PROFIX GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROFIX GROUP
Dénomination : PROFIX GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.185.638

Publication

30/05/2014
ÿþ!bd Worcl I1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Onclememingsnr : 0835.185.638

Benaming

(voluit) : PROF1X GROUP

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Jagersdreef 1/B - 2900 Schoten (volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAGEN-BENOEMINGEN

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18/03/2014.

De vergadering neemt akte van het ontslag van VERCON BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer Franky Verstraeten als zaakvoerder en dit met onmiddelijke ingang.

Voor zover als nodig bevestigt de vergadering dit ontslag.

Na het tellen van de stemmen, staat bast dat de vergadering unaniem beslist om mevrouw Isabelle

GARCIA-MONTFORT te benoemen als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap.

Haar mandaat gaat nu in en is van onbepaalde duur.

Na het tellen van de stemmen, staat bast dat de vergadering unaniem beslist om de heer Jan DE SWERT

te benoemen als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap.

Zijn mandaat gaat nu in en is van onbepaalde duur.

Jan DE SWERT Zaakvoerder

11111111

1111

1-9 ec moa rm( 9cd 1,....;;;p1. ,.tr, 1

4." " " twerne" " "

20 MEI 2014

afdeling Antwerpen

iffib

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0231-017
23/07/2014
ÿþr cie

/na bled Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor 11111WINEelill

behoud aan hé Belgisc

Staatsba

Neergelegd ter griffie vaan deRë`chtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op ' 1 Alla 20%

Griffie

c

Ondernerningsnr : 0835.185.638

Benaming

(voluit) : PROFIX GROUP

(verkort)

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jagersdreef 1/B, 2900 SCHOTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het voorstel tot "geruisloze fusie" of een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van de artikels 676, 1° juncto 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 3 april 2014:

A.Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

1. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV:

Oprichting

De Naamloze Vennootschap ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW, is opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Eric Deckers te Antwerpen op 1 december 1976 onder de benaming "STELLINGBOUW BALLIAUW", verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 december 1976 onder nummer 4456-5, met een kapitaal van 750.000 FRANK (zevenhonderd vijftig duizend frank) - zijnde 18.592 EUR (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro) - vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) deelbewijzen van 1.000 FRANK (duizend frank) elk.

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd en gecoördineerd, waarvan de laatste maal op 24 april. 2009, bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene, verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2009 onder nummer 09106597.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd meermaals verplaatst om zich op heden te bevinden te 9130 VERREBROEK, Aven Ackers 10.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0416.658.253 en is ais BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE 416.658.253.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 augustus en de datum van de algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand januari om 9 uur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 8.500.000,00 EUR (acht miljoen vijfhonderdduizend euro). Het is verdeeld in 3.151.500 (drie miljoen honderdeenenvijftigduizend vijfhonderd) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigd 1/3.151.500ste (één drie miljoen honderdeenenvijftigduizend vijfhonderdste) van het kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de laatst gecoördineerde statuten, d.d. 24 april 2009, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft verder tot doel:

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)nianl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, het optreden als vereffenaar"

3) het verlenen van technische en commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oorheelkundig uit te breiden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen  desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden- zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen

doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken v an haar maatschappelijk doel, met

inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in

nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen

door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak".

Bestuur en vertegenwoordiging

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 7 mei 2012, werden de volgende

bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

- Mevrouw Isabelle MONTFORT, wondende te Chemin des Oeillades 35, 34560 VILLEVEYRAC, Frankrijk,

gedelegeerd bestuurder;

- De heer Jan DE SWERT, wonende te Schuurblok 29, 2520 OELEGEM, dagelijks bestuurder;

- ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SA, met maatschappelijke zetel te Avenue de la Gardie 16, 34510

FLORENSAC, Frankrijk, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle MONTFORT, voornoemd, bestuurder;

Aandeelhouders I Vennoten

De aandeelhouders van ALTRAD STELUNGBOUW BALLIAUW NV zijn:

- ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SA, met maatschappelijke zetel te Avenue de la Gardie 16, 34510

FLORENSAC, Frankrijk;

- ALTRAD EQUIPEMENT SA, met maatschappelijke zetel te Chemin de la Gardie, 34510 FLORENSAC;

Zij wordt hierna " overnemende vennootschap" genoemd.

Namens ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV tekent haar gedelegeerd bestuurder, Mevrouw Isabelle

MONTFORT, voornoemd.

2. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN:

2.1. PROFIX GROUP BVBA

Oprichting

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PROFIX GROUP, is opgericht onder de vorm

van een BVBA bij akte verleden voor notaris Van Pelt Luc te Antwerpen op 5 april 2011 onder de benaming

"PROFIX GROUP", verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 april 2011 onder nummer

11302425, met een kapitaal van 1.605.000,00 EUR (één miljoen zeshonderd en vijf duizend euro),

vertegenwoordigd door 3.210 (drieduizend tweehonderd en tien) gelijke aandelen zonder vermelding van

waarde.

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich op heden te 2900 Schoten, Jagersdreef 1/B.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en in de Kruispuntbank der

Ondernemingen onder het nummer 0835.185.638 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het

nummer BTW BE 835.185.638.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 december en de datum van de algemene vergadering vindt

plaats op de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 1.605.000,00 EUR (één miljoen zeshonderd en vijf

duizend euro). Het is verdeeld in 3.210 (drieduizend tweehonderd en tien) gelijke aandelen zonder vermelding

van waarde. Elk aandeel vertegenwoordigd 1/3.210de (één drieduizend tweehonderden tiende) van het

kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de statuten, d.d. 5 april 2011, heeft zij de volgende doelomschrijving;

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins

verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of bedrijven

zonder onderscheid in België of in het buitenland, behalve in diegene waarvoor voorafgaande toestemming is

vereist;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen of bedrijven waarin zij een belang of deelneming heeft;

3. Het besturen van vennootschappen in België en in het buitenland;

4. Het waarnemen van het bestuur en de vereffening in alle verbonden vennootschappen, en het toestaan aan deze vennootschappen van alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen;

5. Het verstrekken van aile mogelijke diensten en adviezen, het uitoefenen van management en consulting activiteiten aan vennootschappen en bedrijven, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding;

6. Het aankopen , verkopen, vervaardigen, huren en verhuren van roerende of onroerende goederen,

materialen en toebehoren, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen

verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip

van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of

commerciële eigendommen die er betrekking op hebben."

Bestuur en vertegenwoordiging

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 maart 2014, werden de volgende

zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Isabelle MONTFORT, wondende te Chemin des Oeillades 35, 34560 VILLEVEYRAC, Frankrijk,

zaakvoerder;

- De heer Jan DE SWERT, wonende te Schuurblok 29, 2520 OELEGEM, zaakvoerder;

Aandeelhouders 1 Vennoten

De enige aandeelhouder van PROFIX GROUP BVBA is ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV,

voornoemd;

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap - nr. 1" genoemd.

Namens haar tekent één van haar zaakvoerders, De heer Jan DE SWERT, voornoemd.

2.2. VERCON BVBA

Oprichting

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VERCON, is opgericht onder de vorm van een

BVBA bij akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen, op 12 mei 2009 onder de benaming

"VERCON", verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009 onder nummer 09076824, met

een kapitaal van 18.600,00 EUR (achttienduizend zeshonderd euro), vertegenwoordigd door 124

(honderdvierentwintig) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich op heden te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Hazelaarsdreef 20,

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en in de Kruispuntbank der Ondernemingen

onder het nummer 0811.863.868 en is ais BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE

811.863.868.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 augustus en de datum van de algemene vergadering vindt

plaats op 9 juni van ieder jaar te 20 uur.

Kapitaal

Het Kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 18.600,00 EUR (achttienduizend zeshonderd euro).

Het is verdeeld in 124 (honderdvierentwintig) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Elk

aandeel vertegenwoordigd 1/124ste (één honderdvierentwintigste) van het kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de statuten, d.d. 12 mei 2009, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland

1. Het verstrekken van advies en raadgeving aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en rechtspersonen op het vlak van organisatie, administratie, planning en financiële opvolging, dit alles in de breedste zin.

2. Het besturen van vennootschappen.

3. Managementservices en consulting.

4, Het verlenen van diverse administratieve prestaties.

De vennootschap kan alle roerende, onroerende, commerciële, financiële, technische en industriële

verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van haar doel. Daartoe kan de

vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks,

belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen,

kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen.

De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen uitoefenen."

Bestuur en vertegenwoordiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 maart 2014, werden de volgende

zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur

- Mevrouw Isabelle MONTFORT, wondende te Chemin des Oeillades 35, 34560 VILLEVEYRAC, Frankrijk,

zaakvoerder;

- De heer Jan DE SWERT, wonende te Schuurblok 29, 2520 OELEGEM, zaakvoerder;

Aandeelhouders 1 Vennoten

De enige aandeelhouder van PROFIX GROUP BVBA is ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV,

voornoemd;

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap - nr. 2" genoemd.

