PSION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PSION
Dénomination : PSION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.739.963

Publication

06/10/2014
ÿþ',

.--

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van.de akte



I

ItliilI\llb

14 81079

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 5 SEP, 2014

aeneAntwerpen

Ondernemingsnr : 0475.739.963

Benaming

(voluit) : Psion

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 4 juni 2014:

1. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris afloopt op de huidige gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering herbenoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8, bus b, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0429.053.863, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00025, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Luc Van Coppenolle, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01723.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2017.

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en I1 te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen,

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 18.09.2014 14593-0339-032
21/11/2013
ÿþ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

i

III

1 179961'

Neergelegd lor grifti® von do Rechtbank von Koophandel te Antverpen{

0 8 NOV, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.739.963

Benaming

(voluit) : Psion

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bijzondere volmachthouders

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 oktober 2013:

1. De raad van bestuur benoemt de volgende personen als bijzondere volmachthouders van de Vennootschap:

- (1) De heer Mechteld Beemer, HR Generalist Belgium & Netherlands, Motorola Solutions;

- (2) De heer Casper Zweers, Country Manager;

met de volgende vertegenwoordigingsbevoegdheden, met uitsluiting van sub-delegatie:

(1) De heer Mechteld Beemer:

- Alleen handelend, het ondertekenen van alle arbeidsovereenkomsten, aanvullende overeenkomsten, wijzigingen omtrent de status van een tewerkgestelde en het stellen van alle handelingen die vereist zijn of die de bijzondere volmachthouder zelf noodzakelijk of nuttig acht voor de uitoefening van de voornoemde volmacht.

(2) De heer Casper Zweers:

- Aleen handelend, het ondertekenen van (i) arbeidsovereenkomsten, aanvullende overeenkomsten, het stellen van alle handelingen die vereist zijn, het ondertekenen van (ii) tax gerelateerde documenten en jaarverslagen, in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Deze volmachten toegekend aan de heer Beemer en de heer Zweers worden van kracht met ingang vanaf 1 november 2013.

Deze volmachten zullen eindigen voor de desbetreffende bijzondere volmachthouders, (1) wanneer deze niet langer tewerkgesteld zijn bij Motorola Solutions, Inc. of één van haar groepsvennootschappen, of (2) handelingsonbekwaam worden, of (3) indien de volmacht schriftelijk wordt herroepen door de raad van bestuur van de Vennootschap, en (4) in ieder geval ten laatste op 30 september 2014, naargelang van wat het eerst plaatsvindt.

2, De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket, met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.09.2013, NGL 04.11.2013 13656-0091-033
28/11/2014
ÿþ Mod Word 11.T

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475.739.963.

Benaming

(voluit) : PSION N.V.

(verkort) :



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19 NOV. 2014

afeilf§igntwerpen



lII1n1.u~uuuwiiu~ii

a ass9

V beh

aa

Bel Staa

ICI

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bestuurders Ontslag - Benoeming (uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders)

De algemene vergadering heeft beslist om:

a) overeenkomstig de ontslagbrief van de heren Frederic Bismuth en lan McCullagh van 27 oktober 2014, bestuurders van de vennootschap, schriftelijk de aanvaarding van het ontslag te bekrachtigen en te bevestigen met ingang van 27 oktober 2014;

b) de heer Stephen Michael Piercey, woonachtig te 22 Old Acres, Maidenhead Berkshire, UK, SL6 IXY met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar. Dit mandaat is bezoldigd,

c) de heer Todd Robert Naughton, woonachtig te 250 Blackthom Dr, Buffalo Grove, IL 60089 met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar. Dit mandaat is bezoldigd; en

d) een volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, David Du Pont, George Van Hecke en Yannick Stemotte of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489, 1050 Brussel, elk afzonderlijk. handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de 'Volmachtdrager"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen,

Yannick Stemotte

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LuiK BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/09/2013
ÿþ Mod WaN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lileergel;?çlc( fer griffie van de Rechtbálik

tranKc,:,r;.;ii:-.indel teilqimen, opo ~~~, 2013

Ilb NIIIIIIIII~I~IIII A

*13140998*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0475.739.963 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : c 9.0Y0

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder - ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur - verplaatsing van de maatschappelijke zetel - benoeming van bijzondere volmachthouders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 15 augustus 2013:

1. De algemene vergadering bevestigt dat de heer Frederic Bismuth herbenoemd werd tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 6 juni 2012, voor een mandaat dat eindigt op de gewone algemene vergadering van 2018.

