22/04/2014
ÿþs
M o d W o r d 1 1 . 1
' A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l E
B R U S S E L
~ g A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N ,
O p z e s e n t w i n t i g m a a r t ,
V o o r O n s , M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l ,
T e B r u s s e l , t e n k a n t o o r , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t , 7 , 2 4 s t e v e r d i e p i n g
I S S A M E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O R N E M L O G I S T I C S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 6 2 , 8 0 9 / R P R B r u s s e l .
O p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 2 3 0 - 0 9 2 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j : p r o c e s - v e r b a l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s , r e s p e c t i e v e l i j k o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e t - g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 9 1 6 0 1 3 1 6 8 9 ; o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t ( o n d e r a n d e r e n a a m s w i j z i g i n g v a n " M o n c e a u B e l g i q u e " i n " B o r n e m L o g i s t i c s " e n a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 2 2 8 - 0 0 3 2 5 8 1 ; o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r a u g u s - t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 8 0 4 - 0 1 1 1 3 2 0 e n o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 7 0 4 - 0 0 9 9 4 4 4 , g e v o l g d d o o r e e n r e c h t z e t t e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r d e z e l f d e n o t a r i s o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p v i j f t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 3 1 5 - 0 0 5 6 9 2 9 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C a r l M a e s , t e L e u v e n , o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 5 1 8 2 9 ;
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w A n n i c k G A R C E T , h i e r n a b e n o e m t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a v e r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e v o r m , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n e l k e e n t i t u l a r i s i s , h i e r n a v e r n o e m d w o r d e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t P R O L O G I S S U P E R H O L D I N G B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 M S A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G u s t a v M a h l e r p l e i n 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s k a m e r v a n A m s t e r d a m , o n d e r h e t n u m m e r 3 4 2 5 1 7 7 0 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G A R C E T A n n i c k M a r i e - J o s é , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 1 4 m e i 1 9 7 0 , t i t u l a r i s v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 7 3 8 3 8 5 - 4 5 , w o n e n d e t e U k k e l ( B - 1 1 8 0 B r u s s e l ) , M e s s i d o r l a a n , 1 5 0 , m a a r w o o n p l a a t s k i e z e n d i n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P , t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 6 5 . H a n d e l e n d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n z a l g e h e c h t w o r d e n .
T i t u l a r i s v a n 8 1 . 6 1 1 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t P R O L O G I S E U R O P E A N H O L D I N G S V I S . à . r . I , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 9 3 0 L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , a v e n u e d e l a L i b e r t é , 3 4 - 3 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g , o n d e r h e t n u m m e r B - 8 5 8 9 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n i c k G A R C E T .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n z a l g e h e c h t w o r d e n .
T i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l .
A l l e 8 1 . 6 1 2 a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z i j n b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r O n s , N o t a r i s , v a s t g e l e g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
( . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
T i t e l A .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . F o r m a l i t e i t e n : O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 6 - 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t ,
a l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g t e b e s l u i t e n , a a n d e v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n v o l d a a n w o r d e n :
( a ) i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e e n s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t o m z e t t i n g s b e s l u i t w e r d v a s t g e s t e l d , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( b ) i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e H e e r S t e v e n V a n d e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t i c h e l w e g , 2 9 e e n e x t e r n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r m e l d i n s u b a ;
( c ) i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e e n v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t t o e g e l i c h t w o r d t i n e e n m o t i v e r e n d v e r s l a g m e t d a a r a a n g e a n n e x e e r d , d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r m e l d i n s u b a ,
2 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e H e r e n G e r r i t M e e r k e r k e n A l b e r t T o i , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r s .
T i t e l B .
A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
I I . D a a r :
- a l l e 8 1 . 6 1 2 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
- d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
- d e t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e H e r e n G e r r i t M e e r k e r k e n A l b e r t T o l , e n d e
c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e H e e r S t e v e n V a n d e r h a e g e n , v o o r n o e m d , h e b b e n i e d e r i n e e n
g e s c h r i f t e r k e n d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n v e r z a a k t a a n d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ,
m o e t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n e n i s d e
v e n n o o t s c h a p b e v o e g d o m g e l d i g o v e r h a a r a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n t s l a a n u i t d r u k k e l i j k e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d e
b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s a a n w e z i g t e z i j n b i j d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
I I I . O m a a n v a a r d t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e m e e r d e r h e d e n b e h a l e n d i e d o o r d e w e t e n d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n b e p a a l d .
I V . D e z e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t w e r d e n j u i s t b e v o n d e n w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t z i j v a s t d a t z e
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l i s s e n , w a a r z e v e r v o l g e n s m e e a a n v a n g t .
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k e e n v a n h e n , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
T i t e l A .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
1 . V o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n :
D e v o o r z i t t e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o n t s l a g e n v a n z i j n p l i c h t d e v e r s l a g e n d i e i n o n d e r h a v i g e t i t e l A v a n d e
d a g o r d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d , v o o r t e l e z e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d
z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k s i n d s m é é r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g , e e n
e x e m p l a a r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , t e w e t e n :
a ) h e t t o e l i c h t e n d e n m o t i v e r e n d v e r s l a g i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d a a r a a n g e a n n e x e e r d e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e H e e r S t e v e n V a n d e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t i c h e l w e g , 2 9 , b e t r e f f e n d e d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n c l u s i e s u i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n h i e r n a w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T .
O n d e r g e t e k e n d e , S t e v e n V a n d e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O R N E M L O G I S T I C S i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t a d ¬ 2 . 0 6 7 . 5 1 2 , 2 6 i s l a g e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d ¬ 2 . 7 6 0 . 7 7 5 , 1 4 . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t ¬ - 6 9 3 . 2 6 2 , 8 8 .
H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a d ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n v e r s l a g i n z a k e d e o m z e t t i n g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e 1 5 d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e o m z e t t i n g . G e z i e n d e n o d i g e s t u k k e n o n s n i e t t i j d i g k o n d e n w o r d e n v o o r g e l e g d , d i e n d e n w i j d e z e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e o v e r s c h r i j d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . L e u v e n , 2 3 m a a r t 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d ) S t e v e n V a n d e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e t w e e r a p p o r t e n , h i e r v o o r g e n o e m d , a l s o o k d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o p g e s t e l d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , z u l l e n a a n h e t h u i d i g o p g e s t e l d p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n , o m e r i n t e g r a a l v a n u i t t e m a k e n , n a d e p a r a f e r i n g e n " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n i n g d o o r d e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e n O n s , N o t a r i s .
2 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O R N E M L O G I S T I C S " , t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e g e g e v e n s d i e b l i j k e n u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d a t e r e n d v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n d i e t e v e n s i n h e t t o e l i c h t e n d e n m o t i v e r e n d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e g e v e n .
D e b a l a n s g e g e v e n s , a l s o o k d e g e g e v e n s u i t d e r e k e n i n g e n ( d e g e w o n e r e k e n i n g e n e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g ) o n d e r g a a n g e e n e n k e l e w i j z i g i n g , d a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g , v o o r h e e n b i j g e h o u d e n d o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a a n h o u d t .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e e m t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o v e r , t e w e t e n , h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9 . 3 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n , t e w e t e n
- d e H e e r G e r r i t J a n M E E R K E R K , g e b o r e n t e S l l e d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , o p 7 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e L - 2 4 1 0 S t r a s s e n ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 6 7 A , r u e d e R e c k e n t a l , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 0 4 6 0 7 - 1 7 9 - 4 5 , t i t u l a r i s v a n d e N e d e r l a n d s e p a s p o o r t n u m m e r N V 6 L C 3 K 5 1 e n ;
- d e H e e r A l b e r t C o r n e l i s T O L , g e b o r e n t e E d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 2 4 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 1 0 1 3 A D A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , W e s t e r d o k s d i j k , 3 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 8 4 7 2 4 - 0 9 7 - 6 7 , t i t u l a r i s v a n d e N e d e r l a n d s e p a s p o o r t n u m m e r N T I J P 3 K 0 0
H u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t i n t i j d e n z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
S t e m m i n g : h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
T i t e l B .
A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e a a n n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l v e r m e l d o n d e r T i t e l A v a n d e d a g o r d e , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t e b e p a l e n e n a a n t e n e m e n
S T A T U T E N
H o o f d s t u k L R e c h t s v o r m - N a a m - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e d r a a g t d e n a a m " B o r n e m L o g i s t i c s " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
A l l e i n v e s t e r i n g s o p e r a t i e s t e w e t e n h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n ,
a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c - t e n u i t g e g e v e n d o o r e e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p . D e
v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e f f e c t e n
u i t v o e r e n , a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e
s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e
b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e o p b a s i s v a n d e z e w e t w e r d e n u i t g e v a a r d i g d a l s o o k e l k e
a n d e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n v e r v a n g e n o f w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l a l l e v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n o n d e r
m e e r d e v o l l e e i g e n d o m v a n o f d e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d a a n k o p e n , b e h o u d e n o f v e r k o p e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
h u r e n o f v e r h u r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , b o u w e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n , e n o p t r e d e n a l s a g e n t o f c o n s u l t a n t
i n a l l e g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e
o f f i n a n c i ë l e d i e n s t e n a a n b i e d e n a a n d e r d e n , m e e r b e p a a l d v e n n o o t s c h a p - p e n w a a r i n z i j o n d e r m e e r e e n
b e l a n g z o u h e b b e n . Z i j k a n n a m e l i j k h a n d e l e n a l s " P r o j e c t M a n a g e r " e n h e t b e h e e r , d e c o ë r d i n a t i e , h e t t o e z i c h t
e n d e c o n t r o l e w a a r n e m e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l ,
a d m i n i s t r a t i e f , j u r i d i s c h o f f i n a n c i e e l v l a k , e n d a t v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j d r a g e n t o t h e t b e h e e r o f d e o n t b i n d i n g v a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n a d v i e s v e r s t r e k k e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , e n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k ,
e n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d z o u z i j n .
T e n s l o t t e , k a n d e v e n n o o t s c h a p l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v e r s t r e k k e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r ,
e a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t
w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
[ w i j w e g l a a t ]
H o o f d s t u k l i . K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d
z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 7 6 0 . 7 7 5 , 1 4 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 8 1 . 6 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n /
e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 / 8 1 . 6 1 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 6 ; A a n d e l e n
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 8 ; E r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n ,
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
[ w i j w e g l a a t ]
H o o f d s t u k I l l . B e s t u u r - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r
e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
A r t i k e l 1 1 : Z a a k v o e r d e r s .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 1 2 : M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z e m o g e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a l o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n a f v a a r d i g e n a a n e l k e
p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 3 : T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n ,
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f
m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n
m a n d a a t h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o n d e r d e l e d e n v a n
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e k o z e n ; z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l
e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t .
I n d i e n , k r a c h t e n s d e d o o r a r t i k e l 1 4 1 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p
n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e - n o e m e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e g e l e g e n h e i d a a n z i j n
b e n o e m i n g t e v e r z a k e n . I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
v a n e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k 1 V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m
v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 1 7 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 1 8 : N o t u l e n ,
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t b i j g e h o u d e n ; z e w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m
v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 : S t e m r e c h t .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
[ w i j w e g l a a t ]
H o o f d s t u k V . J a a r r e k e n i n g - - W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s
A r t i k e l 2 2 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n g e s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 2 3 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t
t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e v o o r a f n e m i n g i s
n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d .
H o o f d s t u k V I . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 4 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s
i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e
o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n h u n t a a k s l e c h t s a a n v a n g e n n a h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 5 : V e r e f f e n i n g ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d
o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g ,
r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n ,
h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n f a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n
a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n
a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d
m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k V I L A l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n
A r t i k e l 2 6 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
[ w i j w e g l a a t ]
A r t i k e l 2 7 ; G e m e e n r e c h t .
[ w i j w e g l a a t ]
T i t e l C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ;
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n e l k z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u l z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v o o r d e z e , d o e l e i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) A n n i c k G a r c e t e n ( i i ) V a l e r i e P a u w e l s , e l k m e t v o l m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l g i s c h e B T W a u t o r i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
A F S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 7 . 1 5 u u r .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e o m z e t t i n g d i e i n h u i d i g e a k t e v e r l e d e n w o r d t , g r i j p t p l a a t s o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e v r i j s t e l l i n g d i e d o o r a r t i k e l 2 1 0 , § 1 , 3 ° i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r z i e n w o r d t .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) : h e t r e c h t b e d r a a g t 9 5 , 0 0 e u r o . W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m .