Namens haar tekent één van haar zaakvoerders, De heer Jan DE SWERT, voornoemd,

De "over te nemen vennootschap - nr. 1" en de "over te nemen vennootschap - nr. 2" worden hierna gezamenlijk de "over te nemen vennootschappen" genoemd.

B.Wenselijkheid van de geruisloze fusie

Door de fusie zullen deze drie te fuseren vennootschappen, die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht in één vennootschap. De overnemende vennootschap is op dit ogenblik reeds de enige aandeelhouder van beide over te nemen vennootschappen.

Op heden worden er binnen deze drie vennootschappen aanverwante activiteiten ontwikkeld. Vandaar dat de voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur en tevens een kostenbeperking inhoudt.

Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en tot een efficiëntere structuur.

C.Voorstel van geruisloze fusie

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een geruisloze fusie door te voeren waarbij alle activa en passiva van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 W. Venn., zullen overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat een geruisloze fusie doorgevoerd zal worden tussen, enerzijds, de binnenlandse moedervennootschap ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV en, anderzijds, de twee binnenlandse dochtervennootschappen PROFIX GROUP BVBA en VERCON BVBA.

Datum

Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Ruilverhouding en datum voor deelname in de winst

Vermits de overnemende vennootschap reeds alle aandelen in de over te nemen vennootschappen bezit, dient uiteraard geen ruilverhouding te worden bepaald en evenmin een datum voor deelname in de winst (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

Bijzondere rechten en voordelen

Er zijn geen vennoten bij de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten genieten, noch zijn er bevoorrechte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap.

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend,

Bodemsanering

De over te nemen vennootschappen zijn geen eigenaar van een onroerend goed, noch bezitten zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodenbescherming of bodemsanering.

Informatieverplichtingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondertekenende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het vennootschapsrecht en de statuten.

Confidentialiteit

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap aile origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Bijeenroeping algemene vergadering

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 29 augustus 2014.

a

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 1 juli 2014,

PROFIX GROUP BVBA,

Over te nemen vennootschap - nr. 1,

vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jan DE SWERT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en? bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

,

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

16/12/2014
ÿþ

Rechioz. ^ R. n ,.colshandel

Art.vs rGen

0 5 DEC. 2014

aí'deeftié'1erpen



i iiiii~ iii iin~iii

3A 2312

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Jagersdreef 1, bus B  2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,. op 26 augustus 2014, met als registratievermelding

" " Geregistreerd drie blad(en), geen renvooien) op het lue Registratiekantoor van Brussel 5 op 2 september= 2014. Boek 048, blad 042, vak 01. Ontvangen : vijftig euro (50 ¬ ). Getekend voor de Adviseur a.i.: Dumont.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met, beperkte aansprakelijkheid "PROFIX GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Jagersdreef 1, bus B, met ondememingsnummer BTW BE 0835.185.638 RPR Antwerpen, de volgende besluiten heeft: genomen:

1. BESLUIT TOT FUSIE - ONTBINDING

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke,

voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming als gevolg van ontbinding zonder vereffening van huidige vennootschap "PROFIX GROUP" (overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de naamloze vennootschap "ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW", waarvan de zetel gevestigd is te Beveren (9130 Verrebroeck), Aven Ackers 10, met ondernemingsnummer BTW BE 0416.658.253 RPR Dendermonde (overnemende vennootschap).

De vergadering besluit, bijgevolg, de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.

Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013. Aile handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2014, zullen. boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal door de ovememende vennootschap; geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige vennoot is van de overgenomen: vennootschap.

Het doel van de ovememende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien de activiteiten van de overgenomen vennootschappen zich terugvinden in haar eigen activiteiten.

2. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

De vergadering besluit dat voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde (a) zowel van een overeenstemmend besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap (b) als van een gunstig besluit te nemen door alle betrokken vennootschappen in het kader van een gelijkaardige fusie van de ovememende vennootschap met de tweede, over te nemen vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'VERCON", waarvan de zetel gevestigd is te 2960 Sint-Job-in `t-Gaar, Hazelaarsdreef 20, met ondernemingsnummer BTW BE 0811.863.868 RPR Antwerpen.

De bij deze bedongen opschortende voorwaarden zullen geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel feit van (i) de stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van bedoelde fusie en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve verwezenlijking, alsmede van (ii) de stemming-

Op.çie.laatsté blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



11





y

111

Mod Word 51.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0835.185.638 Benaming

(voluit) : PROF1X GROUP (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

s Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

door de algemene vergaderingen van zowel de over te nemen als de overnemende vennootschap in het kader

van de gelijkaardige fusie van de overnemende vennootschap met de tweede over te nemen vennootschap

"VERCON" en de vaststelling van haar effectieve en definitieve verwezenlijking,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerleggjng :

- de expeditie van het proces-verbaal met een onderhandse volmacht in bijlage.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 19.08.2013 13438-0116-015
07/04/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11302425*

Neergelegd

05-04-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0835185638

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Profix Group

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2900 Schoten, Jagersdreef 1 bus B

Onderwerp akte: Oprichting - Benoemingen

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen op 5 april 2011 dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProFix Group met zetel te 2900 Schoten, Jagersdreef 1B.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennootschap heeft tot doel:

zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of bedrijven zonder onderscheid in België of in het buitenland, behalve in diegene waarvoor voorafgaande toestemming is vereist;

2. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen of bedrijven waarin zij een belang of deelneming heeft;

3. Het besturen van vennootschappen in België en in het buitenland;

4. Het waarnemen van het bestuur en de vereffening in alle verbonden vennootschappen, en het toestaan aan deze vennootschappen van alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen;

5. Het verstrekken van alle mogelijke diensten en adviezen, het uitoefenen van management en consulting activiteiten aan vennootschappen en bedrijven, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding;

6. Het aankopen, verkopen, vervaardigen, huren en verhuren van roerende of onroerende goederen, materialen en toebehoren, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijke doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.605.000,00 euro en is verdeeld in 3210 gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal geplaatst is en dat alle aandelen zijn volgestort als volgt:

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Vercon, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Hazelaarsdreef 20, ondernemingsnummer 0811.863.868, voor 1610 aandelen, volgestort ten belope van 805.000,00 euro.

- De Heer VERSTRAETEN Franky, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Hazelaarsdreef 20, voor 1600 aandelen, volgestort ten belope van 800.000,00 euro.

1. Deze aandelen werden volgestort door comparanten door inbreng in geld als volgt:

- door de BVBA VERCON voornoemd voor 10 aandelen, volgestort ten belope van 5.000 euro.

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij ING Bank met nummer 363-

0860911-76 in naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd

door voornoemde instelling.

2. Deze aandelen werden volgestort door comparanten door inbreng in natura als volgt:

- door de BVBA VERCON voornoemd voor 1600 aandelen door inbreng in natura van 93 aandelen van de BVBA ProFix Services, hierna vermeld;

- door de heer Franky Verstraeten voornoemd voor 1600 aandelen door inbreng in natura van 93 aandelen van de BVBA ProFix Services, hierna vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Beschrijving van de inbreng in natura.

De inbreng in natura betreft 100% van de aandelen van de BVBA ProFix Services, met zetel te 2900

Schoten, Jagersdreef 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, ondernemingsnummer

0898.888.706.

Verslag van de bedrijfsrevisor.

KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, heeft het verslag

opgemaakt voorzien in de vennootschapswet.

De conclusies van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De oprichting door gedeeltelijke inbreng in natura bij vennootschap ProFix Group BVBA in oprichtingen

door enerzijds de vennootschap Vercon BVBA en anderzijds de heer Franky Verstraeten bestaat uit 100% van

de aandelen van de vennootschap ProFix Services BVBA voor een bedrag van 1.600.000 EUR.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) onder voorbehoud dat de vooropgestelde vrije operationele kasstromen worden behaald, de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Het gebruik van slechts één waarderingsmethode is aanvaardbaar gezien de aandeelhoudersstructuur, waarbij de economisch rechthebbenden van de inbrenggenietende vennootschap en de inbrenger gelijk zijn en derhalve niet kan leiden tot een mogelijke benadeling van een aandeelhouder.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.200 aandelen van de vennootschap ProFix Group BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de oprichting van de vennootschap Profix Group BVBA door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met het afschrift van deze akte neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Tot eerste zaakvoerder werd benoemd, voor onbepaalde duur:

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Vercon, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Hazelaarsdreef 20, ondernemingsnummer 0811.863.868, met een bezoldigd mandaat.

De heer VERSTRAETEN Franky, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in't-Goor), Hazelaarsdreef 20, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA Vercon.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.

De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.

Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bren&co BVBA", met zetel te 2520 Oelegem, Knodbaan 43, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0897.327.994 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Carine Eliaerts, wonende te 2520 Oelegem, Knodbaan 43, om de nodige formaliteiten te vervullen tot:

- inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

- inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte oprichting, verslag van de oprichters en verslag van de

bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PROFIX GROUP

Adresse
JAGERSDREEF 1, BUS B 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande