17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.02.2014, NGL 14.02.2014 14035-0061-036
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.03.2013, NGL 26.03.2013 13071-0577-035
06/11/2012
ÿþ~
4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u l U I I I I I I 9 J I I I I I I I V I D
* 1 2 1 8 0 7 0 1 *
b e r g e i ® g d t e r g a i s M A d o R r c i # b a l
C M ] K c O h f a e e l d , F o A r t r e r p o n , e l e
2 4 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 4 6 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : P R O M O T I E V O O R S P E C I A L E E V E N E M E N T E N B E L G I U M ( v e r k o r t ) : P . S . E . - B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h i j n p o o r t w e g 1 1 9 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 8 j u n i 2 0 1 2 w e r d k e n n i s g e n o m e n
v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
- N V B E V E R , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 ,
m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 .
H i e r d o o r k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w J o s é e V A N E N G E L A N D , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 ,
p e r 1 8 } u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , e n s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
. d e h e e r J a n V A N E S B R O E C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , A z a l e a l a a n 2 5 , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , . d e h e e r J a n V E R E E C K E , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - M a r i a - t e n - B o s t e l 1 , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" B V B A V E U N L I M I T E D , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , A z a l e a l a a n 2 5 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V A N E S B R O E C K , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" B V B A N C P C O N S U L T A N T S , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i 1 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V E R E E C K E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , J . V A N E S B R O E C K , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J . V E R E E C K E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l r ; r r , ~ v a n d e R e c h t b a n k w a n K o o p h a n d e l t e A n ' , e e p e p . ~ ~ . .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s a S t a a t s b a I t l i l e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 4 1 , 7 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O M O T I E V O O R S P E C I A L E E V E N E M E N T E N B E L G I U M ( v e r k o r t ) : P . S . E . - B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n M e r k s e m , S c h i j n p o o r t w e g 1 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 2 7 9 b l a d 4 2 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( e 2 5 , 0 0 ) .
D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , V a n G e n e g e n M a r i j k e , b l i j k t d a t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n
o p n a a m .
D e a a n d e l e n d i e n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , z i j n o p n a a m . D e a a n d e l e n d i e
v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n d e o v e r i g e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p
n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e g r e n z e n . H u n
h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p e i g e n k o s t e n v e r z o e k e n o m d e o m z e t t i n g v a n
z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
E e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g
o p r e k e n i n g n a m e n s d e e i g e n a a r o f h o u d e r e r v a n b i j e e n e r k e n d e
r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e l k e
c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m . E l k e h o u d e r v a n e f f e c t e n k a n h e t r e g i s t e r
m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n r a a d p l e g e n .
T W E E D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p
d e r t i g n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p
g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e
v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D E R D E B E S L U I T :
C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 17.02.2012 12039-0196-037
18/02/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t e r g r i f f a v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , .
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p "
G r i f f i e 0 $ F E B . 1 0 1 5
A I I I U I I M I I I b ~ I I
" 1 5 0 2 6 7 1 2
~ 0
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 4 6 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O T I E V O O R S P E C I A L E E V E N E M E N T E N B E L G I U M ( v e r k o r t ) P . S . E . - B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h i j n p o o r t w e g 1 1 9 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D B A N B E S T U U R I C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d :
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
" d e h e e r J a n V A N E S B R O E C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , A z a l e a l a a n 2 5 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" d e h e e r J a n V E R E E C K E , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i 1 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" B V B A V E U N L I M I T E D , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , A z a l e a l a a n 2 5 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V A N E S B R O E C K , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" B V B A N C P C O N S U L T A N T S , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i 1 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V E R E E C K E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e . i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a l t i d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n ,
t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V 1 C V B A V G D B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 1 5 0 ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a a r t e n L I N D E M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A - 0 2 0 4 2 ,
w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 c m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , J a n V A N E S B R O E C K , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J a n V E R E E C K E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2010 : AN252126
16/12/2010 : AN252126
01/02/2010 : AN252126
26/01/2009 : AN252126
30/01/2008 : AN252126
16/01/2008 : AN252126
01/12/2006 : AN252126
14/11/2005 : AN252126
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