Zijn mandaat als bestuurder is niet bezoldigd.

2. De algemene vergadering bevestigt dat de heer Adrian Colman herbenoemd werd als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 6 juni 2012, en dat zijn mandaat ten einde kwam op 27 september 2012 naar aanleiding van zijn ontslag.

Zijn mandaat als bestuurder was niet bezoldigd.

De algemene vergadering bevestigt alle handelingen gesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap en haar bestuurder(s).

3. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 16 augustus 2013 de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:

- De heer lan McCullagh, wonende te 18 Hinton Fields, Kings Worthy S023 7QB, Verenigd Koninkrijk.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Frederic Bismuth, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018; en

2) De heer fan Mc Cullagh, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018;

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde perscnen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Psion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap onverminderd de algemene

vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college in rechte en ten aanzien van derden

rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

- Hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

4. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 augustus 2013 per telcon:

1. De raad van bestuur herbenoemt met ingang vanaf 6 juni 2012 de volgende persoon tot persoon belast met het dagelijks bestuur:

- De heer Frederic Bismuth, wonende te wonende te 13480 Cabries, Avenue Marcel Pagnol, La Gayonne 8, Frankrijk;

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Hij zal de titel van afgevaardigd bestuurder dragen. Zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder zal aflopen op hetzelfde ogenblik als zijn mandaat van bestuurder,

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur dat ze alle eventuele handelingen bekrachtigt die sinds 6 juni 2012 in voorkomend geval door de heer Frederic Bismuth werden gesteld in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur en afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap.

2. De raad van bestuur besluit de machten van dagelijks bestuur op 24 december 2003 toevertrouwd aan de heer Dirk Briat in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2004 te herroepen met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende persoon het mandaat uitoefent van persoon belast met het dagelijks bestuur en afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap:

1) De heer Frederic Bismuth: afgevaardigd bestuurder

De raad van bestuur besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde persoon op dit ogenblik het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur of afgevaardigd bestuurder binnen de Vennootschap uitoefent.

De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt alle handelingen die gesteld werden door de bestuurders van de Vennootschap of één van hen in de periode tussen 27 september 2012 en heden.

3. De raad van bestuur besluit overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1, België naar 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 84, België met ingang vanaf 1 juli 2013.

4. De raad van bestuur benoemt de volgende personen als bijzondere volmachthouders van de Vennootschap:

- Robert O'KeefJr, Corporate Vice President and Treasurer, Motorola Solutions, Inc. (de "Banking Officer");

- John Black, Director of Global Cash Management and Offset, Motorola Solutions, Inc. (de "Administrative Banking Officer");

met de volgende bevoegdheden:

- De Banking Officer en Administrative Banking Officer hebben de bevoegdheid, ieder individueel handelend, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, haar bijkantoren en vertegenwoordigingskantoren, rekeningen te openen en te sluiten bij banken en gelijkaardige bewaarinstellingen van fondsen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

- De Banking Officer en Administrative Banking Officer hebben de bevoegdheid, ieder individueel handelend, om de ondertekenaars te benoemen en de werkingsregels voor dergelijke rekeningen te bepalen en de banken en andere bewaarinstellingen hiervan op de hoogte te brengen.

- De Banking Officer en Administrative Banking Officer hebben de bevoegdheid, ieder individueel handelend, om elke overeenkomst of document met voormelde banken of depositarissen te ondertekenen dat noodzakelijk is voor de implementatie van deze volmacht.

- De Banking Officer heeft de bevoegdheid, individueel handelend, om cheques, wissels of andere orders te ondertekenen voor de betaling van geld (dergelijke cheques, wissels of orders worden hierna aangeduid als een "Item" of "items") en de Banking Officer en Administrative Banking Officer zijn bevoegd zijn om verschillende werknemers van de Vennootschap te machtigen om, op naam van de Vennootschap, Items die verband houden met de rekeningen van de Vennootschap gezamenlijk te ondertekenen.

