20/07/2012
ÿþ I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 M i l 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 I I 1 l i i 1 1 1 1 ! ) l 1 l i i i ) 1 1 1 l I I I I 1 ) 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 )
" i z i a e 3 s o "
b a h
a a
B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 9 . 7 8 4 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T E A C O N S U L T I N G I N V E R E F F E N I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r B o r c h t l a a n , 8 8 t e 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
1 . N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m :
2 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ;
3 . Z o n d e r v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g k w i j t i n g e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n M e n e e r T h o o n e n G u y , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . V a s t t e s t e l l e n d a t d a a r d o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P R O T E A C O N S U L T I N G d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s e n d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n v a n a f h e d e n ;
5 . D a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r v a n a f h e d e n , t e 2 6 5 0 E d e g e m T e r B o r c h t l a a n 8 8 , d i e d e b e w a r i n g v e r z e k e r t .
6 . E r g e e n s o m m e n o f w a a r d e n z i j n d i e b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s m o e t e n g e c o n s i g n e e r d w o r d e n .
T H O O N E N G U Y
V E R E F F E N A A R
N e e r l e g g i n g P r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m . v e r g a d e r i n g V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2011
ÿþ M o d 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
V o o N e e r g 9 l a g d f e r g : 1 M o v a n d e R e c h t b a e
b e h o u v o n K o o p h a n d e l l e A n t w e , p e n , o p
a a n t 0 4 M E I 2 0 1 1
B e l g i o G r i f f i e
S t a a t s
1 1 1 1 1 , 1 1 . ! 1 . 1 1 0 1 J 1 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1
' - - j 1 - a g é n 1 i i l i e t B e l g i I b T S i a á t i - b r a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 8 4 . 1 6 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P r o t e a C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r B o r c h t l a a n 8 8 - 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n b i n d i n q - i n v e r e f f e n i n q s t e l l i n q
B l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , : g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , ( b o e k 1 5 0 b l a d 8 5 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) , d e o n t v a n g e r I W ; W u y t a c k d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t I v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O T E A C O N S U L T I N G " w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r B o r c h t l a a n 8 8 ( m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
; E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e ( v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n : I v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n : a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
i D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n : ( v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
( D e r d e b e s l i s s i n g
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m t t o t d i e . f u n c t i e : d e h e e r G u y T h o o n e n , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e : I v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r m e l d e H e e r G u y T h o o n e n w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s , ( l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e : b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n : 1 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , ; v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g ( v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e : i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g :
z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n ( v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h 9 u N e v ) , 4 b
a a n r e r
- 1 F e T g i F r S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l ! u i t o e f e n e n .
! Z e s d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t I s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
d e v e r g a d e r i n g d e i
i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g l
m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e i
h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g a a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n ( h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ! ! m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t !
" P R O T E A C O N S U L T I N G , i n v e r e f f e n i n g " . " . !
I - v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e i v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r
! v e r e f f e n i n g . " .
I
! - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l s 1 3 t o t e n m e t 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e r ! t e k s t : i " D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ! H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k ! I v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g ? v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . ( H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n ! ; i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , ! ! r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g ; I v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , ! b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . I D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n ! a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r ! ! l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . ! B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g ! v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . i D e v e r e f f e n a a r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
( c a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . " . Z e v e n d e b e s l i s s i n g 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e
! g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ! ! k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n !
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T h i e r r y R a e s l i
i I