l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
h l * 1 5 0 3 3 1 0 9 * M
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 F E B . 2 8 1 5
a f e t t e t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 8 3 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s c i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : l t a l l ë l e i 6 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e e r g a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
A f s c h r i f t u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- D e h e e r P a u l M a s s c h e l e i n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- D e h e e r J e a n P i e r r e H o l l e v o e t m e t i n g a n g v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 4
- D e h e e r G u y D e P o o r t e r e m e t i n g a n g v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 4
- D e h e e r K r i s S m e t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4
- D e h e e r M i k e C a l l e n s m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t d e : j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- D e h e e r A r m e n g a u d P h i l i p p e g e b o r e n t e P a r i j s o p 1 1 a p r i l 1 9 5 2 w o n e n d e t e H o f s t r a a t 2 8 / 1 0 2 - 9 0 0 0 G e n t
Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n .
G e d a a n t e a n t w e r p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
B e s t u u r d e r
M a t t h y s s e n s E m a n u e l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
= ÿ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i i I I I ! u
I I I ! 1
b e
a
B i S t e
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
0 1 J U L I 2 0 1 1
A N T W C a U f i è E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 8 3 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u r c h a s e A n d S u p p l y C h a i n I s O u r N a t u r e
( v e r k o r t ) : P A S C I O N
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : I t a l i ë l e i 6 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r - w i j z i g i n g b o e k l a a r o p r o e p i n g A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a m a i l - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s l x p e r j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 1 . E r w e r d m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e g o e d g e k e u r d :
1 ) h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , i n p l a a t s v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
2 ) v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
3 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l s l e c h t s n o g é é n m a a l d o o r g a a n p e r j a a r , z i j n d e d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i
4 ) D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n o o k p e r m a i l m o g e n g e b e u r e n .
P a u l M a s s c h e l e i n K r i s S m e t
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r P e n n i n g m e e s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n