12/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c f l t h n k v a n K o o p h a n d e l r o A º%t t w s r p o t i l , o p
D 3 M 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 7 . 7 5 1 . 7 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q u e r d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i h u i z e n 1
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
D o e l w i i z i g i n e "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r v o l g e n s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , e n o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e n / o f h e t o p t r e d e n a l s a g e n t v o o r B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e l u c h t v a a r t s e c t o r , d e m a r i t i e m e s e c t o r e n d e t r a n s p o r t s e c t o r i n h e t a l g e m e e n ;
h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s o p h e t v l a k v a n c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l b e h e e r , j u r i d i s c h e n f i s c a a l a d v i e s , e n a l g e m e n e m a n a g e m e n t - b i j s t a n d ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t n i v e a u v a n b e d r i j f s b e g e l e i d i n g f r a c t i o n e l e z o w e l a l s d o s s i e r m a t i g e o p d r a c h t e n , o p a l l e n i v e a u s e n i n a l l e s e c t o r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n e n h e t o p s t a r t e n , u i t w e r k e n , a f h a n d e l e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n i n d e s e c t o r v a n d e c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g , d i s t r i b u t i e , c o m m u n i c a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e n g i n e e r i n g , z o w e l , g e r i c h t n a a r e e n b e d r i j f a l s g e r i c h t n a a r e e n p r o d u k t ( o f g r o e p p r o d u k t e n ) t o e ;
h e t c o n c i p i ë r e n , o p z e t t e n e n a a n p a s s e n v a n b e d r i e s t r u c t u r e n , d e i n t e r n e e n e x t e r n e c o n t r o l e s y s t e m e n , d e i n f o r m a t i e d o o r s t r o m i n g e n d e s t e l s e l m a t i g e o p v o l g i n g ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n ;
h e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s o p d r a c h t e n e n h e t w a a r n e m e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - . t e c h n i s c h e o p d r a c h t e n , z o w e l a f g e z o n d e r d a l s i n h e t k a d e r v a n d e o v e r i g e o p d r a c h t e n e n a c t i v i t e i t e n ;
h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , z o w e l k l e i n h a n d e l a l s g r o o t h a n d e l , z o w e l i m p o r t a l s e x p o r t , v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e h e t d o e l h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r e n o v e r e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
h e t v e r k o p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n , v o c h t b e s t r i j d i n g s w e r k e n , g e v e l r e n o v a t i e e n g e v e l r e i n i g i n g e n ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i n c l u s i e f a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n i n v e r b a n d m e t v o c h t b e s t r i j d i n g i n h e t b i j z o n d e r ;
s t u d i e , o r g a n i s a t i e , r a a d g e v i n g , o p l e i d i n g e n s e r v i c e i n z a k e t r a i n i n g , t h e o r e t i s c h e n p r a k t i s c h , v a n p i l o t e n e n l u c h t v a a r t - t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
r a a d g e v i n g e n s e r v i c e v a n t e c h n i s c h e v e r v a a r d i g i n g e n o n d e r h o u d v a n v l i e g - e n v a a r t u i g e n , s i m u l a t o r e n e n a a n v e r w a n t e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i n c l u s i e f a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n i n d e l u c h t v a a r t - e n m a r i t i e m e s e c t o r i n h e t b i j z o n d e r , '
- o r g a n i s a t i e e n s e r v i c e s b e t r e f f e n d e e v e n t s , r e i z e n , l o g i s t i e k , t r a n s p o r t e n a a n v e r w a n t e _ _ _ _ _ _ _ _ ; . a a n g e l e g e n h e d e n i n d e l u c h t v a a r t - e n m a r i t i e m e s e c t o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n v r a c h t p e r v l i e g t u i g , v a a r t u i g e n h e l i k o p t e r ;
a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n , i n c l u s i e f
h o o g t e w e r k e n ;
j a c h t , z e t t e n v a n v a l l e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
- b o s b o u w , w a a r o n d e r h o u t t e e l t : a a n - , h e r - e n v e r p l a n t e n v a n b o s s e n , a l s o o k u i t d u n n e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n b o s s e n ;
- e x p l o i t a t i e v a n b o s s e n ;
o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e b o s b o u w ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n t e n e i n d e d e z e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a l s w o o n - e n / o f w e r k p l a a t s t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o ( o ) t ( e n ) e n h u n f a m i l i e l e d e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f , d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a l l e r e c h t s p e r s o n e n , e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n e n k a n a l l e s o o r t e n w a a r b o r g e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e , v e r s t r e k k e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n a l l e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a a r d i s o m o p e n i g e m a n i e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n , u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m , v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o o n e & P a r t n e r s A c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e ( n ) ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 j u m i 2 0 1 3 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ï i r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g