregistreerd te Geel, de 23 DEC. 2013 drie bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 594 folio 34 vak 12, ontvangen 50,00-EUR, Getekend de eerstaanwezende Inspecteur ai R. VAN TONGELEN" BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFIMAX" volgende beslissingen heeft genomen:

10 Goedkeuring staat activa en passiva

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op 30 september 2013 bij deze goed.

20 Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder, betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen; voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 3 van de' statuten. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de zaakvoemder om het voorstel tot uitbreiding van; het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2013, goedgekeurd door onderhavige; vergade-+ring onder punt 1 van de agenda.

3Q'

Coördinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te

brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslis-'singen. Zodat artikel 3 voortaan letterlijk luidt als

volgt:

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

reke-Ining:

I. Specifieke activiteiten:

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk

doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie, ontwikkeling, verkoop en marketing, dit alles in de

meest ruime betekenis,

-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden,

-Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven en de vertegenwoordiging ervan.

-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties

waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de

voorafgaande. Deze diensten kunnen warden geleverd Krachtens een contractuele of statutaire benoeming en

in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt,

-De aan- en verkoop en het onderhoud van plezier- en sportvaartuigen, onderdelen en benodigdheden

-Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en in leasing nemen of geven van plezier- en

sportvaartuigen voor het vervoer van personen enlof goederen, voor sport of andere doeleinden

-Het vervoer van personen of goederen over het water al dan niet volgens een vaste dienstregeling

-De exploitatie van plezier en sportvaartulgen eventueel met brandstofvoorziening

-Het uitvoeren van rondvaarten

-Vaaronderricht voor bestuurders van plezier- en sportvaartuigen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ver-,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bjiagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Il, Algemene activiteiten.

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan ; kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste , zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

DI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies,

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

Bi Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

CI Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

iV, Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

40 Benoeming vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA PROF IMAX een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Gie KEMPEN, wonende te 2440 Geel, Sint Hubertusstraat 17. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal; bijzonder verslag zaakvoerder en balans actief en passief en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

t ,

..._...._JQ E

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

= iw G,."` f":..' = i rr

i\: ~~i+WTJ

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 1 Olii, 2012

KOOPHANOELTURNHGUT De Gifffig,

I IIIII IiIII~a V IYIs,= III I

0 81/9. ,4

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : PROFIMAX

(verkort}

/se

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2440 Geel, Sint Hubertusstraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

UIT EEN AKTE verleden voor nota-iris Luc Moortgat, te Geel, op 25 september 2012, geregistreerd te. Geel, de 28 SEP.2012 acht bladen geen verzending, Reg.5 deel 591 folio 17 vak 4, ontvangen Vr de. eerstaanwezend inspecteur ai Kristien De Vrij Inspecteur bie fiscaal bestuur.

BLIJKT dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opge-iricht als volgt

1. Identiteit der oprichters : De heer KEMPEN Gie, geboren te Turnhout, op vierentwintig augustus negentienhonderd zesenzeventig, RR 76.08.24 047-12, gehuwd met NUYDENS Anja, geboren te Turnhout op vijftien december negentienhonderd zevenenzeventig, RR 77,12.15. 020-67, wonende te 2440 Geel, Sint Hubertusstraat 17, Echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

2. Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Benaming : «PROFIMAX».

3. Zetel : te 2440 Geel, Sint Hubertusstraat 17

4. Doel : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen reke-'ning:

I. Specifieke activiteiten:

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie, ontwikkeling, verkoop en marketing, dit alles in de, meest ruime betekenis.

-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

-Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de Organisatie en het beheer van' bedrijven en de vertegenwoordiging ervan.

-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de, voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en. ' in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Il. Algemene activiteiten, '

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen; en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in' rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, .

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van, opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Il l. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

AI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

n

(

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,

CI Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

1V, Bijzondere bepalingen,

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

5. Geplaatst kapitaal bedraagt E 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Volstorting in geld : 12.500,00-EUR

6. Duur en aanvang: voor onbepaalde duur vanaf 25 september 2012.

7. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar, en voor de 1ste maal de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien,

8. Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om 18.00 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvol-+gende werkdag gehouden. En voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien op zes juni om 18.00 uur,

9. Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Artikel 20  Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21  Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

han-'delt zoals een raadsvergadering,

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

"

l~ ` 'Vovr= " behouden" aan het Belgisch Staatsblad

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aange-'stelde vertegenwoordiger.

10. Benoemingen : Benoeming en bezoldiging van zaak-'voerder(s). Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op op één.

Wordt aangesteld tot deze functie voor de duur der vennootschap de heer KEMPEN Gie, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt deze beslissing goedgekeurd

De zaakvoerders zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

Benoeming van de commissaris. De comparanten verklaren mij, nota-'ris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de ven-mootschap voor het 1 ste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzon-iderlijk orgaan wordt in-gesteld.

Bijzondere lastgeving.

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Bart Huybrechts, HB Accountants BV ovve BVBA, te Turnhout, Gust Hensstraat 4, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen, voor de aanvraag van een B.T.W. nummer en verder voor alle documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te kunnen bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hierbij neergelegd : uit-hgifte van de oprichtingsakte en bankattest. Notaris Luc Moortgat











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste biz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15362-0031-013
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 29.07.2016 16369-0472-014

Coordonnées
PROFIMAX

Adresse
SINT HUBERTUSSTRAAT 17 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande