16/09/2011
ÿþM o d i . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e t e N E E R G E L E G D
C R I ~ I ' I E R E C H T B A N K V A N
0 6 S E P , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r l Y T i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
O n d e r n e m i n g s n r : O 8 . 1 . 9 " O 5 e " - . + 1 c p
B e n a m i n g : Q U E R C U S P R I M U S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e : T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u r n h o u t o p d e r t i g . a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e h e e r V A N E Y C K J o a n n e s A u g u s t i n u s , g e b o r e n t e K a s t e r l e e o p 3 a p r i l 1 9 5 8 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w C o r s t e n M a r t i n e , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e H o u t u m 3 9 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " Q U E R C U S P R I M U S " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 5 6 7 . 9 6 8 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 6 . 5 6 7 . 9 6 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n .
D e h e e r V a n E y c k J o a n n e s A u g u s t i n u s v e r k l a a r t h e t k a p i t a a l t e v o r m e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
" t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E B O " m e t z e t e l t e 2 3 0 0 R i j k e v o r s e l , M e r k p l a s s e s t e e n w e g 1 0 4 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 3 . 8 2 7 . 5 7 8 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n w a a r d e v a n 0 e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) ;
" t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 2 . 4 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N E Y C K " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 5 4 . 2 1 4 . 1 7 8 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ 4 . 6 0 2 . 9 0 6 , 0 0 ) ;
" a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 8 7 4 ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I N N E R E V E N T S " m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 5 4 . 2 1 3 . 8 8 1 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n w a a r d e v a n 0 e u r o : ( ¬ 0 , 0 0 ) ;
" v i j f ( 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E 1 0 H O E V E " , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K a p e l s t r a a t S A , : B T W - n u m m e r B E 0 4 1 4 . 3 2 1 . 2 4 6 , R P R A n t w e r p e n , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 2 . 9 6 5 , 0 0 ) ;
" d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 1 . 0 6 3 ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H O P E " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 ' K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 5 4 . 2 7 2 . 2 7 9 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n w a a r d e v a n ' v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 4 5 . 7 0 9 , 0 0 ) ;
" t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 2 4 9 ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T E L I N T B V B A " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 2 1 . 9 3 1 . 2 9 1 , R P R : T u r n h o u t , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D A N S S C H O O L E K K A R T B V B A " v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e . A n t w e r p e n o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 8 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 9 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e ' v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 8 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 2 6 3 5 , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 4 . 7 4 0 , 0 0 ) .
" v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R F E S " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 3 7 . 4 4 8 . 7 1 9 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n w a a r d e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 3 1 . 6 4 8 ) ,
" d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T O - S E R V I C E L I N K 2 1 " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 6 2 . 0 7 1 . 9 5 9 , R P R T u r n h o u t , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r ; n u m m e r 1 0 1 3 8 3 8 6 , m e t e e n w a a r d e v a n 0 e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) ,
" h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " V E R E S T O " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 1 . 5 5 1 . 1 4 7 , R P R T u r n h o u t , m e t ,
e e n w a a r d e v a n 0 e u r o ( E 0 , 0 0 ) ;
* 1 1 1 G 0 4 6 1
7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C A T E R I N G " , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 6 2 . 1 6 5 . 3 0 9 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n w a a r d e v a n 0 e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r m e l d e i n b r e n g e n z i j n n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 6 . 5 6 7 . 9 6 8 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r J o a n n e s V A N E Y C K i n d e Q U E R C U S E B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t :
a a n t a l a a n t a l w a a r d e t o e k e n n i n g
a a n d e l e n i n g e b r a c h t e i n b r e n g i n a a n t a l a a n d e l e n
. u i t g e g e v e n a a n d e l e n n a t u r a i n E u r o Q U E R C U S
D e H e e r i o a n n e s V A N E Y C K
- B V B A B R E B O 2 0 0 1 0 0 0
- N V D E N E Y C K 1 5 . 2 5 0 1 2 . 4 7 4 4 . 6 0 2 . 9 0 6 4 . 6 0 2 . 9 0 6
- N V D I N N E R E V E N T S 1 7 . 2 6 5 8 7 4 0 0
- N V E 1 0 H O E V E 7 5 0 5 2 2 . 9 6 5 2 2 . 9 6 5
- N V H O P E 2 . 5 0 0 1 . 0 6 3 4 5 . 7 0 9 4 5 . 7 0 9
- B V B A I M M O T E L I N T 2 5 0 2 4 9 6 4 . 7 4 0 6 4 . 7 4 0
- N V O R F E S 7 3 8 5 1 8 1 . 8 3 1 . 6 4 8 1 . 8 3 1 . 6 4 8
- N V R E S T O - S E R V I C E L I N K 2 1 6 2 0 3 1 0 0 0
- B V B A V E R E S T O 1 8 6 1 8 5 0 0
- B V B A V R C A T E R I N G 7 5 0 7 4 9 0 0
6 . 5 6 7 . 9 6 8 6 . 5 6 7 . 9 0 8
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d ;
o D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
o D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e o p r i c h t e r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n i n h e t
g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n , t e n m i n s t e o v e r e e n m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
U i t h e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r b l i j k t d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n
b e d r a g e v a n 6 . 5 6 7 . 9 6 8 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 6 . 5 6 7 . 9 6 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e v a n Q U E R C U S E B V B A a a n d e h e e r J o a n n e s V A N E Y C K .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
V A N H A V E R M A S T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d i Z E E L M A E K E R S ,
B e d r e r e v i s o r V e n n o o t
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 5 6 7 . 9 6 8 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e h e e r V a n E y c k , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t , z e s
m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 6 . 5 6 7 . 9 6 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n o n d e r m e e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e h e r e n e n v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n e n a n d e r e r e c h t e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e s t u r e n e n v e r e f f e n e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t t o e w i j z e n v a n m i d d e l e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l d o o r k a p i t a a l i n b r e n g a l s d o o r h e t t o e k e n n e n
v a n k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n v o o r k r e d i e t e n t o e g e s t a a n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s o n d e r m e e r i n d e d o m e i n e n r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g , m a r k e t i n g e n m a r k t o n d e r z o e k e n i n f o r m a t i c a ;
- H e t b e h e e r v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d a a r t o e d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u r i n g , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g , o p s t a l e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n ;
- H e t b e h e e r v a n h e t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d a a r t o e h e t v e r w e r v e n v a n a i r e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n g e n o e m d d o e l v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e g r e n z e n d , z o k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s t o t h a a r d o e l b e h o r e n d e , a l l e d a d e n s t e l t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f i m m o b i l i a i r e a a r d d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s t o t h a a r d o e l b e h o r e n e n e r z i c h b i j a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
B e s t u u r / c o n t r o l e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l t e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e b e z o l d i g i n g e n e n b u i t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n , r e i s k o s t e n e n a n d e r e , a a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n t e b o e k e n a l s a l g e m e n e o n k o s t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n o o k k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
V o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e w e t e n k a n z i j b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p , d a n i s z i j i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V e r d e l i n g w i n s t l r e s e r v e s :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k e l a a t s t e z a l z o r g e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n . L i q u i d a t i e b o n u s :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
S l o t e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n m a a r t 2 0 1 3 .
2 . O n m i d d e l l i j k n a d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t e n d e v e n n o t e n d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e l e g d , z i j n z i j b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t o p é é n b e p a a l d , h u n m a n d a a t g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n m e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e : d e h e e r V A N E Y C K J o a n n e s , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 3 9 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s t o e k o m s t i g e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j v e r k l a a r t m e t i n g a n g v a n h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r G e e r i n c k x P e t e r , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , J o z e f V a n M i e r t s t r a a t 1 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
~ . "