10/06/2015
ÿþM M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . _ e
A n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 / 0 6 / 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 2 2 6 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U I R I J N E N - A E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 9 0 M a l l e , R o d e K r u i s l a a n , 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t c t e n w i i z i a i n q
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e N E K L I N D E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R i j k e v o r s e l o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , d a t v o l g e n d e b e s s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E e r t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n :
- d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Q U I R I I N E N A E R T S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e
r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e
v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 1 . 1 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Q U I R I J N E N A E R T S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 2 a p r i 1 2 0 1 5
u I I
0 i J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r , G u y P a r m e n t i e r
B e d r ~ s r e v i s o r . "
- d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e v e n a l s v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n
e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
G e m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d ,
T w e e d e B e s u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t
v o l g e n d e t e k s t :
" a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
" h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
" h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
" h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
" h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
" a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
" h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
« A B S »
V i e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 5 0 0
L i e r , K r u i s v e l d w e g , 1 7 .
V i i f d e B e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t
h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p
h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 1 . 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k a a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n
d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e k e n d .
Z e s d e b e s l u " t v a s t s t e l l i n v a n d e k a u i t a a l v e r h o . i n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d
o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 5 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t - - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
M e v r o u w D e D e c k e r , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a " , b i e d t h a a r o n t s l a a a n a l s b e s t u u r d e r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ a g e n s e ; e g i s c i a a s l a s I I I I n n e x e s s u ' o m e u r s e g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ 1 é f g T s c í f
S t a a t s b l a d
t a
\
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ] í l ~ L e g e
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d e H e e r
W I E L A N D T S i i r k S i m o n n e G e r m a i n g e b o r e n t e M o r t s e l o p 3 n o v e m b e r 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 1 . 0 3
3 8 5 - 8 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w T h y s K a t a r i n a M a r g a r e t a F r a n c i s c a , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , K r u i s v e l d w e g 1 7 ,
d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
N e g e n d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n . 1 , 2 ,
3 , 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l u i t u a c h t i i n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .