10/09/2014
ÿþV o o r - h e h o u d e a a n h e t B e l g i s e l S t a a t s b l z
M a i W o r d 1 1 . 1
0 1 I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
M e n n e n D i r k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e W A Z R s t I g t i . g n , g
o p i j p r p e o
§ g 1 3 : 2 0 1 4
a f d e l i n g e R i n F e f i
G r i f f i u
O n d e m e m i n g s n r B E 0 8 6 5 . 9 5 6 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T H E S I A N V D E N T A A L B E D R I J F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t P i t t o o r s s t r a a t 7 8 2 1 1 0 W I J N E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m
M e v r . V r e y s L u c i a , r i j k s r e g . n r . 6 2 . 1 2 . 0 1 - 1 7 6 - 6 7 , w o n e n d e t e K a p e l l e n h o f l a a n 2 2 - 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r M e v r . D e B u c k L i s e t t e r i j k s r e g . n r . 3 6 . 0 5 . 3 0 - 3 2 0 - 5 6 , w o n e n d e t e
T u r n h o u t s e b a a n 2 7 2 t e 2 1 1 0 W I J N E G E M .
D e z e w i j z i g i n g e n n e m e n e e n a a n v a n g o p 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t t o t e n m e t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
F L u i k B ~ É
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r $ f t e A r i t W e p e n { l e v a n d e R e c h t b a n k f v a n K o o p h a n d
G r i f f i e 2 6 D E C 2 0 1 5
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a t
* 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 7 0 + h
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 5 . 9 5 6 . 6 1 2
- - - - - - - - - - - -
~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o t h e s i a N V D e n t a a l B e d r i j f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t P i t t o o r s s t r a a t 7 8
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 0 0 7 , 5 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( £ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( £ 1 4 5 , 0 0 7 , 5 0 ) , ; d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n H O N D E R D V I J F E N V E E R - T I G D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O V I J F T I G C E N T ( E 1 4 5 . 0 0 7 , 5 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i i z j i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D - V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O V I J F T I G C E N T ( 6 ' 1 4 5 . 0 0 7 , 5 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) D e C r e m e r B V B A m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 2 0 e n h a a r a a n g e s t e l d e n w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a ' e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k , r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t - I - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : J a n B a p t i s t P i t t o o r s s t r a a t 7 8 2 1 1 0 W I J N E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n P r o t h e s i a N V D e n t a a l b e d r i j f m e t M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l t e 2 1 1 0 W I J N E G E M , J a n B a p t i s t P i t t o o r s s t r a a t 7 8 , v a n 1 5 j u n i 2 0 1 0 .
- H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 0 b e s l i s t é é n p a r i g o m D h r . M e n n e n D i r k , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 6 / 0 8 / 1 9 6 2 e n M e v r , V r e y s L u c i a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 9 1 1 2 / 1 9 6 2 , s a m e n w o n e n d e t e
2 9 8 0 Z O E R S E L K a p e l l e n h o f l a a n 2 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 0 , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t é é n p a r i g b e s l o t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n e n t e b e h o u d e n , D h r . M e n n e n D i r k , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z O E R S E L K a p e l l e n h o f i a a n 2 2 , e v e n e e n s i n g a a n d e v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 0 .
M e n n e n D i r k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e i ' g e % g d t a i ~ p r e t a * a s + d o f t e c h # b o n [ c
` ! , r ~ ~ . - . - r 3 r ~ Q j 3
v a n f ~ Q ~ ~ h ~ ; ; ~ í ~ . l ~ " _ . ,
G r i f f i e 1 3 D E C 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 5 . 9 5 6 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T H E S I A N V D E N T A A L B E D R I J F
( v e r k o r t )
I M N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 28.08.2012 12472-0116-012
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 24.08.2011 11442-0357-013
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 24.08.2010 10443-0456-013
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 26.09.2008 08751-0095-012
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 10.08.2007 07550-0385-012
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 29.09.2006 06817-5324-015