19/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o j e c t 2 H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t v e r g o e d i n g b e s t u u r d e r s I o n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r 1 c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 m e i 2 0 1 3 :
" D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t e r t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p 2 7 j u l i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m g e e n m a n d a a t v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n a a n d e A , B e n C - b e s t u u r d e r s e n o m d e t o e k e n n i n g h i e r v a n v o o r o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s j a a r l i j k s t e b e k i j k e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 2 e v e n e e n s g e e n m a n d a a t v e r g o e d i n g e n m e e r t o e t e k e n n e n a a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 2 g e e n m a n d a a t v e r g o e d i n g e n m e e r t o e t e k e n n e n a a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n d h r . B a r t R o s c a m a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
K r a c h t e n s a r t . 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d h r , S t e f a n V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e F r a n s S e g e r s s t r a a t 3 9 , 2 5 3 0 B o e c h o u t , B e l g i ë , g e c o ö p t e e r d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , e n d i t t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e f i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n h i e r b i j u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n d h r . S t e f a n V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e F r a n s S e g e r s s t r a a t 3 9 , 2 5 3 0 B o e c h o u t , B e l g i ë a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 e n b e s l i s s e n v e r d e r d a t h e t m a n d a a t v a n d h r . S t e f a n V a n d e p u t t e a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p I n p r i n c i p e z a l l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6
D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n v e r d e r u n a n i e m a k k o o r d o m d h r . J e a n S c a l a i s , w o n e n d e t e L a m o r n i è r e s t r a a t 1 6 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 3 e n b e s l i s s e n v e r d e r u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d h r . J e a n S c a l a i s a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p I n p r i n c i p e z a l l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n e i n d e n e e m t n a o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e r h a l v e u n a n i e m o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F i l i p L o z i e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i s 2 , 5 0 0 , 0 0 e u r o .
r i s s t g e f e g r i t e r O n , 7 1 7 1 R e e t t i a n k
v ~ ~ ~ . : - ; ' , ; .
O M M E 2 1 T i l t
G r i f f i e
n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
.
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 2 G e n t , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a i t e f t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
R a f D a n n e e l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
. l V o o r -
P I b e h o u d e n
P a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l ï B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 6 3 9 ]
1 1 1 1 1 1 1
V c b e h i a a r
S t a m
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n . o p
0 4 0 1 t î , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T 2 H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v p r n 7 : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - B E V E S T I G I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ü ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 3 . 7 9 2 . 5 6 1 , 1 7 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 4 8 4 . 8 9 6 , 0 0 ) n a a r z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 9 2 . 3 3 4 , 8 3 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 9 2 . 3 3 4 , 8 3 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 2 . 6 5 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r b e s l u i t d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 3 e n s t e l d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m d e t o t d e z e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 B r u s s e l ( S i n t S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L O Z I E F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t i ; E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 6 3 9 ]
1 1 1 1 1 1 1
V c b e h i a a r
S t a m
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n . o p
0 4 0 1 t î , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T 2 H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v p r n 7 : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - B E V E S T I G I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ü ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 3 . 7 9 2 . 5 6 1 , 1 7 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 4 8 4 . 8 9 6 , 0 0 ) n a a r z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 9 2 . 3 3 4 , 8 3 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 9 2 . 3 3 4 , 8 3 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 2 . 6 5 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r b e s l u i t d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 3 e n s t e l d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m d e t o t d e z e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 B r u s s e l ( S i n t S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L O Z I E F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t i ; E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 31.07.2013 13375-0554-024
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 28.09.2012 12592-0167-028
03/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.09.2012 12592-0162-030
25/02/2015
ÿþ ~ M a d W m d 1 1 . 1
u , l 1 . t r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 F E B . 2 0 1 5
a f d a r e i e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T ' H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
" ( a ) d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n d h r . M i l l e r H a r r i s o n , w o n e n d e t e S t a m p f e n b a c h s t r a s s e 6 7 ,
8 0 0 6 Z u r i c h , Z w i t s e r l a n d , a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
K r a c h t e n s a r t . 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d h r . M i l l e r H a r r i s o n , v o o r n o e m d , g e c o ö p t e e r d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r v e r v a n g i n g v a n E S V V e n t u r e s B V B A ( z i e b e s l i s s i n g h i e r n a ) , e n d i t t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n h i e r b i j u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n d h r . M i l l e r H a r r i s o n , w o n e n d e t e S t a m p f e n b a c h s t r a s s e 6 7 , 8 0 0 6 Z u r i c h , Z w i t s e r l a n d , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s s e n v e r d e r d a t h e t m a n d a a t v a n d h r . M i l l e r H a r r i s o n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n p r i n c i p e z a l l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v e r v o l g e n s h e t o n t s l a g v a n d h r . M i l l e r H a r r i s o n , w o n e n d e t e S t a m p f e n b a c h s t r a s s e 6 7 , 8 0 0 6 Z u r i c h , Z w i t s e r l a n d , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n E S V V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e n b o s l a a n 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3 R P R A n t w e r p e n , e n m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E d w a r d V e r t é , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
K r a c h t e n s a r t . 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d E S V V e n t u r e s B V B A , v o o r n o e m d , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . E d w a r d V e r t é , g e c o ö p t e e r d a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . M i l l e r H a r r i s o n , e n t o t t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n h i e r b i j u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n E S V V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e n b o s t a a n 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3 R P R A n t w e r p e n , e n m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E d w a r d V e r t é ; a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s s e n v e r d e r d a t h e t m a n d a a t v a n E S V V e n t u r e s B V B A a i s B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n o o t s c h a p z a l l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r D e V o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
05/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o n , i t ) : P r o j e c t 2 H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 m e i 2 0 1 1 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D h r . C h e s t e r D e K o s t e ( C - b e s t u u r d e r ) , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d h r . A l o n A m a r , d h r . M i l l e r H a r r i s o n , d h r . B a r t R o s c a m e n E S V V e n t u r e s B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E d w a r d V e r t é ) v e r v a l l e n o p h e t e i n d e v a n o n d e r h a v i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a l l e m a n d a t e n t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t . e . m . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j u n a n i e m o m d h r . A l o n A m a r t e h e r b e n o e m e n a l s A - b e s t u u r d e r , d h r . M i l l e r H a r r i s o n a l s B - b e s t u u r d e r , e n d h r . B a r t R o s c a m e n E S V V e n t u r e s B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E d w a r d V e r t é a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , e n b e s l i s s e n v e r d e r d a t h u n m a n d a a t z a l l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 2 G e n t , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i o p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n . "
R a f D a n n e e l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
? ~ : I . . 1 1
I I 1 ' i 1 1 ' i 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 0 0 7 5 6 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t .
