24/10/2014
ÿþ,
( 1 1 1 1 1 1 R § M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d s m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6
B e n s m i n g ( v o l u i t ) : Q U A R E S H O L D I N G
( v e r k o r t )
P e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e i s t e A a r s c h o t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b o e k 1 3 9 0 , b l a d 5 3 , v a k 1 , o n t v a n g e n E 5 0 , 0 0 , d e o n t v a n g e r ( g e t . ) D e C l e r c q G o d e l i e v e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
' 1 . w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 0 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t i n g e g a a n i s o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ;
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 2 . 0 0 u u r . D i e n t e n g e v o l g e z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 ;
3 . w i j z i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
4 . M a c h t i g i n g a a n d e h e e r J a n V e r h o e y e e n / o f d e h e e r S v e n D e w i t , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e . 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , t e n e i n d e t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
j i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 D M . M t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i t t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 19.03.2014 14067-0518-036
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.03.2013, NGL 10.04.2013 13086-0384-036
12/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L U ~ k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b e h i
a a i
B e l . S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i 6 i l a v a n d e b r i * r f b a a & v a n K © o p j i e g d e l t o A n t w e r p e n , o p
3 1 J A N 2 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! q l e t i l e 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U A R E S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , , ; g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 5 8 1 b l a d 5 2 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o i i ! i ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t : ;
b e s l i s t a i s v o l g t : e e k
1 . E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ? :
¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n h e t v l o t t e n d g e d e e l t e v a n h e t :
k a p i t a a l .
i i 2 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 o p '
¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n ¬ 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 .
3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
i 4 . R e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t
i i t e b r e n g e n v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 .
; É 5 . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) .
6 . V o l m a c h t a a n d e h e e r J a n V e r h o e y e e n / o f d e h e e r S v e n D e w i t , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 ; : L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n ! ! t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012
ÿþ t i -
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r , - . t n
O O K ï . , 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A R E S H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L E O P O L D D E W A E L P L A A T S 8 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N , B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O k t d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R / V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
K E N N I S G E N O M E N h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n E R C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a d J o n g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j o n t s l a g b r i e f d . d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B E S L O T E N h e e f t o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n = b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n , d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e ' h e e r B r a d J o n g e n e n E R C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a d J o n g e n , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N h e e f t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , E v y C l a e y é o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n , h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n . m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( I ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
E v y C l a e y é
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v O n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.03.2012, NGL 19.04.2012 12091-0579-034
26/03/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o e r g o f e g d f e r g r i f f i e v a n d e g e t f l i b u n k v a i r K o o p h a n d e l t e A n t v i c r e n , o p
G r i f f i e 9 4 h ' ~ ~ R i 2 3 1 2
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c t
S t a a t s b i a
1 1 1
* 1 2 0 6 2 4 4 5 *
O r t d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6
B e n a m i n g : Q U A R E S H O L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 7 8 b l a d 4 0 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o n d e r h i e r b i j t e r a k e n a a n d e n a a m , ; z e t e l , d u u r , d o e l , k a p i t a a l , b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g e n w a a r b i j a n d e r a n d e r e w i j z i g i n g e n w o r d e n ; a a n g e b r a c h t a a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n
- v e r l i e s h o e d a n i g h e i d v e n n o o t ( a r t i k e l 1 3 )
- o v e r d r a c h t ( s ) b e p e r k i n g e n v a n a a n d e l e n , b e p a l i n g v a n m o d a l i t e i t e n v o o r k o o p - e n v o l g r e c h t , , v o l g p l i c h t e n a a n k o o p o p t i e ( a r t i k e l 1 4 )
- v r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n , o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e ( a r t i k e l 1 5 )
- u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n ( a r t i k e l 1 6 )
- s c h e i d i n g s a a n d e e l ( a r t i k e l 1 7 )
- b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , e v e n r e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g - - o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s
( a r t i k e l 1 8 )
- w e r k i n g r a a d v a n b e s t u u r : a a n w e z i g h e i d s - e n b e s l i s s i n g s q u o r u m - - b i j z o n d e r '
m e e r d e r h e d e n ( a r t i k e l 2 3 )
- e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ( a r t i k e l 2 5 )
- b i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : j a a r v e r g a d e r i n g o p d e 3 d e w o e n s d a g v a n m a a r t o m
1 2 u u r ( a r t i k e l 2 7 )
- a g e n d a e n v e r e i s t e m e e r d e r h e i d a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n i n z a k e ,
a a n w e z i g h e i d e n b e s l i s s i n g ( a r t i k e l 3 0 )
- s t a t u t e n w i j z i g i n g ( a r t i k e l 3 1 )
- s c h r a p p i n g b e p a l i n g e n i . v . m . " b u i t e n g e w o n e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o u d a r t i k e l 3 2 ) e n
a a n p a s s i n g n u m m e r i n g a r t i k e l 3 3 t o t 4 3 .
