15/07/2014
ÿþS I L
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 z i J U L I 2 1 0 1 4
G r i f f i e
a f d d i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 R i 1 , 1 . 1 0 1 1 1 1 1 1 1
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 9 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P H E T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 6 4 B U S 3 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N o p n e g e n t i e n j u n i v o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) D e B r u y n l a a n 1 4 5 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h r o p h e t s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 3 , e n o n d e m e m i n g s n u r n m e r e n B T W B E 0 6 5 . 0 9 3 . 5 2 1 , R P R A n t w e r p e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n m e t : n o m i n a l e w a a r d e n a a r a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g o f n u t t i g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e v o r m d d o o r b e l a s t e r e s e r v e s .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n , o p g e s t e l d e n e r z i j d s d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r V A N C A U T E R - S A E Y S & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 3 0 0 A a l s t , ; G e n t s e S t e e n w e g 5 5 o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s : t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e r v o l d o e n d e k e n n i s v a n t e h e b b e n ; d o o r e i g e n o p m a a k e n v o o r a f g a a n d e e i g e n l e z i n g . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n ; a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : ' D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n E ; 6 1 3 . 8 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P R O P H E T S b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n i t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r B j o m J o o s e n a a n d e h e e r T o m W i l l e m k e n s . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d t a f g e s c h a f t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d & B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i e v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 ° A ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 d i e . b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t & g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 . 8 3 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P R O P H E T S e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B j o m J o o s v o o r 1 . 4 1 7 a a n d e l e n e n d e h e e r T o m W i l l e m k e n s v o o r 1 . 4 1 7 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
o o r - b e h o u d e n
a l i n b a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t - e r n i e t i n : 6 ë à i á i f e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t , O p 2 7 m e i 2 0 1 4 '
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E S H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 6 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 6 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s u i t g i f t e v a n T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I E R E N D E R T I G ( 2 . 8 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e n a a n s l u i t e n d b i j h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' " l i d v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g s r e c h t e v e n e e n s d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n t t e w o r d e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e h e e r J o o s B 3 5 : f i e n V V i l l e m k e n s T o m , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d a t h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p n a a m v a n d e h e e r J o o s B j 5 m e n o p n a a m v a n d e h e e r W i l l e m k e n s T o m t e n f a s t e v a n P h r o p h e t s B V B A p e r 1 5 m e i 2 0 1 4 e l k D R I E H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 3 0 6 . 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t z i j d e z e w e n s e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d o p b a s i s v a n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , e n k e l a f g e r o n d i n d e m a t e n o d i g o m g e h e l e a a n d e l e n a a n i e d e r d e r v e n n o t e n t e k u n n e n t o e b e d e l e n , z o d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n a i l e o p z i c h t e n k u n n e n g e l i j k g e s t e l d w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e e n g e l i j k e r e c h t e n k r i j g e n o p d e e l n a m e i n d e w i n s t . G e z i e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t d i e n t g e e n e n k e l a g i o g e b o e k t t e r c o m p e n s a t i e v a n o n g e l i j k h e d e n . R e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t h i e r v o o r u i t e e n g e z e t w e r d , w o r d e n e r v o o r d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g 2 . 8 3 4 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e e c o n o m i s c h e w a a r d e e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . A i s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , d i e a a n v a a r d e n , 2 . 8 3 4 v o l l e d i g a f b e t a a l d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . V a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n e r 1 . 4 1 7 t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o o s B j e i r n , v o o r n o e m d e n 1 . 4 1 7 a a n d e h e e r W i l l e m k e n s T o m , v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n b e i d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t . A a n g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t a r a t o v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t g e e n v o o r k e u r r e c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e b o d e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f w e - ' g e n s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h a r e n l e s t e w o r d e n g e b r a c h t , w o r d t g e r a a m d o p t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n , d a t i n g e v o l g e h e t v o r e n s t a a n d e , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 6 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G ( 3 . 5 8 4 ) a a n d e l e n ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 5 8 4 s t e ) v a n n e t ! m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 3 . 5 8 4 ) . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e V A N C A U T E R - S A E Y S & C O t e A a l s t e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n I a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n e l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 6 . 3 0 u u r ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v á é r r e g i s t r a t i e , o m a l l e e n t e d i e n e n v o o r d e n o d e n v a n d e p u b l i c i t e i t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M E E N E E R G E L E G D : G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N V E R S L A G Z A A K V O E R D E R S -
B E D R L I F S R E V I S O R A A L V E R S L A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g