N a i n t e g r a l e l e z i n g v a n d e a k t e , e n g e d e e l t e l i j k e l e z i n g v a n d e a n d e r e c l a u s u l e s , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r v e r m e l d , d e z e a k t e m e t o n s , N o t a r i s , o n d e r t e k e n d . ( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V o l g e n d e b i j l a g e n
V o o r G e l i j k l u i d e n d e u i t g i f t e ( u i t t r e k s e l v o o r s t a t u t e n ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , a f g e l e v e r d n a r e g i s t r a t i e ,
( s ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 v e r s l a g
v a n d e c o m m i s s a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ;
n a n e e r l e g g i n g t e r g a l b e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p "
j
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* O M O
2 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e - h i k e e n k v a n k o e l l b l f i t r i d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o r n e r n L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0
1 0 3 0 S C H A A R B E E K ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N . M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p i s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 2 o p 1 5 / 5 / 2 0 1 4 . B o e k 7 9 ; b l e d 9 6 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 e ) . D e O n t v a n g e r a i . , ( g e t e k e n d ) B . F O U Q U E T , A d v i s e u r »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o r n e m L o g i s t i c s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u s s e l ) , L a n i b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " P r o i o g i s B e l g i u r n X V I I I " ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
2 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 1 , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e 2 8 j u n i o m 1 2 u u r 1 5 m i n u t e n e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e z e z i n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . V e r m i t s , , d e z e d a g d i t j a a r e e n z a t e r d a g i s , h e e f t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 2 u u r 1 5 m i n u t e n .
4 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : ' v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . E e n
u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : '
R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j : : d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o l o g i s B e l g i u m X V l e
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 1 ,
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
A l l e i n v e s t e r i n g s o p e r a t i e s t e w e t e n h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r e e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p . D e , , , v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s e n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e f f e c t e n : : u i t v o e r e n , a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e ; ; s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e : ; b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e o p b a s i s v a n d e z e w e t w e r d e n u i t g e v a a r d i g d a l s o o k e l k e : ; a n d e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n v e r v a n g e n o f w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l a i l e v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n o n d e r ; m e e r d e v o i l e e i g e n d o m v a n o f d e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë e n i n h e t : b u i t e n l a n d a a n k o p e n , b e h o u d e n o f v e r k o p e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : ; î h u r e n o f v e r h u r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , b o u w e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n , e n o p t r e d e n a l s a g e n t o f c o n s u l t a n t ; : i n a i l e g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a i l e a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i e l e : o f f i n a n c i e l e d i e n s t e n a a n b i e d e n a a n d e r d e n , m e e r b e p a a l d v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g z o u h e b b e n , Z i j k a n n a m e l i j k h a n d e l e n a l s " P r o j e c t M a n a g e r " e n h e t b e h e e r , d e c o ö r d i n a t i e , h e t t o e z i c h t e n d e ; , c o n t r o l e w a a r n e m e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , , : a d m i n i s t r a t i e f j u r i d i s c h o f f i n a n c i e e l v l a k , e n d a t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e r d e n .
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j d r a g e n t o t h e t b e h e e r o f d e o n t b i n d i n g v a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n a d v i e s v e r s t r e k k e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d o f I n n a t u r a , f u s i e , I n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t e n o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n I n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , e n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d z o u z i j n .
T e n s l o t t e , k a n d e v e n n o o t s c h a p l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v e r s t r e k k e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E U R 2 . 7 6 0 . 7 7 5 , 1 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n c i e r d e n t w a a l f ( 8 1 . 6 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é r e e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 / 8 1 . 6 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r o p 2 8 j u n i o m 1 2 u u r 1 5 m i n u t e n w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) ,
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e m l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " , " v e r w o r p e n " o f " o n t h o u d i n g " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E ' G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e m i e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s o r g a a n r e g e l t i n h a a r m i d d e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A U D I T C O M I T E .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W o o r -
" . 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n " a r t i k e l 1 3 3 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n o m s c h r i j f t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e t a k e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , z o a l s o n d e r m e e r h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t t o e z i c h t o p z i j n o n a f h a n k e l i j k h e i d . H e t a u d i t c o m i t é k a n a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 v a n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w H i l d e V A N H O U T T E e n m e v r o u w V i c k i K A L U Z A , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e n k a n t o r e v a n a d v o c a t e n k a n t o o r " L A G A " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a / 0 0 0 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n f a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 . 1 , 1 2 » . 1 J 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
( 1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
- D h r P a u l F a r m e r ;
- D h r A n t h o n y S m e d l e y ; e n
- D h r F i n b a r r B r o w n e .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r l o p i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a t e n e i n d i g e n d o p h e d e n . D e z e k w i j t i n g z a l t i j d e n s d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e v e s t i g d ,
( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D h r G e r r i t M e e r k e r k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 7 A r u e d e R e c k e n t h a l , L - 2 4 1 0 S t r a s s e n , L u x e m b u r g ; e n
- D h r A l b e r t T o l , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 8 1 W e s t e r d o k s d i j k , 1 0 1 3 A D A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( 3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n D h r P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h , M e v r o u w L i s e G r u b e r , D h r G i l l i s L i n d e m a n s , D h r P a t r i c e V i a e n e , D h r E r i c B l o m m e , a l s o o k i e d e r a n d e r a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n C l i f f o r d C h a n c e L L P h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I e n h e t f o r m u l i e r I l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
0 3 m e .
t ç U S S
G r i f f i e
w i r
P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l z
27/02/2014
ÿþ J ~
~ , ~
- ~
! t : ' / m o d 1 1 . 1
L u i k B w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t ' B e l g i e c h
S t a a t s b l a d
i i m ~ u ~ W u ~ ~ u M u ~ u i u u i w u ~
1 9 5 1 8 2 9 *
: i A U S S E L
1 8 S 4 . Y " 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O R N E M L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r l M a e r e t e L e u v e n o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O R N E M L O G I S T I C S , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p S E L F A $ . a . r . l , l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p B O R N E M L O G I S T I C S b e z i t . D e z e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e d r a a g t E U R 1 3 . 8 7 1 . 3 9 4 , 4 4 p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t g e d e e l t e l i j k i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n E U R 1 . 3 4 9 . 9 6 8 , 2 3 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 2 6 . 8 3 3 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O R N E M L O G I S T I C S , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n E U R 5 0 , 3 1 p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 , z i j n d e d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
S t e v e n V a n d e r h a e g e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
Q p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O D R I E E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 . 3 4 9 . 9 6 8 , 2 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 2 . 7 5 5 . 7 4 3 , 9 8 ) o p V I E R M I L J O E N H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N T W A A L F E U R O Ë Ë N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 4 . 1 0 5 . 7 1 2 , 2 1 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S e l f A s . a . r . 1 , v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n D E R T I E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G E U R O V I E R E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 3 . 8 7 1 . 3 9 4 , 4 4 ) p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 6 . 8 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O Z E V E N C E N T ( ¬ 1 . 3 4 4 , 9 3 7 , 0 7 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n V I E R M I L J O E N H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N T W A A L F E U R O E E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 4 . 1 0 5 . 7 1 2 , 2 1 ) n a a r T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O V E E R T I E N C E N T ( ¬ 2 . 7 6 0 . 7 7 5 , 1 4 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g .
4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
5 . T o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l e n a l l e e n u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
C a r l M A E R E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l
G e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþM o d W a f d 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e r s u i r
2 ? 0 V 2 0 1 3 .
G r i f f i e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n i b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E w o u d B o e k h o u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n 3 n a a r 4 t e b r e n g e n , e n o m d e h e r e n A n t h o n y S m e d l e y , w o n e n d e t e 3 1 G r e s h a m S t r e e t , L o n d e n E C 2 V 7 0 A E n g l a n d , e n F i n b a r r B r o w n e , w o n e n d e t e , 5 , r u e H ó h e n h o f , L - 1 7 3 6 S e n n i n g e r b e r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e h e e r J e r o e n R a n s b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r J e r o e n R a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J U L 2 0 1 3
B R U S S E ~ L ~
G r i f f i e
" 1 3 l l 0 9 A *
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t u i 1 1
u ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b b e r t J . J . M , v a n Z i n n i c q B e r g m a n n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r P a u l F a r m e r D e h e e r E w o u d B o e k h o u t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 07.06.2013 13161-0196-030
23/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
a y
'
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e u n a n i e m d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 8 m e i 2 0 1 2 z i j n g e n o m e n , b l i j k t d a t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t w e r d o m d e h e e r S t e v e n V a n d e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e S t i c h e l w e g 2 9 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
g e t e k e n d ,
D e h e e r R o b e r t - J a n v a n Z i n n i c q B e r g m a n n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 24.05.2012 12126-0503-031
15/03/2012
ÿþx
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U 1 I 1 ( 1 1 1 k l U ' I I I k I I k I k \ I k I k W
* i a o s s s a e *
V b e h
a a
B e l S t a n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9 w
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o r n e m L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0
1 0 3 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E V E A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 . B o e k 8 2 b l a d 7 2 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . " , d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e n i s D e c k e r s v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t d a t d e a k t e v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t , i n d a t u m v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 7 , b l a d 3 7 , v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . . , "
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o m e m L o g i s t i c s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e m n o n t i a a n 4 3 0 , b u s 1 0 ,
v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v i e r d e e n v i j f d e a g e n d a p u n t e n b e t r e f f e n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e s t g e v o l g d w o r d e n , e n d e d a a r u i t v o l g e n d e , s t a t u t e n w i j z i g i n g .
1 , M e e r i n h e t b i j z o n d e r d i e n e n i n v o o r m e l d e a k t e , n a d e v i e r d e b e s l i s s i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n e n i n g e l a s t :
" V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 7 2 2 . 2 0 4 , 2 8 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 5 . 4 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 . 7 4 3 , 9 8 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ! ' a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 7 2 2 . 2 0 4 , 2 8 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ; a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 . 7 4 3 , 9 8 E U R ) .
2 , d e h u i d i g e v i j f d e b e s l i s s i n g , d i e l u i d t
" T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ;
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ;
a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 5 . 4 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 4 . 7 7 9 ) .
k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r e n v j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 4 , 7 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V e r v o l g e n s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 5 i n f i n e v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t b e s l o t e n h e t
k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e n e i n d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
i s e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d . z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 5 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) t o t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 5 . 4 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l é , w a a r d e . "
d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n e n w o r d t d e z e v e n d e b e s l i s s i n g
" T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e ' s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n ? e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 . 7 4 3 , 9 8 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 4 . 7 7 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 4 . 7 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
V e r v o l g e n s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 5 i n f i n e v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 5 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) t o t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 5 . 4 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V e r v o l g e n s h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 . 7 4 3 , 9 8 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( r e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n ) .
A l e x i e L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e U S S
I 5 D E C 1 0 1 1
G r i f f i e
l U i l H i l l l l l l C I I I C I
+ 1 1 1 9 4 7 5 1 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 2 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r t m o n t l a a n 4 3 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d t e n B o k u m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r t e n B o k u m , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r P a u l F a r m e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 1 5 4 R u e d e s T r è v e s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r R . J . v a n Z i n n i c q B e r g m a n n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2011
ÿþe
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 2 6 0 2 *
2 9 - 0 g - 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : B O R N E M L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 5 6 2 8 0 9
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r E w o u d B o e k h o u t t e
h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
R o b b e r t v a n Z i n n i c q B e r g m a n n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 27.07.2011 11349-0395-032
04/07/2011
ÿþM a t i 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 5 6 2 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n , 4 3 0 - b u s 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o r n e m L o g i s t i c s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 , b u s 1 0 , v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 5 . 4 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 9 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
l e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 6 . 0 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ' , b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 6 6 9 2 - 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 5 . 4 7 7 . 9 4 8 , 2 6 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 4 . 7 7 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 5 4 . 7 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° B e s l i s s i n g i n a r t i k e l 5 i n f i n e e e n t e k s t i n t e v o e g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 " B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n B I Z O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e s t r a a t 1 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ? t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ' v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , l e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 1 1 1 , 1 . 1 1 0 1 ! i j i t 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
v * b e h a
a a l
B e l S t a a
f i n t ) c e '
2 2 J U N
G r i f f i e
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 31.08.2010 10511-0365-031
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2010, NGL 26.07.2010 10342-0201-024
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 29.08.2008 08703-0208-020
14/09/2007 : BL655790
05/09/2006 : BL655790
27/07/2005 : BL655790
16/09/2004 : BL655790
28/07/2004 : BL655790
26/06/2003 : BL655790
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.09.2015, NGL 01.10.2015 15631-0045-028
30/12/2000 : BLA111308
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 25.07.2016 16359-0369-029