21/02/2013
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m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e 4 r g s f c e i e j ~ ~ i 1 ~ ? ~ , a o - . ; ~ " ~ 4 V : ~ ~ ~
v a n K 0 0 0 n Q a c + e ! t e A n i W i r e e r c . o p
f a , 2 ~ 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 3 7 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o F i n C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g " P r o F i n C o n s u l t " , g e v e s t i g d t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n ` g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t s l u i t i n g t o t d e ' v e r e f f e n i n g , h e t d o o r d e r e c h t b a n k g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l t o t v e r d e l i n g e n w a a r b i j g e v o e g d w e r d e e n s t a a t v a n . a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e : b e p e r k t h e i d v a n d e g e h e l e v e r e f f e n i n g , n i e t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - v e r i f i c a t e u r .
N a e e n k o r t e u i t e e n z e t t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a c o n t r o l e v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , d e z e r e k e n i n g e n g o e d , e v e n a l s d e l b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
I l . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r G e r r y R e n d e r s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 , v a n z i j n m a n d a a t e n o n t s l a a t h e m v a n z i j n m a n d a a t .
I I I . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o F i n C o n s u l t " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e : v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r G e r r y R e n d e r s , i g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k - h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
D e e v e n t u e l e s o m m e n e n d e w a a r d e n d i e n i e t o p g e ë i s t w e r d e n , d i e n e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s , g e c o n s i g n e e r d t e w o r d e n .
V O O R U I T T R E K S E L D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/09/2012
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M o d W e i d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
I I I I I l i R ~ V I I I I I I I V I I
" i a i s a 9 o i *
N w , 9 Î g e 1 4 g r J t e r g f i f f l n t ' a ! ! K r . } i 7 p Î e n f r ? ' û ' / t i
G r i f f i e I l 3 S E P . 2 0 t %
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 3 7 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o F i n C o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o F i n C o n s u l t " g e v e s t i g d t e 2 1 5 0 B o r s b e e k ,
S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e , t e A n t w e r p e n , o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
I . a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z i j v e r k l a a r t h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v r i j v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k e n d e h e e r K r i s l g o d t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e d a t o t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § ' 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P R O F I N C O N S U L T m e t z e t e l t e 2 1 5 0 , B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 6 . 1 5 3 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 8 . 8 9 8 , 3 2 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t ,
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A P R O F I N C O N S U L T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g a l s g e z e g d , v e r b i n d t z i c h e r t o e d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o v e r t e n e m e n o p d a t u m v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , D e z e v e r b i n t e n i s i s u i t d r u k k e l i j k b e p e r k t t o t d a t g e n e w a t b e s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d e s t a a t .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v e r e f f e n a a r a a n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g e n / o f d e h o m o l o g a t i e v a n d i t b e s l u i t d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
D e H e e r R E N D E R S G e r r y X a v i e r J u s t i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 e h o u d r t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d n o c h e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e m v e r h i n d e r t v e r e f f e n a a r z o a l s d e z e o p g e s o m d w o r d e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t g e e n c o m m i s s a r i s - v e r i f i c a t e u r a a n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; h i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l e n .
H i j w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n h i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n ,
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r e f f e n a a r o p d e b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r m a g g e w i j z i g d w o r d e n e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f n u e n k e l v e r p l a a t s t m a g w o r d e n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V e r d e r w o r d t d e v e r e f f e n a a r g e w e z e n o p d e n i e u w e v e r p l i c h t i n g e n d i e t h a n s w o r d e n o p g e l e g d d o o r d e w e t e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n d e i n d e w e t v o o r z i e n e s a n c t i e s .
I V . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e r r y R e n d e r s , v o o r n o e m d , d e w e l k e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t
h e m o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D i t o n t s l a g g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r o f v a n e e n i n h a a r p l a a t s a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r .
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t .
V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n v e r k l a a r t d a t b i j b e s c h i k k i n g , h e m a l d u s m e d e g e d e e l d d o o r p a r t i j e n , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n d e r a a d k a m e r v a n d e t w e e ë n t w i n t i g s t e K a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e a a n s t e l l i n g w e r d b e v e s t i g d v a n d e H e e r R E N D E R S G e r r y X a v i e r J u s t i n e , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S p r i n k h a a n v e l d e s t r a a t 1 b u s 2 , a l s v e r e f f e n a a r o v e r d e B . V . B . A . " P r o F i n C o n s u l t " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g