15/10/2012
ÿþ5 k . ?
r # ~
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u
* 1 2 1 6 9 5 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 4 0 . 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V D B - K D S
( v e l t e r t )
N a i ? r n a . } Q n f t o = r i * i ? f c v a n c f . e
R e c h t b a r ~ ~ t r f r ~ ~ . 4 . ' i j s r ~ l
l a 2 ; _ 0 1 ` 1
N o e r i t a e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : Z e e a r e n d s t r a a t 1 7 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 . 0 8 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t :
O M T R E N T H E T E E R S T E A G E N D A P U N T
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b a l a n s e n j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j s t e l t d a a r b i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o n o o i t e n i g e a c t i v i t e i t e n h e e f t o n t w i k k e l d , t e r w i j l d e e e r t i j d s d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e k o c h t e a c t i v a ( v r a c h t w a g e n ) a a n k o s t p r i j s w e r d o v e r g e d r a g e n a a n B V B A B O S S T ,
D e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e l e n i n g w e r d a l s g e v o l g v a n d e z e v e r k o o p a a n g e z u i v e r d t . o . v . d e K B C b a n k , t e r w i j l d e u i t d e z e o p e r a t i e v o o r t v l o e i e n d e v e r s c h u l d i g d e b t w o p h e d e n i n t e g r a a l w e r d v o l d a a n . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e z e s c h u l d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e g e e n e n k e l e r e d e n b e s t a a n m e e r h e e f t g e l i q u i d e e r d w o r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t t e r z a k e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n , O M T R E N T H E T T W E E D E A G E N D A P U N T
N a r i j p b e r a a d b e s l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O M T R E N T H E T D E R D E A G E N D A P U N T
D a t i n g e v o l g d e d e v e r v o e g d e o n t b i n d i n g e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
1 . d e B V B A B O S S T , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P U T T E , h e e m s t r a a t 1 2 / 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 9 9 2 . 1 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V a n d e n B o s c h ;
2 . d e C o m m . V . h e a d i n g E y e , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , B r a z i l i ë s t r a a t 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 2 4 2 . 3 5 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K e v i n D e s c h e e m a e c k e r ;
e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O M T R E N T H E T V I E R D E A D E N D A P U N T
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n a c t i v a e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , t e r w i j l a l l e p a s s i v a w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w o r d t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
B i j o n t s t e n t e n i s v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o i ? -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O M T R E N T H E T V I J F D E A G E N D A P U N T
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B A B O S S T , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V a n d e n B o s c h e n a a n d e C o m m . V . L e a d i n g E y e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K e v i n D e s c h e e m a e c k e r o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t u i t t r e k s e l t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t i n d e z e m e e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , B r a z i l i ë s t r a a t 1 0 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 ) p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 3 1 . 0 8 . 2 0 1 2
P e t e r V a n d e n B o s c h ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B O S S T ,
g e w e z e n z a a k v o e r d e r - l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g