09/09/2014
ÿþs m o g
r n o d 1 1 . 1
g e q ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d r
a a n h a ,
B e l g i s c i
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 1 1 9 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l a i t ) P r o g r e s s u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q u e l l i n s t r a a t 1 4 / 1 . 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S t y n e n t e K a s t e r l e e o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r ( i r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
I ; D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , v o o r e r g e n r e k e n i n g b e l e g g e n , v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o i l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l
! : m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n : a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g a v a i d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . "
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n v e n n o o t s c h a p
! ! D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P . P . B . " . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t l u i d e n : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n ! I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k e t d e n a a m
V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c i s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n N V t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e t h a n s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
! ! N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 9 A U G 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 1 9 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o g r e s s u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r f e e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; 1 1 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n ;
s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n :
, d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 5 . 6 9 5 , 6 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 2 4 . 2 4 5 , 6 3 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e l b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t n i e u w e k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
i s 2 . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : G e l e t o p h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , h e e f t d e ;
s v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
I l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 2 4 , 2 4 5 , 6 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 S t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
3 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Q u e l l i n s t r a a t
1 4 / 1 . 2 . s
4 . V o l m a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t ; u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n
ï s t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , d e h e e r P a t r i c k B o e y k e n s , ; s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d ; w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r ;
s s d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , .
s s i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n A c i s A c c o u n t a n t s & 1
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n N V t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I l N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I é e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e
. " 1 " , " 0 1 1 1 . ^ - ~ r l
t 8 D E C . 2 0 1 3
4 0 0 0 8 7 9
T U R N H O U T
O r t G r i f f i e r ,
O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . Z e t e l : G r o o t r e e s d i j k 3 4
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.08.2013 13455-0017-013
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12480-0290-014
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11326-0157-010
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 27.05.2010 10129-0014-010
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 27.05.2009 09161-0265-010
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 03.06.2008 08175-0330-010