03/09/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 , 7
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e r g e g t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 A U G . 2 0 1 4 "
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D a f n r
* 1 9 1 6 9 3 5
n t l e m t < í i E ¬ a ` 3 t , ~ u t : 0 8 7 9 . 9 3 8 . 3 6 9 "
B e e e r a h . ,
P R O M O B U I L D
¬ " t i e t C h t e l t ' ¬ " M . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z t 1 l : 2 4 4 0 G e e l , P e p e r s t r a a t 9 D
` d o : l e d i t ) t . i r e r )
O r t e r n a k t e z S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 5 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l k a n t o o r , b o e k 5 1 9 9 4 , b l a d 2 1 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r , B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 9 7 1 b l a d 7 6 v a k 2 0 ; é é n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d , d e o n t v a n g e r P . S t r o o b a n t s , o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r d e o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l w e r d é é n a a n d e e l o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n ; d e a a n d e l e n w e r d e n b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s g e n u m m e r d e n e e n c e r t i f i c a a t w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s u i t g e r e i k t . D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d e n d i t m e t v e e r t i g m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g E u r o e n g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o t o t o p v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g E u r o ;
o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k a l s v o l g t
1 . D e h e e r D i r k G e e r i n c k x , v o o r n o e m d , v e r r i c h t d e v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e N V P R O M O B A T + , v o o r n o e m d ;
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V I N V E N T O + ;
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e N V G E E R I V A N ;
- z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V G E E R I M M O ;
2 . M e v r o u w B é a t r i x G e e r i n c k x , v o o r n o e m d , v e r r i c h t d e v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e N V P R O M O B A T + , v o o r n o e m d ;
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V I N V E N T O + ;
- z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V G E E R I M M O ;
D i t a l l e s m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o p e r a a n d e e l , r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n . D e f r a c t i e w a a r d e b e r e k e n i n g g e b e u r d e o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n .
t ~ ~ a ; t } 3 n s " . ° : o ; 2 : ~ + ~ . . . ü ; 1 t ~ ; , t 4 1 i f . î t ' t . ' : L { S . a e i ' e : : F : : ' : i ~ l ' ~ t r ~ ' i ) k i t y l C ~ 3 ' . ` 4 L 4 É t i r : " " r s : i { : ; - £ : ; P : { ' . t ~ t i ? Y ; ! 7 : ' . j c : f = e ° i r : : h , h s ' : : . , : 3 v k i t : a r t : E 1 c : ' ï t ' i t s 3 y : ( @ ' . t ? ) b " ' . . o £ + ; : d t ; { : 3 ' s 3 e . h ¬ £ 3 e ÿ 1 . ' " 3 4 3 n 3 t $ " ` : 3 : c F 3 r 2 . : " ' . ~ 3 5 v a n : E C " ' + . I o i t . r : t e n ï : ; 3 e i : v d o , ^ . - G ¬ ¬ ± 4 ' " 3 i
y . e . ' " . # : i : N E : : 3 e : t h 5 : 3 3 d t c # ; e 3 3 1 n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d t e n e i n d e h e t
a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d i t a r t i k e l
z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t w e e ë n t w i n t i g E u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n
o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
o ) E f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r G E E R I N C K X D i r k , v o o r n o e m d ; e n
- m e v r o u w G E E R I N C K X B e a t r i x , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d .
D e z e c o m p a r a n t e n h e b b e n h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d : z i j h e b b e n k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t
v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t
1 , D e h e e r D i r k G e e r i n c k x , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g a a n d e l e n e n
v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , d e v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e N V P R O M O B A T + , v o o r n o e m d ;
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V I N V E N T O + ;
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e N V G E E R I V A N ;
- z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V G E E R I M M O ;
2 . . M e v r o u w B é a t r i x G e e r i n c k x , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n e n
v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , d e v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e N V P R O M O B A T + , v o o r n o e m d ;
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V I N V E N T O + ;
z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n d e N V G E E R I M M O .
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e s c h a t o p v e e r t i g m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g E u r o w e l k e w a a r d e v o l l e d i g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s i n t o t a a l z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
h o n d e r d e n a c h t n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , t o e g e k e n d , w a t d o o r h e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r d e v e r d e r e d e t a i l l e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n
n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d e r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P r o m o b u i l d " w e r d M a r c L U Y T E N
B e d r i j f s r e v i s o r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0
G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g ,
c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n v e r s l a g a f o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t
" V I , B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 ,
a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V P R O M O B U I L D , v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n
n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n
d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 7 . 1 0 8 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V P R O M O B U I L D ,
P e p e r s t r a a t 9 D t e 2 4 4 0 G e e l ,
W i j w i I I e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t r i n g .
G r o b b e n d o n k , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . " .
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 2 V A N H E T
W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e v e n e e n s h e t b i j z o n d e r r a p p o r t o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
H i e r i n z e t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r d a a r v a n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n
1 . D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n h u n h u i d i g e s t a a t .
1 O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n .
3 . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r g a a n d e i n b r e n g e n e r g e e n n a d e r e b e s c h r i j v i n g v a n t e v e r l a n g e n .
4 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v r i j v a n b e s l a g z i j n e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g p a n d o f b o r g s t e l l i n g .
5 . D e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g z u l l e n d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t g e g e v e n w o r d e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m v a n d e r e c h t h e b b e n d e n . D e r d e a g e n d a p u n t
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p 3 . . . . . . . . : R * i 5 1 5 , N a L . e f 3 d c L i d < ? . i m e n i e r i e e e e e n d c ; . a r : d e . t e . : - . ? 4 : 3 # 0 ) . ? " : : 9 1 ' t )
' . ; : e c . f o e v r e , 1 d a t a % . : e l l a f e l w e e e d i O c a
a 3 e t h a n d t e k e i l i n g