15/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 M E I 2 0 1 4
a f d e l i f f l f r p a n
. _ _
V
b e h
8 . 8 B e l
S t a r
1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1
* 1 4 0 9 9 7 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 9 . 4 1 4 . 1 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R & S E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g O s s e g o o r 8
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
N e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e d e 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 . B o e k 1 3 0 b l a d 8 2 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s
D a l w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R & S E N E R G Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , L a n g O s s e g o o r 8 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t H e i d i M e e u s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n 1 3 V 3 A A C C O U N T A N T S K A N T O O R M E E U S , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
4 . B e s l u i t e n b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e R & S E N E R G Y B V B A
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e . ; = m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r h e t , b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « R & S E n e r g y » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w , H e i d i M E E U S , a c c o u n t a n t , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e e u s B v o w , B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 3 D , d a t :
; - D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 . 8 0 0 , 6 4 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 7 . 7 0 7 , 4 8 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
- g e e n e n k e l e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , u i t g e z o n d e r d d e k o s t e n o f p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e : v e r e f f e n i n g z e l f , v e r m e l d s t a a t o p d e p a s s i e t k a n t v a n d e b a l a n s z o d a t e r k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t j o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e l o p e n d e r e k e n i n g o p h e t p a s s i e f i s e e n s c h u l d t e n b a t e v a n d e ; e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d u s g e e n d e r d e p a r t i j .
- i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e ; w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) i B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
: ' - i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n k o s t e n v o o r d e o p m a a k v a n d i t v e r s l a g a l s o o k d e ' ; ; n o t a r i s k o s t e n e n a n d e r e b i j k o m e n d e o n k o s t e n d i e g e p a a r d z u l l e n g a a n m e t d e z e v e r e f f e n i n g . B i j g e v o l g d i e n e n ; w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n ,
- d e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 f u l l 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 2 v a n h e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d
v a n h e t g e e n h i e r v o o r i s v e r m e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e a c c o u n t a n t e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A R & S E N E R G Y » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n
d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w
B r o a c h e m , 2 1 m a a r t 2 0 1 4
A C C O U N T A N T S K A N T O O R M E E U S
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a
e r k e n d d o o r h e t I A B o n d e r n u m m e r 2 2 2 1 3 0 4 N 0 2
e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e i d i M E E I J S , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t
e r k e n d d o o r h e t I A B o n d e r n u m m e r 9 0 5 2 2 N 7 3
E e r s t e " e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , a l s m e d e d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n g e t e k e n d , b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s . D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n h e t b i j z o n d e r
k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n M e v r o u w R O O S E C h r i s t e l G e n t i e l E m i l i a ,
g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , L a n g
O s s e g o o r B .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h a a r t o t o p h e d e n g e v o e r d e
b e s t u u r ,
V i e r d e " e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e l c e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n
b e w a a r d t e 2 3 9 0 M a l l e , L a n g O s s e g o o r 8 . .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e Z a k e n k a n t o o r V a n H o o f f t e R a n s t
d e e l g e m e e n t e O e l e g e m , T o r e n p l e i n 1 1 o f h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n z o a l s w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
S t e m m i n g
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
V c i o k
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e