03/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! I I I !
' 1 1 0 0 0 6 8 1 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r b i t b u n k v a n K o o p h a n d e l , í 3 A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 D E C . 2 0 1 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 " 1 1 7 " 3 s 9
B e n a m i n g : P R O M I E N T E R P R I S E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S e l d e r s t r a a t 6
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r 1 ) d e h e e r M O H A M M A D F a r o a u e N u r u l M o m e n , [ I . K . B 0 8 5 2 2 7 7 3 5 / R . R . 6 6 . 0 2 . 2 2 - 5 8 7 . 5 6 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D H A K A ( B a n g l a d e s h ) o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S e l d e r s t r a a t 6 e n 2 ) d e h e e r A B E D K a b i r [ I . K . B 0 0 2 9 4 5 4 6 3 / R . R . 7 8 . 0 7 . 1 0 - 4 7 3 . 4 1 1 , v a n B a n g l a d e s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C o m i l l a ( B a n g l a d e s h ) o p 1 0 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 2 b u s 3 2 , m e t v o l g e n d e s t a n d r e g e l e n :
a ) N a a m
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : P R O M I E N T E R P R I S E .
b ) Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S e l d e r s t r a a t 6 .
c ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- d e k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n :
* a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n ;
* a l c o h o l h o u d e n d e e n n i e t - a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n ;
* t a b a k s w a r e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
* k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n m a g a z i n e s ;
* s p e e l g o e d w a r e n ;
* o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n o n d e r h o u d s m a t e r i a l e n ;
* l i n n e n , k l e d i n g e n t o e b e h o r e n ;
* d e c o r a t i e m a t e r i a a l , a r t i s a n a l e p r o d u c t e n e n f a n t a s i e j u w e l e n e n a c c e s s o i r e s ;
" e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n t e l e f o o n e n / o f i n t e r n e t s h o p ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n d a g w i n k e l e n / o f n a c h t w i n k e l ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w a s s a l o n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b a k k e r i j ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e e n h o u w e r i j ;
- d e t u s s e n h a n d e l ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
d ) K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r n o e m d e o p r i c h t e r s h e b b e n a i s v o l g t i n g e t e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
1 ) D e h e e r M O H A M M A D F a r o q u e , v o o r n o e m d , v o o r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ;
2 ) D e h e e r A B E D K a b i r , v o o r n o e m d , v o o r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l d e s o m g e s t o r t v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E
3 3 , 3 3 ) .
e ) B e s t u u r
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d e h e e r A B E D K a b i r e n d e h e e r M O H A M M A D F a r o q u e , b e i d e
v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g m a a k t d e e l u i t v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t e n t r e e d t i n v o e g e b i j d e i n w e r k i n g t r e d i n g
- v a n - d e . - v e n n o o t s c h a p , z o a l s - h i e r b o v e n b e p a a l d . - _ .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r m a g e e n o f m e e r d i r e c t e u r s a a n s t e l l e n . H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e z a a k v o e r d e r k a n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s . H i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d i e n a a n g a a n d e b e p e r k i n g e n h e e f t o p g e l e g d .
f ) C o m m i s s a r i s
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o t e n , I n d i e n e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n .
g ) A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
. E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r t e e l f u u r . I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e v e n n o t e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n ,
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
h ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n
d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 2 .
I ) R e s e r v e
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
j ) V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p d e e l b e w i j z e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e z i t a a n a a n d e l e n .
k ) V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r B E R T A n d r e , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 5 0 , a a n w i e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v e r b e t e r i n g e n / w i j z i g i n g e n t e d o e n b i j h e t G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t O n d e r n e m i n g s l a k e i e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n , i n d i e n n o d i g .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e
{ 1 V o o r - b e h e a l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p c l e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g