l i k e r v i d i g d r e f t i f % , r . . . 7 d o t e c h t b e t e e
~ r v o p h a i e , ~
u s M
, t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.06.2011 11223-0237-027
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.07.2010, NGL 31.08.2010 10518-0250-030
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.11.2009, NGL 28.12.2009 09910-0345-044
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 31.07.2008 08533-0088-034
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.06.2008, NGL 31.07.2008 08526-0381-028
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.07.2006, NGL 30.08.2006 06740-0928-017
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.07.2005, NGL 03.10.2005 05807-0380-017
17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 2 0 3 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
M O N I T E U R B E L E A n t w e r p e n
j 3 - 0 2 - L i 0 3 M U 2 0 1 5
S E L G I c C H S T A A T
B L A D a f d P e l I Q A n t w e r p e n
i ~ r i f f i e . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T 2 H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N V A N K L A S S E C - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C ; a f g e s c h a f t z o d a t e r e n k e l n o g a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n B z u l l e n z i j n .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e :
a ) I n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n d e v o l g e n d e d e f i n i t i e s g e s c h r a p t :
- " a a n d e l e n C " o f " a a n d e l e n v a n k l a s s e C " ; d e a a n d e l e n d i e o p e e n d e r w e l k o g e n b l i k u i t g e g e v e n w o r d e n
a i s a a n d e l e n v a n k l a s s e C o f w o r d e n i n g e d e e l d b i j k l a s s e C ;
- " C - a a n d e e l h o u d e r " : i e d e r e p e r s o o n d i e v a n t i j d t o t t i j d e i g e n a a r i s v a n é é n o f m e e r a a n d e l e n C ;
- " C - e f f e c t e n h o u d e r " : i e d e r e p e r s o o n d i e v a n t i j d t o t t i j d e i g e n a a r i s v a n é é n o f m e e r e f f e c t e n C ;
- " e f f e c t e n C " o f " e f f e c t e n v a n k l a s s e C " : d e e f f e c t e n d i e o p e e n d e r w e l k o g e n b l i k u i t g e g e v e n w o r d e n a l s
e f f e c t e n v a n k l a s s e C o f w o r d e n i n g e d e e l d b i j k l a s s e C ;
b ) D e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m e n z i j n v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B . "
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e b l o k k a d e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n m e t i n b e g r i p v a n e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t w e r d g e w i j z i g d ,
3 . A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ;
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t
B e l g i s c h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l l e e n o f
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s l i s s e n o v e r h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d w o r d t a a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d a n z a l d i e b e s t u u r d e r " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d w o r d e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 / 0 7 / 2 0 1 5
c L à o e t
20/08/2015
ÿþº%- " ~ ` ` ~ , a ~ ' ` " ` ~
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c i
S t a a t s b h
M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o j e c t 2 H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A l o n A m a r t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o o r o n b e p a a l d e d u u r E S V V e n t u r e s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L i n d e n b o s l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3 ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d w a r d V e r t é ) a l s g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r a a n t e s t e l t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , b e v o e g d o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n . E S V V e n t u r e s i s b i j g e v o l g a l l e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m v o o r o n b e p a a l d e d u u r C o n s o l i d B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E e n b e e k s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 5 5 . 8 8 5 ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r i e s M o e n s ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , b e v o e g d o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n E S V V e n t u r e s i s b i j g e v o l g a l l e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e g e k e n d o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k ° h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d ' v a n b e s t u u r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- D h r . S t e v e n T h i r é , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e C o c k e r i l l k a a i 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M e v r . S o p h i e V a n C a m p , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e C o c k e r i l l k a a i 1 8 , 2 0 0 0 ; A n t w e r p e n
S o p h i e V a n C a m p
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e c n t o a n k v a n k o o p h a n d e ` A n t w e r c e n
1 1 A l ] . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .