PROGRESS PHARMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROGRESS PHARMA
Dénomination : PROGRESS PHARMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.258.560

Publication

10/07/2013
ÿþ mod 11.1



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111IttlE101

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

01 Muil 2013

KOOPHAF TURNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : 05% oGcJÓ . 56°

Benaming (voluit) : Progress Pharma

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudebaan 34

2350 Vosselaar

Onderwerp akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 27 juni 2013, dat door:

1. Horizon Pharmaventures, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Oudebaan 34, BTW BE 0885.025.228 RPR Turnhout;

2. De heer Van Broekhoven Dirk Leo Esther Maria, wonende te 2530 Boechout, Breemlaan 24; 3, De heer Ligtvoet Jourik, wonende te 2250 Olen, Pastoriestraat 3;

4. De heer Kersténs René Marinus Adrianus Maria, wonende te Hellebaard 8, 5081 RS HiIvarenbeek, Nederland;

5. Pharmaparacelsus, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Lijsterpad 2, BTW BE 0806.950.621 RPR Turnhout;

6. Simbiosis.Life, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Dalialaan 7, BTW BE 0818.008.225 RPR Turnhout;

7, PMD Consulting Holding BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 2, 5133 AK Riel, Nederland, ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer 57323658;

8. De heer van Dongen Emilius Hubertus Adrianus Maria, wonende te Utrechtseweg 179, 6862 Al Oosterbeek, Nederland;

9. Rocky Top Pharmaceutical Consulting, vennootschap naar Amerikaans recht, met

maatschappelijke zetel te 4218 Beechwood Road, Knoxville Tennessee 37920, Verenigde Staten van Amerika;

10. De heer Lammens Luc Marie Antoon Angèle, wonende te 9140 Temse, Schauselhoekstraat 1; een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap werd opgericht. Benaming. Haar naam luidt "Progress Pharma".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2350 Vosselaar, Oudebaan 34.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

de exploitatie van alle soorten biologische, chemische, farmaceutische, parafarmaceutische, therapeutische, medische, paramedische en/of geneeskrachtige bereidingen, mengsels, producten, artikelen, processen en technologieën voor de sector van de levenswetenschappen, in het algemeen, en de sector van de diagnostiek, geneesmiddelen, farmacie, cosmetica, chemie en de agro-industrie (met inbegrip van veterinaire producten), in het bijzonder. Onder "exploitatie" wordt onder meer begrepen, in de ruimste zin van het woord, alle activiteiten van onderzoek,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



ontwikkeling, productie, import, export, koop, verkoop, promotie, marketing, distributie, commercialisatie en/of verhandeling;

het verwerven, overdragen, in licentie geven en nemen, exploiteren en commercialiseren van intellectuele eigendomsrechten, die verband houden met de hierboven vermelde activiteiten; alle werkzaamheden op het gebied van studie, research en analyse, adviesverlening, het opbouwen of aanbieden van expertise, engineering en elke vorm van dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten;

de deelneming in alle vennootschappen, instellingen, fondsen, stichtingen, ondernemingen of verenigingen, onder welke vorm of van welke aard ook;

het management, besturen en beheren van al dan niet verbonden vennootschappen, instellingen, fondsen, stichtingen, ondernemingen of verenigingen, onder welke vorm of van welke aard ook;

- het uitoefenen, waarnemen of bekleden van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar (of van een gelijkaardig mandaat) in vennootschappen, instellingen, fondsen, stichtingen, ondernemingen of verenigingen;

het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van aantrekken van financiële middelen, technologieverkenning en due diligence en business development; het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, bedrijfsbeheer, organisatie, (dagelijks) beheer en beleid op alle mogelijke vlakken aan derden, natuurlijke en/of rechtspersonen, en dit in de ruimste zin van het woord en welke ook de activiteit weze van voornoemde personen;

- alle onroerende verrichtingen, zelfs als die geen verband houden met haar doel;

alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die direct of indirect van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

De vennootschap mag leningen toestaan en haar vermogen als waarborg geven bij wijze van persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling (inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak), en dit zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden (waaronder niet-verbonden derden).

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDDUIZEND EURO (E 600.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volstort ten belope van de helft en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank.

De voormelde vennootschap Horizon Pharmaventures verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (E 142.500,00) bij te storten.