- h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ( n i e u w a r t i k e l 3 4 )
2 . G o e d k e u r i n g h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e
v o l m a c h t v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n - f c r m a l i t e i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I i I l l h I U i t 1 l i I I I I v 1 1 A l l l 1
b e h o u d e * 1 1 0 1 4 4 3 1 *
a a n h e t
S e l e c t
s t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f t e b o n d e R e d l i b a l l a k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
1 7 M U 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : Q U A R E S R E A L E S T A T E S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : C o t i p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 8 d e c e m b e r ; 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 1 0 , v a k 4 , d a t ' i w e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A R E S R E A L E S T A T E S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 3 0 m a a r t 2 0 0 6 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m e i e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 8 1 4 1 8 , w a a r o p a l l e ; a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n e n w a a r o p d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , t e l k e n s m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n « Q u a r e s H o l d i n g » ;
; 2 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r ( 1 / 1 0 ) t o t ! d e r t i g s e p t e m b e r ( 3 0 / 9 ) v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t ; l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ) .
3 ) d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e 3 d e ; w o e n s d a g v a n m a a r t o m 1 2 u u r ;
4 ) v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s o p d r a c h t z o u v e r v a l l e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 e n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 5 t e h e r b e n o e m e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . M . C . C . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 ; G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 6 8 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 9 3 . 6 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O O R E N S F r e d d y M i c h e l D a n i e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 3 , : w o n e n d e t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , L i s b l o e m s t r a a t 6 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O N T E N E L L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 : B r u s s e l , D i a m a n t l a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 4 7 . 3 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U B O I S H e r m a n , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d g v i e r e n z e s t i g , w o n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r o c e s s i e b a a n 1 6 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M I R E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 ; Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , A c a c i a d r e e f 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 3 1 2 . 3 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D E S M Y T E R A n n e l e e n G r e e t M a r i a , g e b o r e n t e T u m h o u t o p 4 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , : w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , A c a c i a d r e e f 7 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , ! M e r e l s t r a a t 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 9 2 . 1 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J O N G E N B r a d , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , m e t e e n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t w o n e n d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M e r e l s t r a a t 5 .
i D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r . H u n o p d r a c h t z a l d e s g e v a l l e n d h e r n i e u w d d i e n e n t e w o r d e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n m a a r t 2 0 1 6 . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d o n d e r ; b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n ; h u n o p d r a c h t s t i l z w i j g e n d e a a n v a a r d e n d o o r h e t s t e l l e n v a n b e s t u u r s d a d e n .
5 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a i s v o l g t :
- A r t i k e l 1 - N a a m e n r e c h t s v o r m :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
b e s t a a t o n d e r d e n a a m " Q u a r e s H o l d i n g " .
- A r t i k e l 2 7 - B i j e e n r o e p i n g :
D e d e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j k o m t t e n m i n s t e é é n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n m a a r t o m 1 2 u u r o m z i c h o n d e r m e e r ;
u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e j a a r , e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n
v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s o f d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e , o p e e n p l a a t s d i e n a d e r b e p a a l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a r * h 4 t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
- A r t i k e l 3 6 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
6 ) m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
7 ) v o l m a c h t : A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n a a n g e s t e l d : d e h e e r K r i s t o f D e V l i e g e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
( G e t . ) N o t a r i s K u r t G E Y S E L S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 16.07.2010 10322-0163-015
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.06.2009, NGL 24.07.2009 09471-0103-013
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 26.08.2008 08639-0400-012
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 14.01.2016 16015-0581-037
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 20.12.2016, NGL 01.02.2017 17034-0059-038