01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 30.07.2014 14360-0256-018
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 28.08.2013 13474-0408-016
22/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 2 5
1 0 1 1 1 1 1 1
i l e e r c o l e g J t e r g r i f f i e v a n b f - i ? ~ ; . t h t k e n k
v a n K o c p h a n c ' e i t e Á a a e r p c n , o p
G r i f f i e 1 J A N , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 6 2 0 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O V A R
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B I N N E N H O F 1 2 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e t w i n t i g s t e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C o l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O V A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 2 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 . 6 2 0 . 4 7 0 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 2 7 8 . 9 5 2 , 1 7 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ . 6 2 . 0 0 0 o p ¬ 3 4 0 . 9 5 2 , 1 7 , d o o r I n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 . 0 9 0 , 2 0 e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 . 8 6 1 , 9 7 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 7 8 . 9 5 2 , 1 7 e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t E 2 7 8 . 9 5 2 , 1 7 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 4 0 . 9 5 2 , 1 7 o p E 6 2 . 0 0 0 , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n ; d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e i e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e p r a c - ' t i s c h e u i t v o e g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v a a r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 14.08.2012 12403-0571-015
02/04/2012
ÿþ Y a d M u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M I A s a i i "
! Y _ " _ ~ : ~ f ~ ~ ; ' ~ a . ' x ~ e t , R e d e ? !
, " ?
t z n K o c e z n e W i . A , : t a r t e n º% e p
1 9 1 1 M 1 i 1 2 0 1 2
G r i f f i e
i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 2 0 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O V A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n h o f , 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p ' . d o n d e r d a g 0 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
B V B A G u i l i m m o , B i n n e n h o f , 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r H o f m a n s , v a n a f ; h e d e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r
H O F M A N S G u n t h e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
r j e r n e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 7 0 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 2 0 . 4 7 0
: ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h o o n s t i j l W e e r g e l e g é g r e f i e - v t r n d e R e c h f b e d ; a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 n t ' I "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n h o f 1 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w
t e E d e g e m o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e
! i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h o o n s t i j l " m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 2 -
R P R A n t w e r p e n 0 4 1 3 . 6 2 0 . 4 7 0 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r P R O V A R .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t
w a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþ l
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " e ! i f e v a n t h
~
J l e t f i t t r , w i , . . " : ~ A n t w e r p e n
. r p e n
e i # f i e r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 2 0 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H O O N S T I J L
J r - F i r , t m
* u i ~ v s a o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t , 5 9 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n : i o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r M i d d e r n a c h t M i c h e l , w o n e n d e t e 8 4 4 0 0 A P T ( F r a n k r i j k ) , A v e n u e d e s D r u i d e s 1 n e e m t o n t s l a g a l s : z a a k v o e r d e r . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g a a t i n v a n a f h e d e n . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e h e e r H o f m a n s G u n t h e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 2 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r ; v a n a f h e d e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r B i n n e n h o f , 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e z a a k v o e r d e r ,
H o f m a n s G u n t h e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 31.08.2011 11474-0095-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 19.07.2010 10310-0559-010
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 27.08.2009 09634-0282-010
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0322-012
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 24.08.2007 07595-0042-016
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 21.08.2006 06654-2789-015
22/12/2005 : AN195798
30/09/2005 : AN195798
03/09/2004 : AN195798
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 31.08.2015 15507-0265-017
13/12/2002 : AN195798
26/09/2001 : AN195798
16/02/2000 : AN195798
01/01/1988 : AN195798
01/01/1986 : AN195798