PROMENADE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PROMENADE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.935.004

Publication

21/10/2013
ÿþBijlagen bi lie Bëlgiscfi Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblai

Mod word 11.1

!~+r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grlttle van as RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 OKT, 2013

Tg Id

HOUT

" riffier,

Ondernemingsnr : 0448.935.004

Benaming

(voluit) : Promenade

(verkort) :

Rechtsvorrn : naamloze vennootschap

Zetel : Rubensstraat 104, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - ontslag en benoeming bestuurders Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 augustus 2012:

De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen, het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- Ervaron Holding BV, met zetel te 3971KG Driebergen-Rijsenburg (Nederland), Hoofdstraat 117, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Antonius van Rooijen, wonende te 3705ST Zeist (Nederland), Constantijn Huygenslaan 28;

- Novum Investor BV, met zetel te 1075AE Amsterdam (Nederland), Koningslaan 52, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik van Wilsurn, wonende te 1191BL Oudekerk a/d Amstel (Nederland), Koningin Emmalaan 54;

- Plato Advotax BV, niet zetel te 1075AE Amsterdam (Nederland), Koningslaan 52, vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Janssen, wonende te 3705ST Heist (Nederland), Platolaan 84.

Hun mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde personen, alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 augustus 2013:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de voltallige raad van bestuur, zijnde volgende bestuurders, en dit met ingang vanaf heden:

- Ervaron Holding B.V., met zetel te 3971KG Driebergen-Rijsenburg (Nederland), Hoofdstraat 117, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Antonius van Rooijen, wonende te 3705ST Zeist (Nederland), Constantijn Huygenslaan 28;

- Novum Investor BV, met zetel te 1075AE Amsterdam (Nederland), Koningslaan 52, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik van Wilsum, wonende te 1191BL Oudekerk a/d Amstel (Nederland), Koningin Emmalaan 54;

- Plato Advotax BV, met zetel te 1075AE Amsterdam (Nederland), Koningslaan 52, vast vertegenwoordigd, door de heer Norbert Janssen, wonende te 3705ST Heist (Nederland), Platolaan 84.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van de volgende rechtspersonen ais' bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019;

-Niche-Catharijne B.V., gevestigd te Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam (Nederland), vast vertegenwoordigd door M.O. van Gelderen, wonende te R.J.H. Fortuynplein 12, 1019 WL Amsterdam (Nederland);

-Stichting Corbeille, gevestigd te Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam (Nederland), vast vertegenwoordigd door M.O. van Gelderen, wonende te R.J.H. Fortuynplein 12, 1019 WL Amsterdam (Nederland).

Voomoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen.

111111

*13159 80*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering besluit tevens een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tim Baart, advocaat bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en in het rechts personen register, inclusief alle benodigde documenten en stukken te ondertekenen.

Voor éénsluidend uittreksel

Tim Baart

Advocaat/lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.09.2013 13611-0177-009
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12494-0588-010
14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.10.2011, NGL 09.12.2011 11631-0586-013
27/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/11/2010 : AN295071
10/11/2010 : AN295071
10/11/2010 : AN295071
09/11/2009 : AN295071
08/09/2009 : AN295071
24/03/2009 : AN295071
25/09/2008 : AN295071
07/07/2008 : AN295071
24/04/2008 : AN295071
08/08/2007 : AN295071
15/01/2007 : AN295071
06/07/2006 : AN295071
16/03/2006 : AN295071
26/07/2005 : AN295071
15/07/2005 : AN295071
05/08/2004 : AN295071
30/06/2003 : AN295071
29/06/2000 : AN295071
27/01/2000 : AN295071
30/11/1999 : AN295071
24/02/1996 : AN295071
24/02/1996 : AN295071
15/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
31/10/1995 : AN295071
18/07/1995 : AN295071
09/03/1994 : AN295071

Coordonnées
PROMENADE

Adresse
RUBENSSTRAAT 104 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande