QUARES SHF RUHL

Dénomination : QUARES SHF RUHL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 884.692.854

Publication

26/09/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

8

III

*14175980*

N� d'entreprise : 0884.692.854 - D�nomination

(en entier) : HOME RUHL

D�pos� / Re�u le

wr1 greffe du trIbuffl�ne commerce

etieuuphon

e de Bruxoli

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge Rond-Point Schuman 11, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(.) de l'acte : D�mission - nomination

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires du 3 septembre 2014

(1) Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Madame Agn�s Riban en tant qu'administrateur de cat�gorie A de la Soci�t� avec effet au 1er septembre 2014.

Les actionnaires lui donnent d�charge provisoire pour son mandat prenant fin le 1er septembre 2014. La d�charge d�finitive sera confirm�e lors de la prochaine assembl�e approuvant les comptes annuels.

(2) Les actionnaires nomment administrateur de cat�gorie A de la Soci�t�, avec effet au 1er septembre 2014, Monsieur Olivier Petreschi, de nationalit� fran�aise, domicili� au 57 rue de Rochechouart, 75009 Paris, en France.

Son mandat prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2019 telle que mentionn�e dans les statuts. Son mandat sera non r�mun�r�.

Le conseil d'administration sera donc d�sormais compos� de Monsieur Olivier Petreschi et Monsieur Matthew Lo Russo en tant qu'administrateurs de cat�gorie A et de Monsieur Charles Douglas MacGregor en! tant qu'administrateur de cat�gorie B.

(3) Les actionnaires donnent pouvoir � Monsieur Thierry Blockerye, Madame Lise Gruber et � Monsieur pierre-Olivier van Caubergh, du cabinet Clifford Chance LLP, sis � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65 bo�te 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s, n�cessaires (en ce y compris la signature des formulaire I et Il pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le d�p�t des documents au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Lise Gruber

Avocat chez Clifford Chance LLP

Agissant en tant que mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.07.2014, DPT 29.07.2014 14376-0221-014
14/08/2013

��MOD WORD 111

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Iij11I~ I~I I~II~ BRUXELLES

3127568* Greffe

^l:rirr 21

3

N� d'entreprise : 0884.692.854

D�nomination

(en entier) : HOME RUHL

(en abr�g�):

f=orme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge Rond-Point Schuman 11, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�missions - nominations

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires du 25 juillet 2013

(1) Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Messieurs Eric Sasson et Robert Hodges de leurs fonctions d'administrateur de cat�gorie A de la Soci�t� avec effet � la date de la pr�sente r�solution.

Les actionnaires leurs donnent d�charge provisoire pour leur mandat prenant fin ce jour. La d�charge d�finitive sera confirm�e lors de la prochaine assembl�e approuvant les comptes annuels,

(2) Les actionnaires nomment administrateurs de cat�gorie A de la Soci�t� avec effet imm�diat:

" Madame Agn�s Riban, de nationalit� fran�aise, domicili�e au 231 Boulevard Jean Jaur�s, 92100 Boulogne-Billancourt, en France; et

" Monsieur Matthew Lo Russo, de nationalit� am�ricaine, domicili� au 31 Devonshire Place Mews, � Londres WIG 6DB, en Grande-Bretagne.

Leur mandat prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2018 telle que mentionn�e dans les statuts. Leur mandat sera non r�mun�r�.

Le conseil d'administration sera donc d�sormais compos� de Mme Agn�s Riban et Monsieur Matthew Lo Russo en tant qu'administrateurs de cat�gorie A et de Monsieur Charles Douglas MacGregor qui reste administrateur de cat�gorie B.

