21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 18.08.2014 14428-0027-010
30/01/2014
ÿþe
f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~
1 ~ ~ l ~ ~ i ¬
N e e r g a b ¬ ; d > ' e r g r i f f i e v a n d e R e d g a r i k
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n ~
~ 1 J A N . 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i A p
1 9 0 2 9 b 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
V o l u i t : V e r k o r t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ;
V o o r w e r p a k t e :
0 4 4 3 , 6 7 2 , 5 5 5
P R O X
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r e d a b a a n 4 3 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O X , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 6 7 2 . 5 5 5 , n i e t B T W - p l i c h t i g e n m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 3 1 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n ' t - G o o r o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e 1 1 o p 0 8 / 0 1 1 1 4 b o e k 2 0 3 b l a d 3 4 v a k 1 7 O n t v a n g e n : - v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s , " , d a t
1 ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d e n i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ` t - G o o r ) t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n g e v o l g e h e t g e n o m e n t w e e d e b e s l u i t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " A r t i k e l v i j f . - - H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
5 ) B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r B R A N G E R S H u g o , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 7 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T , W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013
ÿþ L a d P O F 1 1 . 1
Î _ r i f f F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n i i 1 l ! ~ W ~ ~ u N ~ i i s ~ w ~ i M
a a n h e t * 1 3 1 1 0 1 9 *
B e l g i s c h a t a a t s h l a d
N e e r g e l e g d t e r ' r ; i i r c v a , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e U O J U L 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 7 2 . 5 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o x
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n e r g i e l a a n 1 0 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B r e d a b a a n 4 3 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e v e r g a d e r i n g t a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S c h o n e n b e r g P e t r u s C , T . , w o n e n d e S i o n k l o o s t e r l a a n 6 0 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
S c h o n e n b e r g W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n I o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 29.06.2013 13249-0373-010
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 13.08.2012 12409-0499-010
10/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1
" i = o s s o ! n R
N e e r g e l e g d v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 7 2 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , E n e r g i e l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r L u c D E F E R M , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n - M e r k s e m , b l i j k t d a t b e t r e f f e n d e d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P R O X " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E n e r g i e l a a n 1 0 :
1 / a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
2 / d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r i n s c h r i j v i n g i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ;
3 / a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d i s o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z o l a n g z i j n i e t v o l s t o r t z i j n k u n n e n z i j n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n d a n m i t s g e m o t i v e e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
D e r e c h t e n v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j k e n u i t a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , e n u i t h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n .
A a n d e v e n n o t e n z u l l e n , w a n n e e r z i j d a a r o m v e r z o e k e n , g e t u i g s c h r i f t e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a f g e l e v e r d w o r d e n , d i e m e l d i n g m a k e n v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t , e n v a n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n . D e z e g e t u i g s c h r i f t e n m o g e n n i e t o p g e m a a k t w o r d e n a a n o r d e r n o c h a a n t o o n d e r . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S L U C D E F E R M
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.06.2011 11167-0548-010
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 07.06.2010 10152-0525-010
08/06/2009 : AN282704
04/09/2008 : AN282704
04/07/2005 : AN282704
11/06/2004 : AN282704
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24/06/2003 : AN282704
16/10/2002 : AN282704
11/07/2000 : AN282704