30/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 5 7 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O A N D S U P P O R T T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 7 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n E u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
2 . A a n d e h a n d v a n b a n k u i t t r e k s e l s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 3 6 3 0 1 7 3 8 2 0 3 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n E u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n ' 1 2 4 b u s 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r d e h e e r P a u l C o o l s e n / o f m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e W a a r d e , e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
4 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t
" M e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ) e n i s v e r d e e l d i n 1 8 6 0 ( d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ) a a n d e l e n v a n ¬ 1 0 ( t i e n E u r o ) e l k . "
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C a r i n e T h o m a s V o l m a c h t d r a g e r
t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 2 9 6 6 8 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e h e r g e ! e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d e n t k
w a ~ f { o o p # ï l a n d e ! t e A l l e f w o r r u n , r , t , ~ ,
1 1 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
18/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
I I
[ M M
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 0 Y F ~ ~ á . ? n ~ l d t e ; g r i f f i e , v o n d e R s d r ? ~ " ' . , . 1
, ,
A n t i á : i p e n ÿ e p
G r i f f i e D 6 F E B ' 2 1 3
* 1 3 0 2 6 8 5 0 *
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 5 7 . 9 7 0 z a a k v o e r d e r , i n g e d i e n d d o o r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O A N D S U P P O R T T E A M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9 - 2 6 5 0 E d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n h e t o n t s l a g a l s m e v r o u w M a g a l i L e y s e n i n g a a n d e v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
H a a r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
i n h a a r p l a a t s w o r d t b e n o e m d :
- j u f f r o u w G a ë l l e L E Y S , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9
e n d i t v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r o f v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V O L M A C H T :
E r w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l C o o l s o f d o o r h a a r m e d e w e r k s t e r , m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e z a a k v o e r d e r , a i s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s B V B A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e