PROVENCO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROVENCO
Dénomination : PROVENCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.909.787

Publication

02/06/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

McdWord III

rFitik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Impie

na neerlegging ter griffie van

21 MEI 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWEROBLIteafd. MECHELEN

Ondememingsnr : 0898.909.787

Benaming

(vesii) :

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Ms-Square, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp ete : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder dd, 8 april 2014:

Ingevolge het besluit van de zaakvoerder dd, 8 april 2014 wordt de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 8 april 2014 verplaatst naar het volgende adres

Liersesteenweg 97A

8-2220 Heist-op-den-Berg

Micro Belgium BVBA Zaakvoerder

met vaste vertegenwoordiger, de heer Walter Vits

iireggrIMMM1.1 Id 1

PRO VENCO

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

01/04/2014
ÿþ klod Word 11.1

ILf, ~t ; in de bijsagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11 " iao.ijosis* i I

NEFRG:.ELEC3 D

I S -63" 2U1/1

~.É! .U=i 3_ ;" -7!.:::°(2--,l F::;r:q,ii i tien

Kr:tC't;:~a,r1gfe" `,-.,1 Ide r`~.jl:uiltILi~"~1~j

~-,..



Ondernemingsnr : 0898.909.787

Benaming

(voluit) : PROVENCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ms-Square, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14 maart 2014 :

Ontslag huidige zaakvoerder

De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende zaakvoerder op datum van 14/03/2014 : Edymar BVBA, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Constant Jordaenslaan 7, ondernemingsnummer 0823.306.108 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer Eddy Francken, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Constant Jordaenslaan 7.

De vergadering dankt de heer Eddy Francken voor zijn inzet en bewezen diensten en geeft hem, tesamen met de BVBA Edymar, onherroepelijke en definitieve décharge voor hun uitgeoefend mandaat. Dit zal nogmaals worden bevestigd bij de eerstvolgende algemene vergadering.

Benoeming nieuwe zaakvoerder :

De vergadering benoemt volgende zaakvoerder vanaf heden

De BVBA Micro Belgium met zetel te 3128 Tremelo-Baal, Grootlosestraat 67 met als vaste

vertegenwoordigeer, heer Walter Vits (geboren te Tienen op 03/07/1963  N.N. 63.07.03-413-93),

wonende te 2580 Putte, Mechelbaan 723.

De vergadering heet hem van harte welkom.

Micro Bun BVBA,

Edymar BVBA, Walter Vits,

Eddy Francken Zaakvoerder

Ontslagnemend zaakvoerder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/10/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE'GD

11 -10- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAN mule M;; Ci-;ELEN

~

iJII!11u~n~1~nuuuxai1

131 387*



Iffla



Ondernemingsnr : 0898.909.787

Benaming

(voluit) : PROVENCO

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brusselsepoortstraat 27 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid "PROVENCO" met zetel te 2800 Mechelen, Brusselsepoortstraat 27 op vier oktober tweeduizend dertien.

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de naam draagt "PROVENCO", maar dat de vennootschap

tevens voor haar activiteiten de onderbenaming "FOOD STORE" mag gebruiken.

De vergadering beslist deze benamingen aan te houden, maar beslist dat nu ook de onderbenaming

"PROVENCO FOOD GROUP" mag gebruikt worden.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 2800 Mechelen,

Brusselsepoortstraat 27. De vergadering be-slist de zetel te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Ms-Square

België, Schaliënhoevedreef 20 T.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per vijftien

september tweeduizend dertien en het verslag van de zaakvoerder nopens de geplande doelswijziging,

opgesteld conform artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben

genomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te schrappen om het te vervangen als volgt.

De vergadering beslist het artikel 3 in de statuten dienovereen-komstig aan te passen, zodat dit artikel er als

volgt zal uitzien:

"Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buiten-land, voor eigen rekening of voor rekening

van derden of door deelne-ming:

Het ontwikkelen, produceren en verhuren van systemen, producten en diensten ten behoeve van de

exploitatie van concepten;

Het in franchise geven van systemen, concepten, merknamen, beeldmerken, logo's op het gebied van

brood-, fijn- en banketbakkerij-en.

Het exploiteren van systemen, concepten, merknamen, beeldmer-ken, logo's op het gebied van brood-, fijn-

en banketbakkerijen, in de ruimste zin van het woord.

Het begeleiden en coachen van de franchisenemers.

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het bewerken en verwerken van grondstoffen voor en

producten van brood-, fijn- en ban-ketbakkerij en bijhorende fabricage.

De aan- en verkoop, en de groot- en kleinhandel, in aile voedings-waren en dranken en het uitbaten van

bijhorende verbruiksalons.

Diverse aannemingsactiviteiten, bevattende de uitoefening van de activiteit van algemene

bouwonderneming in samenwerking met onder-aannemers, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden.

Dit alles in de meeste ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

^.5

Sr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle be-staande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, alsook het stimuleren, plannen, coördineren en ontwikkelen van of investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aan-houdt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de mees-te ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van de adviezen die voorbehouden zijn aan gereglementeerde beroepsbeoefenaars. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtsreeks of onrecht-streeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop en inkoop, productie en logistiek, personeelsmanagement en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa, waaronder in-begrepen alle franchiseactiviteiten.

Het verlenen van administratieve presentaties en computerservices,

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, handelsbe-middeling en vertegenwoordiging aangaande de hogervermelde goe-deren

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commerciali-sering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derde, het aankopen, verkopen, ruilen, bou-wen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecte-ren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechts-reeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan die vaan aard zijn opbrengsten van de onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door in-schrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-tenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onderne-mingen.

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezen-lijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de ven-nootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder; te weten de heer Van der Hasselt Bruno, voornoemd, die zijn ontslag aanvaard.

De vergadering keurt zijn bestuur goed en verleent hem décharge voor het gevoerde mandaat,

ZESDE BESLISSING

De vergadering benoemt tot niet-statutaire zaakvoerder vanaf heden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDYMAR, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Constant Jordaen-slaan 7, RPR Antwerpen, BTW BE 0823.306.108.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op negentien februari tweeduizend en tien, bekend-gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daar-na, onder nummer 10033060.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op elf december tweedui-zend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staats-blad van achtentwintig december daarna, onder nummer 12207975.

Dit mandaat is bezoldigd.

De heer Francken Eddy, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid EDYMAR, voornoemd.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Rita HEYLEN

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering - verslag van de zaakvoerder nopens de doelsuitbreiding gecoördineerde statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b4z. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r."

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13311-0494-012
17/10/2012
ÿþ~ S

%

~ f "

MaA Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11,1l1.11111i1161

Ondernemingsnr : 0898.909.787 Benaming

(voluit) : PROVENCO (verkort) :



NEERGELEGD



I p g -Io- 2ü12

GRIEFiE Piw~:;i" -íi"iw,~\t`d'r~ van KOOi~HAi~l~~e: iliECHEt-EN





Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brusselsepoortstraat 27, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 26 september 2012

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van de heer Daniel Dumeez (N,N. 73.02.02-031-01), wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Wilsonweg 316A.

De vergadering dankt de heer Daniel Dumeez voor zijn inzet en bewezen diensten en geeft hem onherroepelijk en volledige décharge voor zijn uitgeoefend mandaat.

Bruno Van der Hasselt,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 16.07.2011 11300-0167-012
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10316-0011-011
30/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
PROVENCO

Adresse
LIERSESTEENWEG 97A 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande