PROLOGIS BELGIUM XVI (A)

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROLOGIS BELGIUM XVI (A)
Dénomination : PROLOGIS BELGIUM XVI (A)
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.120.932

Publication

15/05/2014
ÿþMod Word 11,1

Ondernemingsnr : 0886.120.932

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium )(VI (A)

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte: Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23 augustus 2013)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070), aan als vaste vertegenwoordiger.

TOL Albert Comelis

Zaakvoerder

_

Op de laatste brz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05 MEI 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

llgiM9N111 II

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de Rechtbank van koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2014
ÿþ mod 111

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111!1111,1,1à1111111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 2 MI 2014

G riffie

Ondernemingsnr :0886.120.932

Benaming (voluit) Prologis Belgium XVI (A)

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1

2850 BOOM

Onderwerp akte :WIJZIGING ARTIKEL 9 AFSTAND VAN DE AANDELEN - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Prologis Belgium XVI (A)", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg, 1,

volgende beslissingen genomen heeft:

1' Wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de afstand van de aandelen, zoals hernomen in

de nieuwe tekst van de statuten.

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de 28 juni om 11.45 uur

en wijziging van de statuten in deze zin, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. Vermits

deze dag dit jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30 juni 2014 om 11.45 uur.

3° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten ter vervanging van de huidige statuten zonder evenwel

afbreuk te doen aan de essentiële bepalingen zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van

Vennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Prologis Belgium XVI (A)".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen

op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten, de vennootschap

mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, verhuren of

anderszins ter beschikking stellen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in elle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de

verwezenlijking van het doel vergemakkelijken,

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,

onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in

verband staan met het doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen eum (¬ 6.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zestigduizend (60.000) aandelen op naam, zonder vermelding van

waarde, die ieder één/zestigduizendste (1/60.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING,

Ieder jaar op 28 juni om 11.45 uur wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op

de maatschappelijke zetel.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzij van de perso(oMten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te warden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduurdoor haar vast te stellen. DESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen dezé een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van de bevoegdheid.

14UD1TCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité in de zin van artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft de samenstelling en de taken van het auclitcomité, zoals onder meer het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en het toezicht op zijn onafhankelijkheid. Het auditcomité kan afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomité overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

e «lad 11.1

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbad

Peter VAN MELKEBEKE Notaris

Op de laatste blz van Luik B vernielden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

06/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I~i~19 mu~~a5~~u~ui111111111111111j!11111111111111111111111j!1111111105 0*

DFC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.120.932

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium XVI (A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill  Building A, 3e verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 :

De zaakvoerders

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om aile volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

t#git ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20 JUN

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.120.932

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium XVI (A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill - Building A, ide verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - Volmacht voor de publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 11 juni 2013 dat de vennoten :

- BESLOTEN HEBBEN de heer Rohn T, Grazer eervol te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf vandaag,

- BESLOTEN HEBBEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende (i) het vorige boekjaar en (ii) de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, respectievelijk aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van 2014 zal worden voorgelegd.

- BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 28.08.2012 12464-0421-024
17/04/2012
ÿþ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V i II

beh

aa

Bel

Stat





eegn

l~ suL-i

Griffie 0 4 AV R. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886.120.932

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium XVI (A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill -- Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 28 februari 2012 dat de vennoten :

- AKTE HEBBEN GENOMEN van het eervol ontslag van de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg en mevrouw Ingrid Maria van der Hoorn als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2012,

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2011 wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN om de heer Albert Cornelis Tol, wonende te 30 Logger, 1132 GG Volendam, Nederland en de heer Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67A, L2410 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, als zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 29 februari 2012.

De raad van bestuur bestaat voortaan uit de volgende zaakvoerders: de heer Rohn Thomas Grazer, de heer Albert Cornelis Tol en de heer Gerrit Jan Meerkerk.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- HEBBEN BESLOTEN dat de zaakvoerders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen,

HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1-

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

i I II IIIIINIII III II

*iaos9ss~"





1leergelt^e ter g; iff13 I!o'n `: .

;'an lfrvlprriet3~'..~ r~ r~ ' " __ ~L º%~~hf~~it~

fî.dla,~~,~n, op

D 8 MM Iº%] 2

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.120.932

Benaming (voluit) : AMB Boom Distribution Center

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei, 33

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee maart tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte" aansprakelijkheid "AMB Boom Distribution Center", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 33, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Prologis Belgium XVI (A)" en" derhalve aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Prologis Belgium XVI (A)",",,

2° Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Park Hill  Building A, 3" verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Park Hill  Building A, 3' verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem.".

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

°verso Naam en handtekening

25/07/2011
ÿþ Mort 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 1111 II 1I 11111 I I I lI I II

*11113445*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

neergelegd fer griffie von do nederig ven ~'o~ Cun def fW Aeleipgra

Grbfifie®o Grdfrficp,

9,1,

Ondernemingsnr : 0886.120.932

Benaming

(voluit) : AMB Boom Distribution Center

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2011 dat de algemene vergadering :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Jeroen Smit en de heer Mohammed Barzegar als zaakvoerder, dit ontslag gaat in vanaf 6 juni 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

- HEEFT BESLOTEN de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg, wonende te Am Stiergraben 8, 63128 Dietzenbach, Duitsland, en mevrouw Ingrid Maria van der Hoorn, wonende te Jisperveldstraat 149, 1024 AH Amsterdam, Nederland, te benoemen ais zaakvoerder, deze benoemingen gaan in vanaf 27 juni 2011.

- HEEFT BESLOTEN dat de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg en mevrouw Ingrid Maria van der Hoorn hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

- HEEFT BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11278-0598-022
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.07.2010 10288-0340-024
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0347-023
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.07.2008, NGL 04.08.2008 08536-0174-019
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 25.07.2016 16359-0367-033

Coordonnées
PROLOGIS BELGIUM XVI (A)

Adresse
SCHELDEWEG 1 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande