21/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 6 2 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o F o c u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w i k s t r a a t l e i 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m b e r t V a n B a e l t e T o n g e r e n o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , v é ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p s t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ,
( 9 8 1 . 4 0 0 , - E U R ) o m h e t t e u r e n - g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) o p é é n m i l j o e n e u r o
( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 5 . 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g
e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 8 5 , 1 7 , - E U R ) e l k , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , ,
e n w a a r o p a p a r i z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ,
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n
b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 5 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n
o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t , "
D e v e r g a d e r i n g d r a a g t d e z a a k v o e r d e r o p z o r g t e d r a g e n v o o r e e n n i e u w e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
A I d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R e m b e r t V a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e c " a n v a n K 0 0 0 n - n " e
A n t w e r p e n
1 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.07.2014 14338-0233-012
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 14.08.2013 13423-0033-011
27/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ~ N ~ I ~ ~ N I N ~ N N Y N I W I V N
* i a i 3 3 o a a *
r 5
~ ~ w 6 i ~ ~ i % ~ ~ ~ 1 ~ 1 l i ~ l } f ~ i f l f ; ~ i ! ~ { h G , c ' ` . i t 1 i ; ' ~ r d
l ' e i t 1 1 ( 0 0 1 2 / W i l d e ! P s A s 1 í 6 v e r p Ê i l , a f i ~ 1 1 1 t 1 i . o t i ~
G r i f f i e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 6 2 . 0 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; P r o F o c u s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w i k s t a a r t l e i 6
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - D O E L W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 1 7 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . L C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" - P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , w o n i n g e n , k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l l e r h a n d e , e n i n f r a s t r u c t u u t w e r k e n .
- H a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d . V e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d .
- D e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f .
- H e t o p r i c h t e n e n v e r k o p e n v a n g e b o u w e n , v e r h u r i n g , p a t r i m o n i u m b e h e e r e n m a n a g e m e n t .
- H e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n
a l l e r h a n d e , " ;
- h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R Y S , M i g u e l R o b e r t R a p h a e l , w o n e n d e t e 2 9 0 0
S c h o t e n , K w i k s t a a r t l e i 6 , o m g e z e t w e r d i n e e n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
- m e v r o u w V A N G I E L , C h r i s t i a n e M e l a n i e A u g u s t a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K w i k s t a a r t l e i 6 , b e n o e m d
w e r d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e e n
t e g e n o v e r d e r d e n . Z i j z i j n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 3 f î } 3 ^
c e _ ' ^ d ~ 1 _ . 3 F 4 , . t _ ~ F x ~ l - _ ' r C $ r ' ? r ? i ' ~ c , " ~ u ? l '
3 C
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 18.07.2012 12308-0066-011
22/02/2012
ÿþY
4 M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
" i a o a s i o 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 6 2 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F O C U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i j h o e k d r e e f 1 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n M e v r . S o p h i e W o u t e r s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . M i g u e l R y s t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r : K w i k s t a a r t l e i 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n .
G e t e k e n d ,
M i g u e l R y s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþ u o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a o a s s s a * A
e g e r e 7 e t e ~ , 7 i e V G 9 R e e h e k r ~ t e 7 1 1 9 f f ® e p . ~ W i t i f i 1 i i r e e r e t
G r i f f i e
1 8 J A N . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 6 2 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f o c u s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D r i j h o e k d r e e f 1 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ! w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r D h r . F r a n ç o i s W o u t e r s v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
M e v r . S o p h i e W o u t e r s w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
S o p h i e W o u t e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 31.08.2011 11523-0297-012
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.09.2010 10568-0438-010
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 05.06.2007 07173-0391-013