27/06/2014
ÿþ4 M a ! W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v e r t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! j ! I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 3 7 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 0 0 M o l , E m i e l B e c q u a e r t l a a n 2 b u s 2 , 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ô t e T u r n h o u t o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e n a v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) .
p e r d e b e s l i s s i n g :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e a r t i k e l s 2 5 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 5 - B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 6 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
A R T I K E L 3 4 - D E J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p .
V O L M A C H T : w a s v e r t e g e n w o o r d i g d b i j v o l m a c h t :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A L M Y R A B R A N D S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S e l s a e t e n s t r a a t 5 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 7 7 . 4 2 4 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M u s s e n h o e v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 7 8 4 . 2 2 5 , R P R A n t w e r p e n , h i e r t o e b e n o e m d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 5 9 7 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n B r a n d e L o d e w i j k C o r n e e l M a r c J o z e f , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e L i l l e , d e e l g e m e e n t e G i e r l e , S c h o o l b l o k 7 A i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S . ~ ` i ~ ~ e ~ 4 ~ ~ ~ ~ E ~ ~ " A ' [ , ' v a n L 4 o a
t " * e i r ? ^ ' r ' 4 ? r i ; N ï ' J T L
1 8 J U N I 2 0 1 / 1
F , N I Z L : U T
G r i f ~ i , e
1 Y 1 3 À A 5 ! A '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b b .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
17/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.12.2013, NGL 11.02.2014 14033-0469-043
20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.12.2013, NGL 10.01.2014 14008-0498-043
08/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 A
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d g r : W R E C H T B A N K V A N K O O P H A N I ] E L
2 l N O V , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a 1 e t e u , 3 g T U R N H O U T
G r i M r i r r t e r
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 9 . 1 3 7 . 0 3 8
R & S P r o j e c t s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E m i e l B e c q u a e r t l a a n 2 L o t B 2 . 1 5 , 2 4 0 0 M o l
O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r A T C V e r c a m m e n B . V . B . A . m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 3 . 0 9 2 . 9 5 5 , m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 9 5 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n V e r c a m m e n w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 9 5 , p e r 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
A T C V e r c a m m e n V . O . F . m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 9 E 0 5 6 0 . 9 7 4 . 9 5 2 m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n V e r c a m m e n w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 9 5 .
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D i r k V a n d e n B r a n d e O t e n t i x B , V . B . A .
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h n H a e n r a e t s
23/05/2013
ÿþM o d W o r d i 1 . 1
R e c h t s v o r m
Z e t e l : E m i e l B e c q u a e r t l a a n 2 L o t B 2 . 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 3 1 2 0 1 3
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D i r k V a n d e n B r a n d e , P o e k a B . V . B . A . , L o d e w i j k V a n d e n B r a n d e , P e t e r V a n d e n B r a n d e e n A T C V e r c a m m e n B . V . B . A . e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
H e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n D i r k V a n d e n B r a n d e e n A T C V e r c a m m e n B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n V e r c a m m e n .
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n O t e n t i x B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n H a e n r a e t s e n W o l i v e N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t V a n A s s c h e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e v e n n o o t s c h a p V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e H e r e n t a l s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , g e k e n d i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V y v e y t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n .
A T C V e r c a m m e n B . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n V e r c a m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
o i
V o , b e h o a a n B e l g S t a a t
1 1 1 H u u u 1 1 1 i i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 3 7 . 0 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & S P r o j e c t s
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K A N
f 3 M E I 2 0 1 3
K O O P H A N D ! = U R N H O U T
U r i E n g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 21.12.2012 12679-0279-038
04/02/2015
ÿþ M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f r 1 e v a n c i e R E C H T L A N E S T A N K X P H A N D E L
2 3 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N e d e l m g . T U R N H O U T l e f l i t e r
1
* 1 5 0 1 9 2 5 6 *
E S I
n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 3 7 , 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & S P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i e l B e c q u a e r t l a a n 2 L o t B 2 . 1 5 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r P e t e r V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l ,
P r o v i n c i e s t e e n w e g 3 0 0 , t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r
D i t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D i r k V a n d e n B r a n d e O t e n t i x B . V , B . A ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n H a e n r a e t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþM c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L N _
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I d
i
i
1
1 1
1 1
1
1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 6 4 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 3 7 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & S P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 0 0 M o l , E m i l e B e c q u a e r t l a a n 2 b u s 2 . 1 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
T u r n h o u t .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b o t e
T u r n h o u t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m
o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n :
- d e h u i d i g e 2 0 . 0 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n 1 6 . 6 7 0 g e w o n e a a n d e l e n , v a n c a t e g o r i e A e n m e t s t e m r e c h t ,
e n 3 . 3 3 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z o n d e r s t e m r e c h t ;
- d e 5 . 0 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n , t e c r e ë r e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n a v e r m e l d , z u l l e n a l l e n
b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n u i t m a k e n , v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t o t z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n
v a n 5 . 0 0 0 n i e u w e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 8 , z o n d e r s t e m r e c h t .
A l l e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a l m i n v e s t " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S e l s a e t e n s t r a a t 5 0 , s c h r i j f t i n o p
d e 5 . 0 0 0 n i e u w e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , e n v o l s t o r t z e .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 6 7 4 5 0 4 5 1 4 1 9 5 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n
a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) i s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t
k a p i t a a l w e r d d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 . 6 7 0
a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n d e c a t e g o r i e A e n v a n 8 . 3 3 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r
s t e m r e c h t .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 2 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n :
- 1 6 . 6 7 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t ;
- 8 . 3 3 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b o .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.11.2011, NGL 22.11.2011 11614-0255-035
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.01.2011, NGL 28.01.2011 11019-0517-037
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.08.2009, NGL 18.08.2009 09581-0009-030
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 31.08.2015 15554-0313-045
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 26.08.2016 16485-0582-046