19/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 2 1 2 7 6 6 9
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r + ~ e E e q d á i i I í g v a n d e
R e c h t b a n k v e i k o e i t t r î s a , I U L ~ ~ ~ l ~ P e n o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 . 1 0 1 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u m p S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 9 7 - 5 9 9 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
A a n g e z i e n d e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n d e h e r b e n o e m i n g e n z o a l s d e z e w e r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t ê é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8
A l s b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d
- d e N V P u m p S e r v i c e A u t o m a t i c , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 6 0 1 - 6 0 3 , 2 1 0 0 D e u m e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r M a r c M e e u s s e n
- D h r M a r c M e e u s s e n , C a t h a r i n a d r e e f 5 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
- D h r B e r t M e e u s s e n , D e N a c h t e g a a l 1 2 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d :
- d e N V P u m p S e r v i c e A u t o m a t i c , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r
M a r c M e e u s s e n , v o o r n o e m d
- D h r M a r c M e e u s s e n
T e v e n s w o r d t D h r B e r t M e e u s s e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
P u m p S e r v i c e A u t o m a t i c
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r M a r c M e e u s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a e
B e
S t a
I 1 1 I I h 1 I I 1 1 1 1 1 l l h l I I N I I I I I I N
" i a o z o ~ e a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 0 1 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U M P S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 9 7 - 5 9 9 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 6 1 b l a d 7 0 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P U M P S E R V I C E " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e l f d e d a t u m e n k e l e n a l l e e n n o g h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t .
M e t h e t o o g o p d e l o u t e r a d m i n i s t r a t i e v e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t e n e i n d e t o t e f f e c t i e v e o m r u i l i n g v a n d e , a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r t e g a a n , m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t e f f e c t i e v e o m r u i l i n g e n o p s t e l l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r i n g e v o l g e o n d e r h a v i g b e s l u i t .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n u i t g e v o e r d t e z i j n .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 8 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
H e t r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n ; d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . D i t b e w i j s i s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r , g e t e k e n d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r e n v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t e e n v e n n o o t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e e n g e v a l m o g e n d e z e g e t u i g s c h r i f t e n o p g e m a a k t w o r d e n a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
- A r t i k e l 3 9 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" c
2 P ~ ~ ~ ~ ~
~ R
G r i f f i e
b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e '
b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . "
3 ) M a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I V E R " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - D e u m e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n
5 8 8 , o m v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p , a i l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r o n d e m e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
V o o r - b a t i o u C l r n a a n h f t t B e l g i s c h S t ' a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g