De Banking Officer en Administrative Banking Officer hebben de bevoegdheid, ieder individueel handelend, om op elk ogenblik en van tijd tot tijd, officers (inclusief henzelf), agenten en werknemers van de Vennootschap schriftelijk te benoemen die, in naam van de Vennootschap, elk gemachtigd zijn om schriftelijke, telefonische, elektronische of mondelinge instructies te geven met betrekking tot de overdracht van fondsen van de Vennootschap die gedeponeerd zijn bij een dergelijke instelling (of die op andere wijze overdraagbaar zijn door de instelling) bij wijze van telegrafische overschrijving, automated clearinghouse of andere elektronische middelen van overdracht, zonder dat er een schriftelijke order voor de betaling van geld wordt uitgegeven met betrekking tot dergelijke overdracht.

- De Banking Officer en Administrative Banking Officer hebben de bevoegdheid, ieder individueel handelend, om op naam van de Vennootschap, overeenkomsten en documenten aan te gaan met elke bank of financiële instelling met betrekking tot eender welke dienst (inclusief maar niet beperkt tot elektronische diensten) waarvan de Banking Officer en Administrative Banking Officer naar eigen goeddunken menen dat ze wenselijk of in het belang van de Vennootschap zijn.

- De Banking Officer heeft de bevoegdheid, individueel handelend, om geld te lenen en schulden aan te gaan en rekeningen, vorderingen en andere instrumenten en rechten van de Vennootschap te verkopen of hierop kortingen toe te staan. Hij heeft de bevoegdheid tevens de volgende overeenkomsten aan te gaan, op te stellen, te tekenen en uit te voeren: retrocessieovereenkomsten, doorlopende kredietovereenkomsten, langlopende leningsovereenkomsten, garantieovereenkomsten, zekerheden, rentevoetovereenkomsten, valutaovereenkomsten en gelijkaardige overeenkomsten, dewelke aile convenanten kunnen bevatten die het vermogen van de Vennootschap om bepaalde acties te ondernemen, beperken of die van de Vennootschap eisen dat zij bepaalde acties onderneemt, accepten en promessen tekent of uitvoert of andere verplichtingen aangaat, voor de bedragen, de tijd en de interestvoet of korting en onder de voorwaarden, bepalingen en zekerheden die de Banking Officer gepast zou vinden, met dien verstande echter dat geen bevoegdheid wordt tcegekend onder huidige volmacht voor (i) (a) bedragen van meer dan 500.000,00 $ behalve indien de Chief Financial Officer, of de Chief Executive Officer van Motorola Solutions, Inc. de handelingen hebben aanvaard en (b) bedragen van meer dan 1.000.000,00 $ behalve indien de Chief Financial Officer van Motorola Solutions, Inc. de handelingen heeft aanvaard, (ii) langlopende financiering van klanten en (iii) in het geval van financiële garanties en financiële zekerheidsovereenkomsten, moet de Vennootschap een direct of indirect belang hebben in de vennootschap of entiteit voor wie de financiële verplichting wordt aangegaan.

- De Banking Officer heeft de bevoegdheid, individueel handelend, om transacties en overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot derivaten, termijncontracten op schuldinstrumenten, valutatermijncontracten en andere vergelijkbare instrumenten met betrekking tot derivaten, kredietbrieven, reischeques en soortgelijke instrumenten. Hij heeft de bevoegdheid schulden aan te gaan die hierop betrekking hebben en betrekking hebben op de aankoop, verkoop of negotiatie van wissels, kredietbrieven, reischeques, accepten, ontwerpen, cognossementen, en soortgelijke instrumenten en hiervoor ontvangsten tekenen. Hij heeft de bevoegdheid om in dit verband tevens bestellingen, applicaties, en overeenkomsten aan te gaan, te tekenen en uit te voeren, en de overeenkomsten kunnen bepalingen bevatten die door de Banking Officer wenselijk worden geacht. Er wordt echter geen bevoegdheid toegekend onder deze volmacht om voorraden te verkopen of te kopen of om aandelenbeleggingen uit te voeren.

De Banking Officer mag zijn bevoegdheden schriftelijk delegeren aan een derde, doch deze delegatie mag niet het recht omvatten om nieuwe leningen of kredieten te creëren. Voornoemde officer kan voorwaarden en beperkingen toevoegen aan dergelijke delegatie. De Banking Officer heeft de bevoegdheid dergelijke bevoegdheden te delegeren aan bijkomende personen of op eender welk ogenblik de delegatie aan bepaalde personen te herroepen of de voorwaarden van de delegatie te herzien.

Deze volmacht zal eindigen voor de desbetreffende bijzondere volmachthouder, (1) wanneer deze niet langer tewerkgesteld is bij Motorola Solutions, Inc. of één van haar groepsvennootschappen, of (2) handelingsonbekwaam wordt, of (3) indien de volmacht schriftelijk wordt herroepen door de raad van bestuur van de Vennootschap, en (4) in ieder geval ten laatste op 31 januari 2015.

K Voorbehouden aan het ,F3elgisch 5taateblad

5. De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, het ondememingsloket, de BTW-administratie, met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren 1 en [i te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0445-031
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.08.2011 11410-0444-031
03/08/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eilx" er°-:iii fer griNe van de Rediitbuit 4aupholláer{ An#werpea op

Griffie

2 2 JULI ~n

*11119784*

V beh aa Be Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0475739963

Benaming

(voluit) : PSION

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg 1 - 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Benoeming en herbenoeming van bestuurders - Herbenoeming van gedelegeerd-bestuurder- Bevestiging van machten.

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders van 01/06/2011.

1.Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering kwijting aan volgende bestuurders voor hun.

bestuursmandaat tijdens het afgelopen boekjaar, afgesloten op 31 december 2010, en welke een einde neemt

onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011 :

-de heer BISMUTH Frederic, bestuurder en gedelegeerd-bestuurder;

-de heer PARK Fraser, bestuurder;

De vergadering verleent kwijting aan "Deloitte Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Van

Coppenolle Luc, voor de uitoefening van het mandaat van commissaris tijdens het afgelopen boekjaar.

2.-De vergadering herbenoemt als bestuurder voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de' jaarvergadering van 2012 : de heer BISMUTH Frederic, wonende in Frankrijk, 13480 Cabries, Avenue Marcel Pagnol, La Gayonne 8, die aanvaardt;

3.Het bestuursmandaat van de heer PARK Fraser wordt niet hernieuwd. In zijn plaats benoemt de vergadering als tweede bestuurder voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012 : de heer COLMAN Adrian, wonende in het Verenigd Koninkrijk, W4 5BW London, Flat 2 Chiswick Green Studios, 1 Evershed Walk, die aanvaardt;

4.De opdracht van beide bestuurders wordt niet vergoed.

5.De vergadering herbenoemt "Delloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Van Coppenolle Luc, voor de uitoefening van het mandaat van commissaris dat zal aflopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2014 en keurt de vergoeding goed.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 01/06/2011

De Raad herbenoemt als gedelegeerd-bestuurder de heer Bismuth Frederic, die aanvaardt.

Voor zover als nodig bevestigt de Raad dat de heer Briat Dirk algemeen directeur (country manager) is,' belast met het dagelijks bestuur.

Dirk BRIAT

Algemeen Directeur



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

03/02/2011 : AN346737
29/12/2010 : AN346737
06/07/2010 : AN346737
26/04/2010 : AN346737
24/03/2010 : AN346737
13/07/2009 : AN346737
08/07/2009 : AN346737
11/05/2009 : AN346737
22/12/2008 : AN346737
22/12/2008 : AN346737
22/12/2008 : AN346737
07/07/2008 : AN346737
26/07/2007 : AN346737
17/11/2006 : AN346737
11/07/2006 : AN346737
24/08/2005 : AN346737
04/07/2005 : AN346737
20/10/2004 : AN346737
20/10/2004 : AN346737
20/10/2004 : AN346737
06/07/2004 : AN346737
22/07/2003 : AN346737
12/10/2001 : ANA069151

Coordonnées
PSION

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 84 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande