QUINTESSENCE GROUP

Dénomination : QUINTESSENCE GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 632.739.512

Publication

29/06/2015

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

pensioenplannen, en alle andere zaken die verband houden met personeels- en managementbeleid, alsook de consulting en adviesverstrekking op het vlak van management en/of personeelsbeleid in de meest ruime betekenis;

4) het onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, verbeteren en commercialiseren van alle psychologische meetinstrumenten en technieken;

5) het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financi�le, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren.

6) het optreden als tussenpersoon in de handel;

7) het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbe�houden zijn aan vermogensbe�heerders en beleggingsadviseurs;

8) het verwerven van participa�ties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financi�le, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financi�le verrich�tingen, met uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken;

9) het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties of belangen;

10) het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft; het begeleiden van het management en/of het voeren van interimmanagement

11) het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgi� en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap

12) op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, te gelde maken en vervreemden van alle intellectuele rechten, tekeningen, modellen, het verwerven of toestaan van licenties dienaangaande.

13) het verstrekken van advies en begeleiding inzake merken, handelsnamen en domeinnamen en het cre�ren, conceptueel ontwikkelen, deponeren en beheren daarvan, en het voeren van een studie- organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot het bovenstaande;

14) de inrichting en organisatie van alle opleidingen, trainingen, seminaries, evenementen, en/of coachings inzake het bovenstaande;

15) het schrijven, samenstellen, maken, produceren, uitgeven en verspreiden van opleidingscursussen, boeken, tijdschriften, audiovisuele producten, elektronische uitgaven en computerapplicaties;

16) het verstrekken van advies en begeleiding inzake interieur- en kantoororganisatie of inrichting dit alles voor zover het geen prestaties inzake gereglementeerde activiteiten betreft waarvoor de machtiging zou ontbreken.

De vennootschap mag:

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehonderd duizend euro

(� .1.200.000,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan :

- vijfhonderd vijftig (550) aandelen, genummerd van 1 tot en met 550 worden aangeduid als de

Aandelen Klasse A ;

- driehonderd (300) aandelen, genummerd van 551 tot en met 850 worden aangeduid als de

Aandelen Klasse B ,

- honderd vijftig (150) aandelen, genummerd van 851 tot en met 1.000 worden aangeduid als de

Aandelen Klasse C .

Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende

bepalingen in de statuten, of de Overeenkomst inzake

* bijzondere rechten in het kader van overdracht van aandelen;

* het voordrachtrecht voor bestuurders;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

* bijzondere rechten bij bepaalde besluiten binnen de algemene vergaderingen

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

GEDEELTELIJKE VOLSTORTING

Het kapitaal is in geld gedeeltelijk volgestort tot beloop van een totaal bedrag van vijfhonderd

zeventig duizend euro (� .570.000,00).

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Algemeen (artikel 16)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit drie (3) bestuurders,

waarbij:

a) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de meerderheid van de Aandelen Klasse A : deze bestuurders worden aangeduid als de bestuurders A .

b) ��n (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de meerderheid van de Aandelen Klasse B : deze bestuurder wordt aangeduid als de bestuurder B .

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen

de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders waarvan ten minste ��n (1) bestuurder A en ��n (1) bestuurder B .

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

9. TOEZICHT (artikel 29)

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 30)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag

van de maand september om tien (10:00) uur.

b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd

worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

d) Stemrecht : (artikel 38 - 39)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op ��n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om v��r de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen v��r de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij afwijking op de voorschriften van artikel 39.1. dienen de volgende besluiten steeds te worden aangenomen met de instemming van de meerderheid binnen de Aandeelhouders Klasse A �n van de meerderheid binnen de Aandeelhouders Klasse B:

1. een verhoging of vermindering van het kapitaal en/of de uitgifte van nieuwe effecten door de Vennootschap;

2. de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap;

3. enige, al dan niet parti�le, fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichting, inbreng of overdracht van bedrijfstak, inbreng of overdracht van algemeenheid van of door de Vennootschap;

4. enig besluit inzake de uitkering van een dividend (zowel een gewoon als een tussentijds dividend) door de Vennootschap;

5. de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap;

6. enig besluit omtrent de kwijting, het ontslag en de vergoeding van het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap

7. de benoeming van de commissaris van de Vennootschap en de vaststelling van zijn vergoeding.

8. de ontbinding van de Vennootschap;

Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of

blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de

vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schrifte�lijk gestemd. Over zaken wordt mondeling

gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

geheime stemming heeft besloten.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de

bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van

vennootschappen.

Deelname op afstand

a. Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische

communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat

stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

* deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit

te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de

effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

11. BOEKJAAR (artikel 41)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n april en eindigt op ��nendertig maart van het

volgende jaar.

12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel

van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder

aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ( pro rata participationis )

b) de op dat aandeel gedane volstorting ( pro rata liberationis ), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ( pro rata temporis ).

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 maart 2016.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

15. BENOEMING VAN BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en volgende personen werden benoemd :

Als bestuurders A , op voordracht van de houders van Aandelen Klasse A

1. De heer VAN BEIRENDONCK, Lodewijk, Constant, wonend te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 246, rijksregister nummer 60.10.13-389.66 :

2. Mevrouw VAN DEN BRANDEN Christel, Emmy, Jozef, Joanna, wonend te 2650 Edegem,

Mechelsesteenweg 246, rijksregister nummer 65.05.01-424.73.

Als bestuurder B , op voordracht van de houder van Aandelen Klasse B

3. De heer VAN DEN HEUVEL Tom, wonend te 2880 Bornem, Buitenland 68rijksregister nummer 66.12.08-249.11.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2021.

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

16. BENOEMING VAN COMMISSARIS

De aandeelhouders verklaren thans g��n commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de

vennootschap onder firma Administratie, Secretariaat en Consulting , afgekort AS&C , gevestigd te

2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-

plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9

bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 25 juni 2015, met in bijlage : ��n

volmacht, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van

de rechtbank van koophandel.

17/07/2015

��'4 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste tria. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

c� Griffier

deBna ~r' 'orn as

Ondernemingsnr : 0632.739.542

Benaming

(voluit) : Quintessence Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 25 juni 2015

1. Toekenning van bijzondere volmachten

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering besluit om de heer Lodewijk Van Beirendonck een bijzondere volmacht te verlenen teneinde, alleen handelend, elk van volgende handelingen te stellen in naam en voor rekening van de Vennootschap:

(a) overeenkomsten te sluiten of te be�indigen, en alle normale handelsdaden te stellen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 100.000,00 EUR per transactie en op jaarbasis niet overschrijdt;

(b) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot het inschrijven op, uitgeven of aanvaarden van offertes en het inschrijven op of aanvaarden van openbare aanbestedingen, evenwel steeds beperkt tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 EUR per offerte of openbare opdracht;

(c) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de Vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;

(d) het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet;

(e) personeelsleden en agenten van de Vennootschap te benoemen en te ontslaan; ongeacht de waarde daarvan, hun wedden, commissielonen, vergoedingen en gratificaties, alsmede alle andere voorwaarden van indienstneming of ontslag vast te stellen;

(f) een inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen en deze te wijzigen;

(g) de Vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte tegenover derden en openbare en private instellingen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het voeren van civiel-, bestuurs-, en strafrechtelijke gedingen, arbitrages en bindende adviesprocedures;

(h) huurcontracten te sluiten voor roerende en onroerende goederen, meer in het bijzonder met het oog op de vestiging van de maatschappelijke zetel, het vestigen van burelen en alle andere inrichtingen ten behoeve van de vennootschap en alles te doen wat nodig is in dit verband;

(i) bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten van de vennootschap;

II i EILIIII II II

Rechtbank van koophandel Antwemen

Q6 JU L1 ZU5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(j) geven van betalings- of inningsopdrachten aan banken of andere financi�le instellingen, daaronder begrepen het rechtstreeks uitvoeren van betalingen;

(k) het stellen van zekerheden jegens derden (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bankgaranties, borgstellingen, pandrecht, hypotheekrecht en concemgaranties);

(I) doen van opgave(n) of wijzigingen aan de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister en de KBO,

doch wat betreft (c) tot en met (I) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 100.000,00 EUR en dit onverminderd de inhoud van eventuele bankvolmachten die zullen worden verstrekt met betrekking tot de bankrekeningen van de vennootschap, met dien verstande dat die beperking niet geldt voor de betaling van enige belasting, sociale zekerheidsbijdragen en lonen.

