PROSCIENCE

Société en commandite simple


Dénomination : PROSCIENCE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 810.889.217

Publication

03/06/2013
ÿþna neerlegging ter gri

izrA

Me

Moa wad 11.1

III YQII %AG III%

Ne»rgelegd ter griffie vars-de-

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 PREI 203

TURNHOUT

Griftbb Griffier,

rui IimulIIuilii~nu

be

a

BI Sta

I II

1 l 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsnr : 0810.889.217

Benaming

(voluit) : ProScience

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Parklaan 169 - 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV - COORDINATIE STATUTEN

Notulen bijzondere algemene vergadering

Heden 17 mei 2013 wordt de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "ProScience", gehouden op de maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 169 en ondernemingsnummer BTW BE 0810.889.217 RPR Turnhout.

Opgericht bij onderhandse akte de dato 2 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 14 april 2009 daarna onder nummer 09053429.

Sindsdien zijn de statuten ongewijzigd gebleven.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam

vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

1.Mevr Vandamme Regine wonende Parklaan 169 te 2300 Turnhout, beherend vennoot.

Houder van 95 aandelen.

2.Dhr Van Hemeldonck Robert wonende J. Derleynstraat 3 te 8420 Wenduine, stille vennoot.

Houder van 5 aandelen.

Samen 100 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.

De vergadering wordt voorgezeten door mevr Vandamme Regine.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende boekhouder bij onderhandse akte vast te stellen:

l)Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op 1.000,00 euro, vertegenwoordigd

door 100 aandelen.

1l)Dat op onderhavige vergadering alle aandelen aanwezig zijn en dat alle beherende vennoten aanwezig

zijn en dat er thans geen stille vennoten zijn, zodat geen bewijs van naleving van de

bijeen roepingsformaliteiten moet geleverd worden.

ill)Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over

volgende AGENDA:

1)Naamsverandering -- verplaatsing maatschappelijke zetel  doelswijziging

2)Ontslag en benoeming zaakvoerder(s)

3)Overdracht van aandelen

4)Vaststelling der statuten

5)Bijzondere volmacht

Na deze uiteenzetting worden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd en de vergadering besluit:

-De naam van de vennootschap te veranderen naar'Welmed"

-De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Heidestraat 41 te 2460 Lichtaart

-Het doel te wijzigen naar:

Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Veterinaire diensten

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Schrijven van wetenschappelijke en/of journalistieke artikels

Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten

behoeve van landbouwbedrijven, enz.

TWEEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de vergadering besluit;

Mevr Vandamme Regine te ontslaan als zaakvoerder. Haar wordt tevens decharge omtrent hun mandaat

verleend onder voorbehoud van goedkeuring van het jaarrapport en het jaarverslag.

Wordt met ingang van heden benoemd voor onbepaalde duur tot zaakvoerder:

Mevr Wellens Vera wonende te 2460 Lichtaart, Heidestraat 41, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden

en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat zal bezoldigd zijn zolang de algemene vergadering er niet anders over beslist. Het bedrag

ervan zal worden vastgesteld bij afzonderlijk besluit.

DERDE BESLUIT

Tevens wordt er goedgekeurd dat de aandelen worden overgedragen op volgende wijze:

Oude aandelen:

Mevr Vandamme Regine 95 aandelen

Dhr Van Hemeldonck Robert 5 aandelen

Nieuwe aandelen:

Mevr Wellens Vera 70 aandelen

Dhr De Smet Stefaan 30 aandelen

Dit besluit wordt bekrachtigd door de ondertekening van overdracht van aandelen.

VIERDE BESLUIT

De statuten van de vennootschap worden vastgesteld als volgt:

"STATUTEN

De verschijners verklaren de statuten van de vennootschap ais volgt vast te stellen:

Artikel 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een gewone commanditaire

vennootschap heeft, met ais naam: "Welmed".

Artikel 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Heidestraat 41 te 2460 Lichtaart.

Artikel 3 x DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)

Veterinaire diensten

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Schrijven van wetenschappelijke en/of journalistieke artikels

Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten

behoeve van landbouwbedrijven, enz.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie in commissie, ais tussenpersoon of als

vertegenwoordiger. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande

vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die in de ruimste zin van het woord nodig of dienstig zijn

voor de verwezenlijking van haar doel

Artikel 4 : DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.000,00 euro. Het is vertegenwoordigd door

100 aandelen.

Als vergoeding voor hun inbreng worden aan de vennoten volgende aandelen toegekend:

Aan Vera Wellens 70 aandelen

Aan dhr Stefaan De Smet 30 aandelen

Artikel 6 : BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

Mevr Vera Wellens is hoofdelijk aansprakelijk vennoot en wordt beherende vennoot genoemd.

Dhr Stefaan De Smet is stille vennoot, Hij draagt niet bij in de schulden en verliezen van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

dan tot beloop van hetgeen hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen. De machten van de stille vennoot bestaat uit de controle van de vennootschap en stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 7 : BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. Worden in die hoedanigheid benoemd, mevr Vera Wellens.

De zaakvoerders beschikken over alle machten om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, alsook het vervreemden van financiële activa van de vennootschap en het aangaan van leningen. Artikel 8 : OVERDRACHT VAN AANDELEN

Een vennoot kan slechts zijn aandeel in de vennootschap overdragen onder de levenden aan een medevennoot of aan derden, na vooraf alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden van zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waaronder de vennootschap resorteert.

Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze vooraf aanvaard wordt door de minderheid van twee/derden van de andere vennoten, De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de vervulling van de pleegvormen bij art, 1690 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 9 : OVERLIJDEN

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot, De afstammelingen en de echtgenoot van de overleden vennoot aan wie de aandelen van de overledene toekomen, worden van rechtswege vennoot en vervullen de plaats van de overledene als aandeelhouder van de vennootschap. Andere rechthebbende van de overleden vennoot worden slechts vennoot, wanneer zij ais dusdanig aanvaard worden door alle andere aandeelhouders. Indien zij niet als vennoten werden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel in de waarde op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans. De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels laten leggen of een inventaris invorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap verstoren,

Artikel 10 : BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

leder jaar zal een Inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden opgemaakt.

Artikel 11 : VERGOEDING ZAAKVOERDER

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder bezoldigd.

Artikel 12 : WINSTVERDELING

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering,

Artikel '13 : VERLIEZEN

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen,

Artikel 14 : JAARVERGADERING  BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 20u00 ten maatschappelijke zetel.

Iedere vennoot kan steeds een buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen. Daartoe moet hij alle medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen voor de vergadering bij de post moet afgegeven zijn. Deze brief moet de dagorde vermelden.

De vergadering zal voorgezeten worden door één of meerdere zaakvoerders (bij afwezigheid door één van de aandeelhouders). Zij zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de aandelen die elke vennoot bezit in het kapitaal van de vennootschap.

Artikel 15 : ONTBINDING .- VEREFFENING

In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaald hun aantal, bevoegdheden en bezoldigingen, alsook de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de vennootschapswet aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist. Het saldo na sluiting wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders aandelenbezit."

VIJFDE BESLUIT

Bij deze wordt aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Jansen & Partners", met zetel te 2300 Turnhout, Kastelein 3a, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om " de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle

aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Niets meer op de agenda, wordt de algemene vergadering geheven.

Samen hierbij neergelegd: aanwezigheidslijst en notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering,

Voor uittreksel,

Voor-

;behouáen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PROSCIENCE

Adresse
PARKLAAN 169 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande