26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 17.06.2014 14201-0025-055
09/01/2015
ÿþ m a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 D E C . 2 0 1 4
a f d e r o v e r p e n
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 3 7 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , K l i n k a a r d s t r a a t 1 9 8 -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H e t b l j i k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 w a t v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B - 2 0 0 0
A n t w e r p e n , V l a a m s e K a a l 7 6 B , m e t i n g a n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
Y v e s W E Y T S , b e s t u u r d e r
J a c q u e s L E F E V R E , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 3 7 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K A P E L L E , K l i n k a a r d s t r a a t , 1 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s . H e r n i e u w i n g - ' v a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 w a t v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J a c q u e s L e f è v r e , L u d o v i c u s F r a n k e n e n Y v e s W e y t s , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r J a c q u e s L e f è v r e t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e m o e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r L u d o v i c u s F r a n k e n t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e m o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d u s v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t :
- D e h e e r L u d o v i c u s F r a n k e n ( V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r )
- D e h e e r J a c q u e s L e f è v r e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- D e h e e r Y v e s W e y t s ( B e s t u u r d e r )
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J a c q u e s L e f è v r e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
Y v e s W e y t s , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W e r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 5 2 8 8
V c b e h o a a n B e t i S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h 1 k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 27.05.2013 13139-0487-055
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 13.06.2012 12180-0530-054
22/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 A U G . 2 0 1 1
! I I 1 j I I I l l h I 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i l I l l l I
" i i i a e s a a R
v I b e h a a a i B e l S t a a
f l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 3 7 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , K l i n k a a r d s t r a a t , 1 9 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - V e r v a n g i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 w a t v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t " " g o e d k e u r t . . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o g e r V a n W e l l e n v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 w a t v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r L o d e F r a n k e n t e b e n o e m e n a l s v o r r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o g e r V a n W e l l e n .
L E F E V R E J a c q u e s , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
W E Y T S Y v e s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 07.06.2011 11160-0081-054
29/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 5 4 6 1 *
N f e a r g e l e g d t e r g r e i e v e n d e R e c h t b a n k ! r ~ X e o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ' 1 8 A P R . 7 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 9 3 7 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , K l i n k a a r d s t r a a t , 1 9 8
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s v a n a f . h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 , d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . v . v . C V B A .
J . L e f è v r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n Y . W e y t s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j & B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/02/2011
ÿþ
M a l 2 . 0
" L ~ ~ < ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e m e f e g d t e r g t l f f i e v u d e b â f r a i K e e p k e d e i h t e f w e r p e e
a P 6 s = ~ A 7 1 1 ~ r ' f f ' e D e a f f i n e r .
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 1 7 0 5 *
V c I I
b e h c a a r B e f !
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 9 3 7 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , K l i n k a a r d s t r a a t , 1 9 8
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 w a t v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n , B B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e r b r o e c k , ' .
b e d r i j f s r e v i s o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) , h e t z i j t o t
o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
J . L e f è v r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n Y . W e y t s , b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b
- _ . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . _ . . . . ~ _ . . . . . . _ . . . . ~ _ . . _ _ . _ . . _ p . .
I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 29.04.2010, NGL 28.05.2010 10141-0576-031
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 30.04.2009, NGL 09.06.2009 09213-0387-032
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 24.04.2008, NGL 30.05.2008 08160-0382-027
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 26.04.2007, NGL 22.05.2007 07147-0236-024
14/06/2005 : AN280057
23/05/2005 : AN280057
14/02/2005 : AN280057
04/06/2004 : AN280057
21/01/2004 : AN280057
02/06/2003 : AN280057
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02/06/2001 : AN280057
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