12/06/2014
ÿþ M o d W e e t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i i I l l l l h I ' I I t l i I l i i i
* 1 9 1 1 5 6 0 3 *
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b e t a ê B e S t a l
N E E R G E L E G D
2 6 M E I 2 0 1 k
R E C H T B A N B r i f f i e K O O P H A N D E L A N T W F R P F K L , a f r i A / i F r : F - I F I P M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 t 8 4 2 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O S O U R C E F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f n u m m e r 2 0 b u s E t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N D R I E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P R O S O U R C E F A C T O R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e o h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f n u m m e r 2 0 b u s E , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R M e c h e l e n ) 0 8 8 1 . 4 4 2 . 4 4 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t c l C L E E N E W E R C K d e C R A Y E t 1 C O U R , G e a s s o c i e e r d t 4 o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p t w e e j u l i n a d i e n , b o e k 4 6 b l a d 6 3 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T ;
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P R O S O U R C E F A C T O R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f n u m m e r 2 0 b u s E , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R M e c h e l e n ) 0 8 8 1 . 8 4 2 . 4 4 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p t w a a l f j u l i n a d i e n , b o e k 4 6 b l a d 7 2 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T ;
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P R O S O U R C E F A C T O R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f n u m m e r 2 0 b u s E , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R M e c h e l e n ) 0 8 8 1 . 8 4 2 . 4 4 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d r i e e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p z e s m e i n a d i e n , b o e k 5 / 3 b l a d 0 9 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W , A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 8 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a s t g e s t e l d i n h e t b a l a n s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
C r e a t i e v a n d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n t e o r e ë e r e n , e e n k l a s s e A , e e n k l a s s e B e n e e n k l a s s e C
g e n a a m d .
D e k l a s s e v a n a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n d e l e n p r o r a t a i n d e w i n s t e n , t e n z i j
a n d e r s i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e p a a l d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 1 3 . 8 3 9 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t o t 9 6 . 8 3 9 , 0 0 ¬ , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 6 . 2 3 6 n i e u w e C - a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t b e s c h i k b a a r h e i d v a n a f d e d a g v a n h e t v o o r n o e m d p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n t e k e n i n g s p r i j s , t e w e t e n n a a f r o n d i n g , 8 6 , 1 6 1 , 0 0 e u r o , o p d e a g i o r e k e n i n g t e b o e k e n .
D e z e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n , z a l a l l e e n l i j k m o g e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d i n d e d o o r a r t i k e l t w e e ë n z e v e n t i g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 8 6 . 1 6 1 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 9 6 , 8 3 9 , 0 0 e u r o t o t 1 8 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r o p n e m i n g o p d e a g i o r e k e n i n g h e t b e d r a g v a n 8 6 , 1 6 1 , 0 0 e u r o .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 5 0 . 1 1 5 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 3 , 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 2 3 3 . 1 1 5 , 0 0 e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 1 . 9 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n 7 . 3 5 4 A - a a n d e l e n e n 4 . 5 9 6 B - a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t b e s c h i k b a a r h e i d v a n a f d e d a g v a n h e t v o o r n o e m d p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n t e k e n i n g s p r i j s , t e w e t e n n a a f r o n d i n g , 1 4 1 . 6 3 5 , 0 0 e u r o , o p d e a g i o r e k e n i n g t e b o e k e n .
D e z e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n , z a l a l l e e n l i j k m o g e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d i n d e d o o r a r t i k e l t w e e ë n z e v e n t i g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 1 4 1 . 6 3 5 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 3 3 . 1 1 5 , 0 0 e u r o t o t 3 7 4 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r o p n e m i n g o p d e a g i o r e k e n i n g h e t b e d r a g v a n 1 4 1 . 6 3 5 , 0 0 e u r o .
W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e n e i n d e
d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , z o a l s v o l g t
U I T T R E K S E L V A N S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n - ' n o o t - h s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" P r o s o u r c e F a c t o r y " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f n u m m e r 2 0 b u s E .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s b i j t e s t a a n e n o p t e l e i d e n i n h e t d e f i n i ë r e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n e n p r o g r a m m a ' s .
Z i j k a n d e e l n e m i n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . Z i j z a l b e s t u u r s f u n c t i e s o p n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r è n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 3 7 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 . 5 8 6 a a n d e l e n , w a a r v a n 3 7 . 6 4 7 A - a a n d e - ' l e n o p n a a m , 1 1 . 7 0 3 B -
a a n d e l e n o p n a a m e n 6 . 2 3 6 C - a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - ' w o o r d i - " g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d r i e k l a s s e n :
- k l a s s e A w a a r v a n 3 7 . 6 4 7 a a n d e l e n ;
- k l a s s e B w a a r v a n 1 1 . 7 0 3 a a n d e l e n ;
- k l a s s e C w a a r v a n 6 . 2 3 6 a a n d e l e n .
Y ~
P l "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r v o o r b e h o u d v a n a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , h e b b e n d e a a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t i s g e w o r d e n . .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n ( 1 9 0 0 ) u u r . l n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v é á r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r n i e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e C s a m e n m i n s t e n s 1 0 % v a n d e d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e z i t t e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o p i e d e r o g e n b l i k m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r t e l l e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n K l a s s e C .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A s a m e n m i n s t e n s 1 0 % v a n d e d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e z i t t e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o p i e d e r o g e n b l i k m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r t e l l e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n K l a s s e A ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t a f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r é é n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m d e v o o r z i t t e r t e v e r v a n g e n ,
V o o r - ,
b e h o u d ç n t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - t g e n - ' w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s o f d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
M a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e v e n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o n d e r a n d e r e d e i n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g