10/07/2014
ÿþM o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J I M 1 3 1 1 3 1 1 1 1 I I
" O r t d ? 4 r e l n i v e . l v e 0 4 4 6 . 0 5 5 . 0 9 2 B e a r e h l g
P U B L I I D E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e e e . . h v i v o t m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z r e t e l 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , A b e e l 9
m d m s )
O n d e w e r p e t e . S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n i ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 8 8 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u n u n e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e t r o k k e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n . A a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e l a s t e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n p o s t " b e l a s t e r e s e r v e s " .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
t r . V U e , % U t , , p e . e r e l . c A d : 7 : % s z e k 2 - : e , v z i n d e : p e : e u e . g , e J ) : " : ( c . m . , ! " "
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