De heer Van Broekhoven Dirk, voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog dertigduizend euro (E 30.000,00) bij te storten.

De heer Ligtvoet Jourik, voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog twintigduizend euro (E 20.000,00) bij te storten.

De heer Kerstens René verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog twintigduizend euro (E 20.000,00) bij te storten,

De voormelde vennootschap Pharmaparacelsus verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog vijfentwintigduizend euro (E 25.000,00) bij te storten,

De voormelde vennootschap Simbiosis.life verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog twintigduizend euro (£ 20.000,00) bij te storten.

De voormelde vennootschap PMD Consulting Holding BV verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog vijfentwintigduizend euro (E 25.000,00) bij te storten.

De heer van Dongen Emilius, voormeld, verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog tienduizend euro (£ 10.000,00) bij te storten.

De voormelde vennootschap Rocky Top Pharmaceutical Consulting verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog duizend tweehonderd vijftig euro (E 1.250,00) bij te storten.

De heer Lammens Luc, voormeld, verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog zesduizend tweehonderd vijftig euro (E 6.250,00) bij te storten.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.











Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van , bestuur,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot éénendertig december tweeduizend veertien.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering ofjaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand mei om tien uur of indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn.

Indien de raad van bestuur daarom verzoekt in de oproeping tot de algemene vergadering, moeten de houders van aandelen op naam de vennootschap in kennis stellen van (i) hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en (ii) het aantal aandelen waarmee zij wensen te stemmen aan de algemene vergadering, door middel van een gewone brief, of enig ander middel zoals aangegeven in de oproeping, verzonden naar de zetel van de vennootschap, of naar iedere andere plaats die vermeld is in de oproeping die moet aankomen op de zetel van de vennootschap ten laatste op de vierde werkdag véér de dag van de betreffende aandeelhoudersvergadering.

Voorafgaand aan de deelname aan de vergadering moeten de houders van effecten of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst tekenen, met vermelding van: (i) de identiteit van de houder van de effecten, (ii) indien van toepassing, de identiteit van de gevolmachtigde, en (iii) het aantal effecten dat ze vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten voorleggen die bewijzen dat ze als wettelijk orgaan of speciale gevolmachtigde optreden voor rechtspersoon. Bovendien, moeten de gevolmachtigden van aandeelhouders-rechtspersonen of aandeelhouders-natuurlijke personen het origineel van hun volmacht dat hun volmachten bewijst voorleggen, tenzij de oproeping vereist dat de volmachten vooraf worden neergelegd. De natuurlijke personen die deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, handelend als collegiaal bestuur, binnen hetwelk de leden streven naar consensus bij hun beraadslaging. De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee Ieden bestaan.

De bestuurders zijn benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan. Bestuurders waarvan het mandaat afloopt, kunnen worden herverkozen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt deze een persoon als vaste vertegenwoordiger onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet herroepen zonder gelijktijdig een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.

Als het mandaat van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in deze vacature te voorzien onder voorbehoud van de wettelijke regels terzake, De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder zal de termijn van het



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r mod 11.1



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mandaat van de bestuurder die hij/zij vervangt voortzetten. Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur de vacature niet heeft voorzien, wat de reden ook mag zijn, blijft de bestuurder wiens mandaat verstreken is in functie indien dit noodzakelijk is opdat de raad van bestuur het minimum aantal leden zou teIIen.

2. Functies.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die

aangeduid is door zijn coIlega's.

3. Werkingyan de vergadering.

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook bij verzoek van twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping. De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Elke bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering van de raad van bestuur, wordt geacht geldig te zijn opgeroepen.

Elke bestuurder kan schriftelijk, per brief, fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een andere bestuurder volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad van bestuur en om te stemmen in zijn/haar naam. Iedere bestuurder kan meer dan één bestuurder vertegenwoordigen en kan zoveel stemmen uitbrengen, naast zijn/haar eigen stem, als hij/zij volmachten heeft gekregen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

4. Beraadslagingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een nieuwe vergadering moet worden samengeroepen wanneer dit quorum niet wordt gehaald. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de zaken die reeds op de agenda stonden van de eerste vergadering, ongeacht het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op voorwaarde dat minstens twee leden van de raad van bestuur aanwezig zijn. In ieder geval kan de vergadering van de raad van bestuur enkel plaatsvinden wanneer op -zijn minst twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over zaken die niet op de agenda staan als alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer geen bezwaar is opgetekend in de notulen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en in het geval van onthouding door één of meer van hen, door meerderheid van de stemmen uitgebracht door de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

5. Tegenstrijdig belang.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard waarnaar wordt verwezen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders en dienen de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd door de bestuurder.

6. Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel. De notulen worden getekend door de voorzitter en ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De volmachten die worden gegeven via enig schriftelijk communicatiemiddel worden hieraan toegevoegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mvd 11.1

De afschriften of uittreksel van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

7. Machten van de raad.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

8. Adviserende comités  Directiecomité  Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk directiecomité, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden.

De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of verlenen aan én of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen mag de raad van bestuur alle of bepaalde van zijn bestuursbevoegdheden toevertrouwen aan een directiecomité, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en de handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité zal bestaan uit meerdere personen, al dan niet bestuurders van de vennootschap. De voorwaarden van benoeming, ontslag, bezoldiging en duur van het mandaat van de leden van het directiecomité en de bevoegdheden en werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal het directiecomité controleren.

Een lid van het directiecomité die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, zal de andere Ieden van het directiecomité hiervan inlichten voor de beraadslaging van het directiecomité en zal de raad van bestuur hiervan inlichten, ln zulk geval, zullen de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast.

De raad van bestuur mag eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die, indien zij bestuurder zijn, de hoedanigheid verkrijgen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur mag het bestuur over een door de raad bepaald deel van de activiteiten van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Als de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap heeft toevertrouwd aan meer dan één persoon, dan kan deze persoon alleen handelen, tenzij de raad van bestuur heeft beslist dat ze als een college moeten handelen of samen handelend,

Ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris binnen de perken van hun eigen bevoegdheden, zoals bepaald door de raad van bestuur.

9. Bezoldiging.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene

vergadering. De raad van bestuur is eveneens gemachtigd om aan de bestuurders die met

bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone vergoeding toe te kennen, aan te

rekenen op de algemene kosten.

10.Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en

buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn Ieden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als

college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee Ieden van het directiecomité, of

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

' I ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

p

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1



De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Indien de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, of vereffenaar van een andere vennootschap, duidt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die zal worden belast met het uitvoeren van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Benoeming bestuurders.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien:

- EMSA, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Utrechtseweg 179, 6862 AJ Oosterbeek, Nederland, haar bestuursorgaan heeft de heer van Dongen Emilius, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder,

R & S Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Populierenstraat 4, 0886,139.243 RPR Brussel haar bestuursorgaan heeft de heer Reyn Dirk Maria Jozef, wonende te 2350 Vosselaar, Oudebaan 34, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

Concorde Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Breemlaan 24, BTW BE 0810.645.826 RPR Antwerpen, haar bestuursorgaan heeft de heer Van Broekhoven Dirk, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

- de voormelde vennootschap Simbiosis.Life, haar bestuursorgaan heeft mevrouw Cools Marina Lucie Louise, wonende te 2470 Retie, Dalialaan 7, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder; de heer Lammens Luc, voormeld;

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld en die ieder voor zich uitdrukkelijk verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden in gezegde hoedanigheid.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd. Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat:

- de voormelde vennootschap EMSA wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en

- de voormelde vennootschap R & S Consulting benoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder. Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan INNOFOCUS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 34, BTW BE 0457.217.715 RPR Antwerpen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te Iaten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit) alsook bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en volmachten,

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2015
ÿþMod Word lt.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

RECH B fi ~r; VAN KOOPRAN»E ,

2 4 MAAllr 2015

AN7CW 7s;a-eod afdeling TirRNHOUP

.ljta

>4_ if.

Ai

i



Ondernemingsnr : 0536 258 560

Benaming

(voluit) : Progress Pharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oudebaan 34 - 2350 Vosselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur dd. 18/1/2015 neemt eenparig de beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Roekendreef 14 te 2350 Vosselaar, België.

R&S Consulting BVBA

vast vertegenwoordigd door Dirk Reyn, Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PROGRESS PHARMA

Adresse
OUDEBAAN 34 2350 VOSSELAAR

Code postal : 2350
Localité : VOSSELAAR
Commune : VOSSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande