03/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 _ , [ 1 , 1 , q 1 , 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
) 1 1
N . e r g e l e g d f a r g r i f f i e v a n d e R e t k i b u t t k v s t n K i n p l z e l d t a A n t w e r p e n , o f
2 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r . 0 5 3 7 . 9 2 5 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q R F M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a r a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v a n ; d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- m e v r o u w + j . B o e t s , w o n e n d e t e O n d e r h e i d e 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- d e h e e r J a n B r o u w e r s , w o n e n d e t e 1 0 0 T h r e e C o l t S t r e e t , F l a t 6 5 D u n d e e W h a r f , L o n d o n E 1 4 8 A X ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r F r a n k D e M o o r , w o n e n d e t e M o l e n b e r g 1 4 , 1 7 9 0 A f f l i g e m .
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n d u u r t i j d v a n 4 j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t , n a m e l i j k t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 ,
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- A n n e l e e n D e s m y t e r E B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r ) ;
B . M . C , C . B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d d y H o o r e n s ) ;
- F o n t e n e l l e B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n D u B o i s ) ;
- m e v r o u w i n g e B o e t s ;
- d e h e e r J a n B r o u w e r s ; e n
- d e h e e r F r a n k D e M o o r .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s A n n e l e e n D e s m y t e r E B V B A ( m e t . a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r ) , B . M . C . C . B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d d y H o o r e n s ) , F o n t e n e l l e B V B A ( m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n D u B o i s ) t e , v e r l e n g e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e l e e n D e s m y t e r E B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n e l e e n D e s m y t e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2013
ÿþM o n W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : C r 7 i s e - " ` _ Ç " B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q R F M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 / 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , d a t :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q u a r e s R e a l E s t a t e I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t R e t a i l " , v e r k o r t " Q u a r e s R e i m R e t a i l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 1 W B E 0 8 8 0 . 9 1 5 . 1 0 1 R P R A n t w e r p e n ; e n
2 . d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q u a r e s H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l ` g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6 R P R A n t w e r p e n ,
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N a a m : ' Q R F M A N A G E M E N T ' ,
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 1 1 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e p e r s o n e n , v a n r e c h t s p e r s o n e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n b e g r e p e n h e t s t e l l e n v a n a l l e m a t e r i ë l e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n , h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n , d e v e r w e r v i n g v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n p r o c e s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n l n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e " o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e : v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t ; b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K a p i t a a l : b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) , a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I u 1 1 1 1 1 n n 1 1 m ~ m ~ m u 1 1
V b e h a a B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h e n k v a n K o o p h a n d e l t e A i h v e r p e n {
0 5 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
B e v o e q h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d o v e r d r a g e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r p e r s o n e n o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l z i j n b e v o e g d h e d e n o f e e n d e e l e r v a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n e e n V a s t g o e d b e v a k w o r d t b e n o e m d , z u l l e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n e n t e v o l d o e n a a n d e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 0 v a n d e W e t . I n d i e n e e n o f m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n n i e t m e e r z o u v e r v u l l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e m a a n d i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n e e n V a s t g o e d b e v a k w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d , v o o r w a t a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g o p v a s t g o e d v a n d e V a s t g o e d b e v a k b e t r e f t , e n v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n h e t g o e d n i e t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t l a a g s t e b e d r a g v a n 1 % v a n h e t g e c o n s o l i d e e r d a c t i e f v a n d e V a s t g o e d b e v a k e n E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r s a m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n v o l m a c h t g e v e n v o o r h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n b e s c h i k k i n g o p v a s t g o e d v a n d e V a s t g o e d b e v a k o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p m o e t e e n e f f e c t i e v e c o n t r o l e o v e r d e a k t e s / d o c u m e n t e n c n d e r t e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r ( s ) u i t o e f e n e n e n h i e r t o e e e n i n t e r n e p r o c e d u r e o p s t e l l e n d i e z o w e l b e t r e k k i n g h e e f t o p d e i n h o u d v a n d e c o n t r o l e a i s o p d e p e r i o d i c i t e i t e r v a n ;
2 ) d e v o l m a c h t m a g e n k e l b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n w e l b e p a a l d e t r a n s a c t i e o f e e n v a s t o m l i j n d e g r o e p v a n t r a n s a c t i e s ( h e t i s n i e t v o l d o e n d e d a t d e t r a n s a c t i e o f g r o e p v a n t r a n s a c t i e s " b e p a a l b a a r ° z o u z i j n ) . A l g e m e n e v o l m a c h t e n z i j n n i e t t o e g e l a t e n ; e n
3 ) d e r e l e v a n t e l i m i e t e n ( b i j v o o r b e e l d w a t b e t r e f t d e p r i j s ) z i j n a a n g e d u i d i n d e v o l m a c h t z e l f e n d e
v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d , z i j n d e d e t i j d d i e n o d i g i s o m d e v e r r i c h t i n g a f t e h a n d e l e n ,
C O M I T É S
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n :
a ) é é n o f m e e r d e r e c c m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n k u n n e n w o r d e n g e k o z e n b i n n e n o f b u i t e n h a a r s t r u c t u u r ;
b ) é é n o f m e e r d e r e a u d i t c o m i t é s o p r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 6 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k e e n r e m u n e r a t i e - e n b e n o e m i n g s c o m i t é e n e e n i n v e s t e r i n g s c o m i t é , m e t
{ 5 I r r a a d g e v e n d e b e v o e g d h e d e n , w a a r v a n d e l e d e n k u n n e n w o r d e n g e k o z e n b i n n e n o f b u i t e n h a a r s t r u c t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n , b e v o e g d h e d e n , v a s t e e n / o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g e n m e t a f t r e k k i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e p e r s o n e n d i e v o o r d e z e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e z e n ; i n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n m a n d a a t h e r r o e p e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g : A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r - n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . E e n v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n d i t e r i s , m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d a a r i n g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B o e k i a a r : b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 6 1 7 t o t e n m e t 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : g e s c h i e d t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s o h r e v e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p " Q u a r e s R e a l E s t a t e l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t R e t a i l " ,
v o o r n o e m d s u b 1 . , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 9
2 . D e v e n n o o t s c h a p " Q u a r e s H o l d i n g " , v o o r n o e m d s u b 2 . , t e n b e l o p e v a n é é n
a a n d e e l 1
E l k a a n d e e l w e r d v o l s t o r t . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B E L F I U S B a n k . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d ,
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A N N E L E E N D E S M Y T E R ' , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 P u l l e ( Z a n d h o v e n ) , A c a c i a d r e e f 7 , o p g e r i c h t o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V r o n i n k s , v o o r n o e m d , w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n G r e e t D e s m y t e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 4 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 2 4 3 P u l i e ( Z a n d h o v e n ) , A c a c i a d r e e f 7 ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F o n t e n e l l e ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t t a a n 2 4 , 1 0 3 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 3 4 7 . 3 3 2 ( R P R B r u s s e l ) , w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r H e r m a n H e n r i D u B o i s , g e b o r e n t e M e r c h t e m , o p 3 1 j u l i 1 9 6 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ,
F r o c e s s j e b a a n 1 6 ;
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B u s i n e s s M a n a g e m e n t &