(3) Les actionnaires donnent pouvoir � Madame Annick Garcet, Madame Val�rie Pauwels, Madame Lise Gruber et � Monsieur Pierre-Olivier van Caubergh, du cabinet Clifford Chance LLP, sis � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65 bo�te 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s n�cessaires (en ce y compris la signature des formulaire 1 et Il pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le d�p�t des documents au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles,

Pierre-Olivier van Caubergh

Avocat chez Clifford Chance LLP

Agissant en tant que mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 02.07.2013 13243-0441-014
29/01/2015

��r mod 11.1

i

r~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1111111111M111111111111111

Ondernemingsnr : 0884.692.854

Benaming (voluit) : HOME RUHL

neergelegd/ontvangen op

19 JAN, 2015

ter griffie van de �lederlandsfalige l':eehlbiank Vaak koophandej Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Robert Schumanplein 11

1040 BRUSSEL

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAGIBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen januari tweeduizend vijftien, door Meester Daisy

DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

"HOME RUHL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Robert Schumanplein 11,1040 Brussel,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Beslissing dat de Vennootschap vanaf negen januari tweeduizend vijftien zal vallen onder de

Nederlandstalige griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Beslissing dat de taal van de

Vennootschap vanaf negen januari tweeduizend vijftien het Nederlands zal zijn.

2� Verplaatsing van de maatschappelijk zetel van de Vennootschap met ingang op negen januari ,

tweeduizend vijftien naar Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen.

Wijziging van het tweede lid van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De zetel van de Vennootschap is te Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen:'.

3� Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op negen januari

tweeduizend vijftien in "Quares SHF Ruhl".

Wijziging van het eerste lid van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Quares

SHF Ruhl"

4� Wijziging van de artikelen 8.1 tot en met 8.5 (Bestuursorgaan), 9 (Gedelegeerd bestuurder), 10

(Vertegenwoordigingsbevoegdheid) en 11 van de statuten als volgt:

wijziging van artikel 8.1 tot en met 8.5 (Bestuursorgaan) van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe

tekst van de statuten.

- vervanging van de tekst van artikel 9 (Gedelegeerd bestuurder) en artikel 11 van de statuten zoals

opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten,

vervanging van de tekst van artikel 10 (Vertegenwoordigingsbevoegdheid) van de statuten zoals'

opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5� Aanneming van een Nederlandse tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de;:

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap.,

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Quares';

SHF Ruhl':

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8.

DOEL.

Het doel van de vennootschap is om zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, alle vastgoedverrichtingen in de ruimste betekenis, daarbij inbegrepen, het zoeken, de;=

studie en de verwezenlijking van vastgoedprojecten, met uitzondering van makelarij, zowel in Belgi� als r'n het,'

buitenland.

Onder vastgoedprojecten dient men te verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle verrichtingen;

met betrekking tot een onroerende goed, zoals:

1. de aankoop, verkoop, ruil van gebouwen, oprichting of overdracht van zakelijke rechten, verhuring en/of.

'j huur van alle onroerende goederen en zakelijke rechten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti mod 11.1

Voor-, behouden

aan het Belgisch Staatsblad

2. de bouw, renovatie, verbouwing of afbraak van een onroerend goed;

3. alle financi�le, commerci�le, promotionele of juridische constructies met betrekking tot zowel onroerende goederen als zakelijke rechten.

Zij kan dus ln het bijzonder alle (bebouwde) goederen kopen, verkopen, verhuren of huren, ze verkavelen, alle promotieactiviteiten uitvoeren, alle raad geven en technische bijstand verlenen met betrekking tot onroerende materie.

Zij kan tevens leningen verstrekken aan alle vennootschappen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair; zij kan alle mandaten als bestuurder uitoefenen.

De vennootschap kan, in de ruimste betekenis, alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le of andere handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en die van die aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd vierenvijftigduizend en twee euro (2.654.002, 00 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdnegenzeventig (679) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zeshonderdnegenzeventigste (1/679) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail, of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van ovennacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, ken een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID -- TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

$ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

.$2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks , bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het ; benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurt jke personen of " rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen wareten benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van ' vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht, de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant' medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

Vopr-, `behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

4

mod 11.1

Vo�r-, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om 15

uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarlijkse algemene vergadering de volgende werkdag

plaats.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente

van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-

drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerljk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke ?

benaming en de maatschappelijke zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij

vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ili) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding ja , "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR .

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6� Kennisname van en aanvaarding van het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer Olivier Petreschi;

- de heer Matthew Lo Russo;

- de heer Charles Douglas MacGregor.

De vergadering dankt hen voor de inspanningen die zij zich getroost hebben voor de Vennootschap.

Werden benoemd als bestuurders van de Vennootschap vanaf negen januari tweeduizend vijftien en voor

een duur die de zes jaar niet te boven gaat:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fontenelle", met maatschappelijke zetel te Diamantlaan 24, 1030 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman Du Bois, wonende te Processiebaan 16, 1785 Merchtem;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Business Management & Consultancy Center", met maatschappelijke zetel te Lisbloemstraat 6, 8501 Bissegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Freddy Hoorens, wonende te Lisbloemstraat 6, 8501 Bissegem;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Admires", met maatschappelijke zetel te Acaciadreef 7, 2243 Pulle, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anneleen Desmyter, wonende te Acaciadreef 7, 2243 Pulle.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

z "

mod 11.1

7� Aangezien de vennootschap wettelijk niet gehouden is om een commissaris te benoemen, beslissing om geen commissaris te benoemen.

8� Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Micha�l Bollen, Meester Kristof Slootmans, Meester Diewertje Castelein, of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL.

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vogr-. 'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/10/2012

��4 0* MOD WOAD 11.1

kj Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111.111�111141111 II

N� d'entreprise : 0884.692.864 D�nomination

(en entier) t HOME RUHL

09 OKT 2012 BRUXELLES

Greffe

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Rond Point Schuman 11, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte R��lection - d�missions - nominations

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires du 27 juin 2011

Les actionnaires r��lisent en tant qu'administrateur de classe B, Monsieur Charles Allistair Stuart MacGregor, domicili� avenue Mar�chal Ney, 143B � 1180 Bruxelles, inscrit dans le registre national sous le num�ro 520727-527-95 avec effet � ce jour. Son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2016. Son mandat sera non r�mun�r�.

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires du 29 juin 2012

a) Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Monsieur Robert Konigsberg en tant qu'administrateur de classe A de la Soci�t� avec effet � ce jour.

Les actionnaires d�cident de ne pas le remplacer.

b) Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Monsieur Charles Allistair Stuart MacGregor en tant qu'administrateur de classe B de la Soci�t� avec effet � ce jour.

c) Les actionnaires nomment en tant qu'administrateur de classe B, avec effet � ce jour, Monsieur Charles Douglas MacGregor, de nationalit� britannique, domicili� � Zuidelijke Wandelweg 1, 1079 RJ Amsterdam, aux Pays-Bas. Son mandat prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2017 telle que mentionn�e dans les statuts. Son mandat sera non r�mun�r�,

Eric Sasson Charles Douglas MacGregor

Administrateur Classe A Administrateur Classe B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2015

��.+1510220"

~

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van kot, -iiinc el

Antwerce

2 2 JAM. 2015

afde r ety'e-- .n

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0884.692.864

Benaming

(voluit) : Quares SHF Ruhl

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 januari 2015:

1. Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, Fontenelle BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Du Bois, met ingang van 9 januari 2015, als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Fontenelle BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Du Bois, zal het mandaat van gedelegeerd-bestuurder uitoefenen tot het einde van haar mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig verbonden door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

2. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Michael Bollen, Meester Kristof Slootmans, Meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatstelling, om (I) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (B) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Diewertje Castelein Gevolmachtigde

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12342-0081-014
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 05.07.2011 11249-0486-014
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 19.07.2010 10320-0334-022
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.01.2010, DPT 29.01.2010 10034-0249-020
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.09.2008, DPT 22.09.2008 08741-0135-019
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.06.2016, NGL 26.08.2016 16487-0094-019

Coordonnées
QUARES SHF RUHL

Adresse
LEOPOLD DE WAELPLAATS 8 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées QUARES SHF RUHL

Coordonnées
QUARES SHF RUHL