2. De vergadering besluit om de heer Tom Van den Heuvel een bijzondere volmacht te verlenen teneinde, alleen handelend, elk van de volgende handelingen te stellen in naam en voor rekening van de Vennootschap:

(a) overeenkomsten te sluiten of te be�indigen, en alle normale handelsdaden te stellen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 100.000,00 EUR per transactie en op jaarbasis niet overschrijdt;

(b) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot het Inschrijven op, uitgeven of aanvaarden van offertes en het inschrijven op of aanvaarden van openbare aanbestedingen, evenwel steeds beperkt tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 EUR per offerte of openbare opdracht;

(c) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de Vennootschap van aile ontvangen sommen of waarden;

(d) het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van aile brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet;

(e) personeelsleden en agenten van de Vennootschap te benoemen en te ontslaan; ongeacht de waarde daarvan, hun wedden, commissielonen, vergoedingen en gratificaties, alsmede aile andere voorwaarden van indienstneming of ontslag vast te stellen;

(f) een inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen en deze te wijzigen;

(g) de Vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte tegenover derden en openbare en private instellingen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het voeren van civiel-, bestuurs-, en strafrechtelijke gedingen, arbitrages en bindende adviesprocedures;

(h) huurcontracten te sluiten voor roerende en onroerende goederen, meer in het bijzonder met het oog op de vestiging van de maatschappelijke zetel, het vestigen van burelen en alle andere inrichtingen ten behoeve van de vennootschap en alles te doen wat nodig is in dit verband;

(i) bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten van de vennootschap;

(j) geven van betalings- of inningsopdrachten aan banken of andere financi�le instellingen, daaronder begrepen het rechtstreeks uitvoeren van betalingen;

(k) het stellen van zekerheden jegens derden (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bankgaranties, borgstellingen, pandrecht, hypotheekrecht en concerngaranties);

(I) doen van opgave(n) of wijzigingen aan de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonen register en de KBO,

doch wat betreft (c) tot en met (I) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 100.000,00 EUR en dit onverminderd de inhoud van eventuele bankvolmachten die zullen worden verstrekt met betrekking tot de bankrekeningen van de vennootschap, met dien verstande dat die beperking niet geldt voor de betaling van enige belasting, sociale zekerheidsbijdragen en lonen.

2. Bespreking en goedkeuring van de benoeming van de heer Lodewijk Van Beirendonck als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap

k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

x

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Lodewijk Van Beirendonck, geboren te Mortsel op 13 oktober 1960, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 246, en met rijksregistemummer 60.10.13-389.65, met onmiddellijke ingang te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) dhr. Gwen Bevers en mevr. Christine Heeb voor deze doeleinden beiden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, Belgi�, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Gwen Bevers

Lasthebber

[Volgt de handtekening]

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111

*15113072*

i

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 2 JULI 2015

aggelntwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0632.739.512.

Benaming

(voluit) : "Quintessence Group"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 41 (volledig adres)

Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE

Uit een verbeterende akte opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen,.

op zestien juli tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT HET VOLGENDE WERD VASTGESTELD:

Op 25 juni 2015 voor het ambt van mijn collega geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen een:

akte werd verleden, dragende de registratiemelding "Akte van notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen van 25

06-2015, repertorium 10329 Blad(en): 35 Verzending(en): 4 Geregistreerd op het registratiekantoor

ANTWERPEN 1-AA op zesentwintig juni tweeduizendvijftien (26-06-2015) Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak

14023 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (� 50,00) De Ontvanger", houdende de oprichting van de

naamloze vennootschap "Quintessence Group", gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 41.

Het proces-verbaal van deze oprichting werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch;

Staatsblad van 29 juni 2015 onder nummer 15310749.

In voormelde akte en in voormeld uittreksel daarvan werd bij de SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN;

aangaande het EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING bij materi�le;

vergissing vermeld:

"Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2016.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017."

Vermits in Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten vermeld

staat:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de

maand september om tien (10:00) uur."

en in Artikel 41 : Boekjaar Jaarrekening van de statuten vermeld staat:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n april en eindigt op ��nendertig maart van het volgende

jaar."

diende de tekst in SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN aangaande het EERSTE BOEKJAAR - EERSTE'

GEWONE ALGEMENE VERGADERING te luiden:

"Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 maart 2017.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de "Verbeterende akte", dd. 16 juli 2015, met in bijlage uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
QUINTESSENCE GROUP

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 41 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande

QUINTESSENCE GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées QUINTESSENCE GROUP

Coordonnées
QUINTESSENCE GROUP