25/04/2014
ÿþ M o d W o n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e ü r g é l e g t , f e r g a f f e V C 1 1 & C o c t e a u !
v a d o o p l i a n d e i A n i w e r p o n ,
e e m , A - e b m e r t .
G r i f f i e 1 4 A P R 2 0 1 1 k
t ! i j i l h ! 1 1 V
V t l l I l
b a i (
a a l
B e l .
S t a a
! I l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 3 3 . 8 7 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P U B L I M A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o t e n ( B . 2 9 0 0 ) , E b u r o n e n i e i 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 7 0 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n c i e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I M A G " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) V a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g i n e u r o D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g i n e u r o b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n , e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e d e i n b r e n g e r s g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 8 3 7 4 5 0 7 4 2 4 8 1 1 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b i j K B C b a n k N V . D e i n b r e n g e r s b e v e s t i g e n d a t d e z e i n g e b r a c h t e g e l d e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d e h e m r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t ,
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n
v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e
o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t ;
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " P U B L 1 M A G " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e S c h o t e n ( B , 2 9 0 0 ) , E b u r o n e n l e i 4
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , m e t i n h e t b i j z o n d e r
h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h u n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n h e t c o m m e r c i e e l b e l e i d v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n h u n a a n k o o p - e n v e r k o o p p o l i t i e k , w a a r o n d e r h e t
o n d e r h o u d e n v a n r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e c o n t a c t e n m e t d e l e v e r a n c i e r s e n a f n e m e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n d e v e r d e r e e x p a n s i e v e r s t r e k k i n g I n z a k e d e m a r k t s t u d i e i n - B e l g i ë e n d a a r b u i t e n , d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e m o g e l i j k h e d e n t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a r k t a a n d e e l ;
- h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n d e b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e
2 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e o p d r a c h t e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 0 n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i k u l i e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d e d a d e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
5 . T e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z e f d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n c l e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ,
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o r n v e e r t i e n ( 1 4 , 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a i d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 4 m a a r t 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 % > e i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e