28/11/2012
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M o d W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l e v a n d e R e c h t b a n k v i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
I ! I I 4 1 1 1 7 I I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 4 9 8 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R F O R M A N C E N A V I G A T O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 3 1 - 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E R F O R M A N C E N A V I G A T O R t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G E N .
1 . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
1 . 1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g
e u r o ( E 1 . 8 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 4 6 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D a a r b i j h e e f t e e n u i t g i f t e p l a a t s g e h a d v a n t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
2 . 1 . B E S C H I K B A A R S T E L L I N G R E S E R V E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n d e g e b o n d e n
r e s e r v e .
E e n s c h i j f v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 1 4 0 , 0 0 ) w e r d o v e r g e b r a c h t v a n d e
p o s t r e s e r v e n a a r d e p o s t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n
t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 2 0 . 4 6 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
3 . D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
3 . 1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E O V E R G E D R A G E N W I N S T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 8 . 1 4 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t i s g e b e u r d d o o r a f n a m e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) v a n d e p a s s i e f r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n W i n s t " , e n o v e r b o e k i n g o p d e p a s s i e f r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
4 . A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , z o d a t d i t a r t i k e l v a n a f h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 1 1 0 d e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
I I . W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n , z o d a t e n k e l n o g v o l g e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n v o e g e i s
" P R O G R E S O " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g a a n t e
p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A R T I K E L 1 : N A A M
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" w
~ V o b e h o u e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " P R O G R E S O " .
D e z e n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B . V . B . A . " m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P . R . " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
I I I . B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e s l i s s i n g b e v e s t i g d v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 4
a u g u s t u s 2 0 0 7 o v e r t e b r e n g e n n a a r M u s e u m s t r a a t 3 1 - 3 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 5 5 7 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a n o o k b e s l o t e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g a a n t e
p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v a n a f h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 3 1 - 3 3 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r
d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r h i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n
d e s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n . "
I V . B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
T o t s l o t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , t e w e t e n
V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S A P R O P E R T I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 3 1 - 3 3 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C H R I S T I A E N S L u c , v o o r n o e m d .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e e f t b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i a n n e D O B B E L S , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 1 0 / 5 1 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i m D e S m e d t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g