PURE TRAVEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PURE TRAVEL
Dénomination : PURE TRAVEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.158.932

Publication

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13284-0481-010
19/03/2013
ÿþ Mai Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

No ge agd ter griffievan de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op ri 8 MRT 2813

De Griffier

Griffie

CII

N

ius

1 094993*

Onderriemingsnr : 0833.158.932

Benaming

(voluit) : PURE TRAVEL

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2900 SCHOTEN, CHURCHILLLAAN 70 BUS 0012

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zaakvoerder heeft op 28 februari 2013 beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012 naar

2920 KALMTHOUT, PASTOOR WEYTSLAAN 19/1

en dit vanaf 1 maart 2013.

VAN STEEN THIERRY

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening.

07/12/2012
ÿþMod word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet ~I

az

BO

Sta

&orgelegt! krf ~riir'fiC Ir~,~r tIrJ ~~~h~~

~i~ f~~ ~~~iT1?tl-".3 áv 4~ï;:~i~~megyj

2 8 NOV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr: 0833158.932

Benaming

(voluit) : CHAVAH

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  NAAMSWIJZIGING-DOELSWIJZIGING- KAPITAALVERHOGING-WIJZIGING DER STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Luc Roegiers, zaakvoerder van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LUC

ROEGIERS", met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Dorp 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister

te Gent onder nummer 0474.182.223, op 23 november 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CHAVAH", met zetel te 2900 Schoten,

Churchilllaan 70 bus 0012 is bijeengekomen, en waarvan het uittreksel, ter registratie aangeboden, enkel

dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

De algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen allen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van

"CHAVAH" naar "PURE TRAVEL, vanaf heden en artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 1. Vorm-Naam.

De vennootschap is opgericht als een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de

naam "PURE TRAVEL".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel gedeeltelijk op te heffen door het opheffen van

de hierna vermelde activiteiten:

"Transport van vaste en vloeibare producten uit te voeren over het water, meer bepaald binnenscheepvaart;

Transporten aanvaarden en uitvoeren voor derden en rechtstreekse klanten;

Transporten bemiddelen (taak van commissaris);

Producten aan- en verkopen voor scheepvaart; onder producten verstaat men alle middelen die nodig zijn

om een schip bedrijfsklaar te houden;

Al deze activiteiten mogen plaats vinden in alle Europese havens en op aile Europese vaarwegen.

en te vervangen door volgende activiteiten:

"Het uitbaten van een reisbureau in de meeste ruime zin van het woord, zowel in België als in het

buitenland, waaronder:

-Het optreden als reisagent;

-Het boeken en aanbieden van een uitgebreid assortiment van reizen als reisorganisator;

-Het organiseren van reizen, daguitstappen en excursies, in groep of voor particulieren, regelen van "reizen

op maat", onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;

-Boeken, commercialisering, verkoop van en bemiddeling in door touroperators georganiseerde reizen;

-Het verschaffen van informatie en advies over reizen;

-Toeristische informatiedienst;

-Aan- en verkoop van bus-, trein-, boot- en vliegtuigtickets, reisbiljetten, entreekaarten enzovoort;

-Reservaties van verblijven, hotels enzovoort en overige reserveringsactiviteiten zowel in België als in het

buitenland.

Deze opsomming geldt als aanduiding en is geenszins beperkend."

Verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat werd opgesteld overeenkomstig

artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien

dagen vooraf kennis te hebben genomen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

c. In bijláge bij het verslag van de zaakvoerder de dato 9 november 2012, welke aan de akte is gehecht, is een

staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten per 31 oktober 2012.

De algemene vergadering betoont haar akkoord en instemming met het verslag en de staat van activa en

passiva.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 4 van de statuten aan de hiervoor benomen

beslissing. Artikel 4 van de statuten luidt voortaan ais volgt:

Artikel 4 Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een reisbureau in de meeste ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland,

waaronder:

-Het optreden als reisagent;

-Het boeken en aanbieden van een uitgebreid assortiment van reizen als reisorganisator;

-Het organiseren van reizen, daguitstappen en excursies, in groep of voor particulieren, regelen van "reizen op maat", onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;

-Boeken, commercialisering, verkoop van en bemiddeling in door touroperators georganiseerde reizen;

-Het verschaffen van informatie en advies over reizen;

-Toeristisohe informatiedienst;

-Aan- en verkoop van bus-, trein-, boot- en vliegtuigtickets, reisbiljetten, entreekaarten enzovoort;

-Reservaties van verblijven, hotels enzovoort en overige reserveringsactiviteiten zowel in België ais in het buitenland.

Deze opsomming geldt als aanduiding en is geenszins beperkend.

Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruimte zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.

Het beheren en beleggingen en van participaties in (dochter)vennootschappen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in geld of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan ln het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zesduizend vierhonderd euro (6.400,00 ¬ ) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ) naar vijf en twintigduizend euro (25.000,00 ¬ ) door de inbreng van geld. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de huidige vennoten, zonder creatie van aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

e De huidige vennoten, de Heer Van Steen Thierry en Mevrouw Magnus Eva, verklaren alhier uitdrukkelijk te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging in verhouding tot hun aandelen en dit als volgt:

-De Heer Van Steen Thierry, schrijft in voor een bedrag van zesduizend driehonderd zes en dertig euro (6.336,00 EUR)

-Mevrouw Magnus Eva, schrijft in voor een bedrag van vier en zestig euro (64,00 EUR).

Zij verklaren dat het bedrag van zesduizend vierhonderd euro (6.400,00 EUR) volledig volstort werd zodat deze som vanaf heden ter beschikking staat van de vennootschap.

peze storting blijkt uit een bewijs van deponering afgeleverd door KBC Bank op 16 november 2012 waarbij vastgesteld is dat het bedrag van zesduizend vierhonderd euro (6.400,00 EUR) op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap nummer 6E64 0016 8480 7952 werd gestort welke door mij, notaris, bewaard wordt, overeenkomstig de voorschriften van artikel 311 Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT.

pe voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen dat ingevolge de hierboven gedane inschrijving in geld, op de verhoging van kapitaal volledig ingeschreven werd; dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk werd gebracht op vijf en twintigduizend euro (25.000,00 ¬ ) en vertegenwoordigd is door honderd (100) aandelen. Dat bijgevolg de wijziging van de statuten definitief is.

ZESDE BESLUIT,

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL:

eHet maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF EN TWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder en ondergetekende Notaris aile machten voor de uitvoering der genomen beslissingen tot coördinatie der statuten en neerlegging van de gecoördineerde statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLUIT.

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen volmacht aan:

de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap- met Beperkte Aansprakelijkheid CPO Management, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 21 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Casteleyn Accountancy & Tax", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Casteleyn Kurt enlof aangestelden om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen

Voor ontledend uittreksel.

Luc Roegiers Notaris

Samen hierbij neergelegd : afschrift van de vergadering de dato 23 november 2012, verstag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per 31 oktober 2012 en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

e

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter ;.º%iffi<e nu de Reditberi Kovpirar;dal Antwerpen, op

2 6 1AN, 2011

Griffie

Ondernemingsar : o $ 3 3 . /Jr$ . 93t

Benaming

(voluit) : CHAVAH

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor .Notaris Luc Roegiers, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap: onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LUC ROEGIERS", met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Dorp 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder; nummer 0474.182.223. op 20 januari 2011, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; werd opgericht met de benaming "CHAVAH", waarvan het uittreksel, ter registratie aangeboden, enkel dienstig:° voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

1. Oprichters:

1). De Heer VAN STEEN, Thierry, Karel Elza, schipper, geboren te Antwerpen op 17 september 1964, nationaal nummer 64.09.17.465-44, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd en wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012.

2). Mevrouw MAGNUS, Eva Irma Francisca, bediende, geboren te Sint-Niklaas op 25 juni 1966, nationaal; nummer 66.06.26. 408-76, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd en wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012.

2. Rechtsvorm en naam: een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam, ; "CHAVAH".

3. Zetel: gevestigd te 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012.

4. Duur: voor onbepaalde duur.

5. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Transport van vaste en vloeibare producten uit te voeren over het water, meer bepaald binnenscheepvaart;

Transporten aanvaarden en uitvoeren voor derden en rechtstreekse klanten;

Transporten bemiddelen (taak van commissaris);

Producten aan- en verkopen voor scheepvaart; onder producten verstaat men alle middelen die nodig zijn;

om een schip bedrijfsklaar te houden;

" Al deze activiteiten mogen plaats vinden in alle Europese havens en op alle Europese vaarwegen. Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruimte zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de

" overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van; het waarnemen van bestuurdersmandaten.

Het beheren en beleggingen en van participaties in (dochter)vennootschappen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen! met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het: algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het; productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met: betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,: obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het'; stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin! ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het; verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in geld of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of; op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het , Belgisch .. Staatsblad

IIII

*iioaoosiI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

6.Kapitaal:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de honderd (100) aandelen door comparanten werd ingeschreven tegen de prijs van honderd zes en tachtig euro (186,00 EUR) per aandeel, als volgt:

- door de Heer Van Steen Thierry, voornoemd, voor achttienduizend vierhonderd veertien euro (18.414,00 EUR), waarvoor hem negen en negentig (99 ) aandelen worden toegekend:

- door Mevrouw Magnus Eva, voornoemd, voor honderd zes en tachtig euro (186,00 EUR), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.

Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van in totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), zodat alle aandelen voor één/derde deel volgestort zijn geworden.

Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstorte deel van het totaal van de inbrengen in geld vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE 13 0016 3253 3339 bij BNP PARIBAS Fortis op 10 januari 2011

7. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

8. De jaarvergadering: wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

'Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit 'en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vbbr de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Overeenkomstig artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

9. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

10. Bestemming van de winst - reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

11.Vereffening -verdeling netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog In natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten zijn bijeengekomen in een eerste vergadering, doch alles onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een

uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2012.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2011.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

3. Benoeming zaakvoerder.

a) Wordt als zaakvoerder benoemd :

. De Heer VAN STEEN, Thierry, Karel Elza, schipper, geboren te Antwerpen op 17 september 1964, nationaal nummer 64.09.17.465-44, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd en wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 70 bus 0012, die deze benoeming aanvaardt

b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.

'c) De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij anders beslist wordt door de algemene `vergadering.

4. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer

commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

5. Volmacht administratie.

De oprichters, verlenen bij deze bijzondere volmacht aan:

de Burgelijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte "

Aansprakelijkheid CPO Management, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 111A, ondernemingsnummer

0863.962.370, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Poppe Filip en/of aangestelden om, alle "

nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket en andere

formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge de oprichtingsakte.

(get.) Luc Roegiers, Notaris te Wachtebeke

Voor ontledend uittreksel.

Samen hierbij neergelegd : Expeditie van de akte de dato 20 januari 2011 en kopie bankattest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoeden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
PURE TRAVEL

Adresse
PASTOOR WEYTSLAAN 19, BUS 1 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande