21/03/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i k r a t 7 i L a l a u U s u r y r I t î T m a r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 3 e 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 1 . 2 2 8 . 8 5 5
B e n a m i n g R . P . D .
( v o l u i t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 0 0
Z e t e l : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R . P . D . w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G O M T R E N T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t i n h o u d e n d e h e t n i e u w e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n d e m a t e d a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n n i e t z i j n o n d e r w o r p e n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d e t o e g a n g e r t o e o f d e u i t o e f e n i n g e r v a n r e g l e m e n t e r e n :
- H e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r f e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d n l f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n m a r k e t i n g ;
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , h e t r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t b e b o u w e n e r v a n m e t w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n a l l e g e b o u w e n b e s t e m d v o o r a l l e d o e l e i n d e n m e t h e t o o g o p t e k o o p s t e l l i n g , h e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n , i n r i c h t e n b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d ; h e t v e r k a v e l e n , h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e b e s t e m m i n g e n ;
H e t o p t r e d e n a l s b e r o e p s o p r i c h t e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- D e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o m o t i e v a n b o u w w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n e n / o f h e t l a t e n o p s t e l l e n v a n o n t w e r p e n , p l a n n e n , b e s c h r i j v i n g e n , b e s t e k k e n e n h e t s a m e n s t e l l e n v a n d o s s i e r s i n z a k e v e r g u n n i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t b o u w p r o j e c t e n ;
H e t b o u w e n e n l a t e n b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n h e t v e r b o u w e n v a n a l l e r l e i g e b o u w e n b e s t e m d v o o r a l l e d o e l e i n d e n ;
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i e k , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l v l a k ;
D e u i t v o e r i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n _ p h a n d e l s f o n d s e n l a s m e d e d e a c t i v i t e i t e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v e r h u u r d e r v a n g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ;
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t p r o m o t i e , r e c l a m e ,
c o m m u n i c a t i e e n h e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n h e t a l g e m e e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n e n d i e n s t e n
t e n g u n s t e v a n d e r d e n ;
A i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
o p i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , c u l t u r e e l e n t o e r i s t i s c h v l a k e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g i n v e r b a n d m e t d e
o p g e n o m e n w e r k z a a m h e d e n i n h a a r d o e l i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e ,
r e g i o n a l e e n p l a a t s e l i j k e p r o m o t i e ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n d e u i t v o e r h a n d e l ;
D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , h a l f f a b r i k a t e n e n g r o n d s t o f f e n . D i t h e t z i j v o o r
e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s ;
Z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r l e i w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p l e i d i n g e n d e n a v o r m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t ,
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d , u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 2 4 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 2 4 . 0 5 0 ) z a l i n g e i d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L U I T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G & V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
1 . V e r v o l g e n s z i j n v e r s c h e n e n :
a ) " P R E M I U M C A P I T A L I N V E S T M E N T S ( P . C . I . ) " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e v e s t i g d t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 7 7 . 7 0 9 o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P l a s t i c s C o n s u l t i n g & I n n o v a t i o n ( P . C . I . ) S . A , " b i j a k t e v e r l e d e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 0 v o o r n o t a r i s A l e x W e b e r t e B a s c h a r a g e ( L u x e m b u r g ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e M é m o r i a l C - - n u m m e r 1 2 2 v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 o p p a g i n a 5 8 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x W e b e r t e B a s c h a r a g e ( L u x e m b u r g ) o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t l n d e M é m o r i a l C n u m m e r 4 3 2 v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 o p p a g i n a 2 0 7 0 1 .
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e h e e r V a n d e r B o r g h t K o e n r a a d R e n a a t M a r i a C . , v a n L u x e m b u r g s e n a t i o n a l i t e i t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 7 7 1 0 8 0 3 0 4 9 9 1 , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 4 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e , 9 8 , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e M é m o r i a l C - n u m m e r 3 0 6 1 v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p p a g i n a 1 4 6 8 8 8 .
b ) d e h e e r R o n a l d D A R D E N , v o o r n o e m d ;
c ) d e h e e r P a u l D A R D E N , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r v e r n o e m d .
h i e r n a v e r m e l d " d e i n s c h r i j v e r s " , d e w e l k e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R . P . D . e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r e n t w i n t i " d u i z e n d v i l t i g ( 2 4 . 0 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o _ _ _ p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " ~ e r ~ s c ` F i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
k a p i t a a l a a n d e e l a i s v o l g t ;
- " P R E M I U M C A P I T A L I N V E S T M E N T S ( P . C . I . ) " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
( 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o ;
- d e h e e r R o n a l d D A R D E N , v o o r n o e m d , v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n
z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 2 5 , 0 0 ¬ ) ;
- d e h e e r P a u l D A R D E N , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r v e r n o e m d , v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g
v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 2 5 , 0 0 ¬ ) ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 1 . 2 5 0 , 0 0 )
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 0 7 3 1 0 2 9 9 2 0 5 3 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t o t a a l z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( é 6 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a r d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 4 . 8 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) e l k .
Z E V E N D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N
D e s t a t u t e n v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 4 . 8 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 1 2 4 . 8 0 0 5 ' 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L U I T B E N O E M I N G V A N T W E E N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n a l s b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d a t u m
- d e h e e r D A R D E N D a v i d J o h n P . , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 2 . 0 1 2 9 7 - 2 2 , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P a u w e l s l e i 1 0 1 ;
- e n " P R E M I U M C A P I T A L I N V E S T M E N T S ( P . C . I . ) " N V , m e t z e t e l t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 9 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d V a n d e r B o r g h t , w o n e n d e t e L - 8 3 2 5 C a p e l l e n , r u e d e l a G a r e , 9 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N E G E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N D O O R A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g d o o r h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n . D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L 1 A A R D N A A M Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t « R . P . D . "
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " b v b a , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t , 1 0 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n e l k a n d e r d e e l v a n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e - , u l t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n , o f d e p o t s , o v e r a l w a a r z i j h e t n o o d z a k e l i j k o o r d e e l t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n , z e o v e r d r a g e n o f o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t b u i t e n l a n d o f n a a r e e n a n d e r t a a l g e b i e d m a a k t e c h t e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g u i t w a a r t o e e n k e l k a n w o r d e n b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e d a a r t o e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n d e m a t e d a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n n i e t z i j n o n d e r w o r p e n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d e t o e g a n g e r t o e o f d e u i t o e f e n i n g e r v a n r e g l e m e n t e r e n
- H e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r e v e n e n
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n m a r k e t i n g ;
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , h e t r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t b e b o u w e n e r v a n m e t w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n a l l e g e b o u w e n b e s t e m d v o o r a l l e d o e l e i n d e n m e t h e t o o g o p t e k o o p s t e l l i n g , h e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n , i n r i c h t e n b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d ; h e t v e r k a v e l e n , h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e b e s t e m m i n g e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s b e r o e p s o p r i c h t e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
D e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o m o t i e v a n b o u w w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n e n / o f h e t l a t e n o p s t e l l e n v a n o n t w e r p e n , p l a n n e n , b e s c h r i j v i n g e n , b e s t e k k e n e n h e t s a m e n s t e l l e n v a n d o s s i e r s i n z a k e v e r g u n n i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t b o u w p r o j e c t e n ;
H e t b o u w e n e n l a t e n b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n h e t v e r b o u w e n v a n a l l e r l e i g e b o u w e n b e s t e m d v o o r a l l e d o e l e i n d e n ;
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i e k , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l v l a k ;
D e u i t v o e r i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o p h a n d e l s f o n d s e n l a s m e d e d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r h u u r d e r v a n g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ;
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t p r o m o t i e , r e c l a m e , c o m m u n i c a t i e e n h e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n h e t a l g e m e e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n e n d i e n s t e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n ;
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n o p i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , c u l t u r e e l e n t o e r i s t i s c h v l a k e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g i n v e r b a n d m e t d e
o p g e n o m e n w e r k z a a m h e d e n i n h a a r d o e l i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e ,
r e g i o n a l e e n p l a a t s e l i j k e p r o m o t i e ;
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n d e u i t v o e r h a n d e l ;
D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , h a l f f a b r i k a t e n e n g r o n d s t o f f e n . D i t h e t z i j v o o r
e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s ;
- Z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ;
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r l e i w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p l e i d i n g e n d e n a v o r m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w a s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d , u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L t l K A P I T A A L
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 2 4 . 8 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 - - A a n d e l e n r e g i s t e r
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t
a a n g e t e k e n d
1 , d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I g U f g í s E
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l w o r d t b e w e z e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r m e l d r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n . O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l u i t e n t o t s p l i t s i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n t w e e d e l e n .
A r t i k e l T K a p i t a a l v e r h o g i n g V o o r k e u r r e c h t
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n h e f e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e w i j z e e n m e t d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e v r u c h t g e b r u i k e r v e r w e r f t h e f v r u c h t g e b r u i k o p d e z o v e r w o r v e n a a n d e l e n . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n d e v o l l e e i g e n d o m ,
A r t i k e l 8 O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s s e n s o e v e r e i n o v e r h e f o p v r a g e n v a n d e s t o r t i n g e n v o o r d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w e r d , d o c h w e l k e n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
V a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n d e b e t r o k k e n v e n n o t e n k e n n i s g e g e v e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g w o r d t o p g e g e v e n .
E l k e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g l o b a l e a a n d e l e n p a k k e t v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t d i e n a l a a t b i n n e n d e m a a n d d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n i s e e n n a l a t i g h e i d i n t r e s t v e r s c h u l d i g d g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v a n a f d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
T I T E L 1 1 1 - - A A N D E L E N
A r t i k e l 9 - - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
B e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d i s w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
Z o w e l t e n g e v o l g e v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , a l s t e n g e v o l g e v a n i n t e k e n i n g ( b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n ) o p a a n d e l e n w a a r o p h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d , a l s t e n s l o t t e t e n g e v o l g e v a n e r f r e c h t e l i j k e o v e r g a n g , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , e n k e l t o e k o m e n a a n p e r s o n e n d i e d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d , D i e i n s t e m m i n g i s e v e n e e n s v e r e i s t a l s d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n m e d e v e n n o t e n , o f a a n d e e c h t g e n o o t o f d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e e i g e n a a r d e r a a n d e l e n .
E e n v e r z o e k t o t i n s t e m m i n g w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e r i c h t e n m o e t d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n a d r e s v a n d e e v e n t u e l e n i e u w e v e n n o ( o ) t ( e n ) v e r m e l d e n , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e z e z o u ( d e n ) v e r w e r v e n . B i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d i t v e r z o e k o v e r a a n a l l e v e n n o t e n ,
V e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n é é n m a a n d h i e r o p t e a n t w o o r d e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n i n t e s t e m m e n . T e g e n d e w e i g e r i n g v a n i n s t e m m i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p e n . N o c h t a n s k u n n e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d o o r d e b e l a n g h e b b e n d e v e r p l i c h t w o r d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n h e t z i j e e n k o p e r t e v i n d e n v o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n , h e t z i j z e z e l f t e k o p e n .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g z a l d e r g e l i j k e v e r k o o p d a n g e b e u r e n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d e d a g v a n o v e r g a n g , v a s t t e s t e l l e n d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n t e s t e l l e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n o f , z o n e t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l v a s t g e s t e l d z i j n N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n .
A r t i k e l 1 0 - - Z e g e l s I n v e n t a r i s
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n e n d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t z u l l e n d e z e g e l s o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n l e g g e n , n o c h h i e r v a n d e i n v e n t a r i s e i s e n , n o c h z i c h m e n g e n i n h a a r b e s t u u r . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z u l l e n z i j z i c h m o e t e n g e d r a g e n n a a r d e b a l a n s , r e k e n i n g e n e n g e s c h r i f t e n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
T I T E L I V B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d e n g e k o z e n u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o f v o o r e e n b e p e r k t e d u u r , i n d i e n u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d . H u n b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n o m r e d e n v a n e r n s t i g e n a l a t i g h e i d i n h e t b e s t u u r o f w a n n e e r z i j n i e t m e e r i n s t a a t z i j n d i t o p e e n d e g e l i j k e w i j z e u i t t e o e f e n e n , h e t z i j u i t r e d e n v a n o n b e k w a a m h e i d , v a n z i e k t e o f o m w e l k e r e d e n v a n e r n s t i g e a a r d . D e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a a k t s t e e d s e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g u i t e n d i e n t t e g e b e u r e n v o l g e n s d e h i e r v o o r v e r e i s t e p r o c e d u r e .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r e e n w e l b e p a a l d e t e r m i j n o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r . H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e v o o r e e n w e l b e -
2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g t s c
S t a a t s b l a d
p a a l d e t e n n i j n i s b e n o e m d , k a n s t e e d s w o r d e n h e r n i e u w d . D e b e s l i s s i n g d a a r t o e t e n e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t b i j d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n e n p r o c e d u r e n a a r g e l a n g h e t e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f e e n g e w o o n z a a k v o e r d e r b e t r e f t .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , « V e n n o o t s c h a p Z a a k v o e r d e r »
A r t i k e l 1 2 T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t h u n b e s t e z o r g e n t e b e s t e d e n a a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r o f e e n l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g h e e f t v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t z i j n o f h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , m o e t e r g e h a n d e l d w o r d e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 3 - - B e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , o f é é n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a m e n m e t é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s , z o a l s v o o r m e l d , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n .
W e r d e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d e h e r e n P a u l D A R D E N e n R o n a l d D A R D E N , b e i d e n v o o r n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r é é n v a n d e t w e e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k o m t t e o v e r l i j d e n o f n i e t m e e r i n s t a a t z a l z i j n o m z i j n b e v o e g d h e i d u i t t e o e f e n e n , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r d e H e e r D a v i d D A R D E N , v o o r n o e m d .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s a f t r e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n . A r t i k e l 1 4 T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o v e r d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n o f i n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e n e n t e z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e c o m m i s s a r i s s e n v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s k a n s t e e d s h e r n i e u w d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n e n k e l o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n a f g e z e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s k a n g e d u r e n d e z i j n o p d r a c h t o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n o m e r n s t i g e , p e r s o o n l i j k e r e d e n e n o f w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a s c h r i f t e l i j k d e v e r g a d e r i n g t e h e b b e n i n g e l i c h t o v e r d e r e d e n e n v a n z i j n o n t s l a g .
T I T E L V - - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t d e a g e n d a b e v a t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l d e , c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n w o r d t e v e n e e n s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n g e z o n d e n a l s z i j e r o m v e r z o e k e n ,
D e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d t e v e n e e n s a l s b i j e e n r o e p i n g v o o r e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g , w a a r m e e d e d a t u m i n h e t p r o c e s - v e r b a a l a l v a s t g e l e g d w o r d t , a l t h a n s i n d e m a t e d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e p l a a t s z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 6 B e r a a d s l a g i n g
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a e r , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
f . .
V o o r b e h o u d e n a a n L u i k B - v e r v o l g
h e t E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b i n n e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e p e r k e n .
r - t ~ Ï ~ I B Ó i 1 S t a a t s b l a d W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
I s e e n a a n d e e l b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e b l o t e e i g e n a a r k a n z i c h v e r z e t t e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t a l s m e d e a a n d e v n r c h i g e b r u i k e r , t e g e n d e d e e l n e m i n g d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a a n d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e d o o r h e m a a n g e w e z e n a g e n d a p u n t e n . I n d a t g e v a l w o r d t o v e r d i e p u n t e n t w e e m a a l g e s t e m d a c h t e r e e n v o l g e n s d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . B i j b e t w i s t i n g w o r d t d e z a a k a a n h a n g i g g e m a a k t b i j d e b e v o e g d e r e c h t e r d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
W e l k e o o k d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e n , d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s t o e p a s s i n g d e r w e t s b e p a l i n g e n i n z a k e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g e s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n é é n e c h t g e n o o t , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n s t a a n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n b e i d e e c h t g e n o t e n b e s t a a t .
T i T E L V B O E K J A A R - - V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 7 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p g e m a a k t v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
I n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t , s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t v e r s l a g g e v e n z i j r e k e n s c h a p v a n h e t g e v o e r d e b e l e i d . H e t o m v a t t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n , e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e n s l o t t e w o r d t i n h e t j a a r v e r s l a g d e i n f o r m a t i e o p g e n o m e n d i e v e r p l i c h t m o e t w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g l e g g e n d e z a a k v o e r d e r s d e d o c u m e n t e n , w a a r v a n i n d i t a r t i k e l s p r a k e , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 W e t t e l i j k e r e s e r v e V e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / i w i n t i g s t e a f g e h o u d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d .
T I T E L W O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 1 9 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , i n w e l k g e v a l d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g k a n b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n h e t b e d r a g z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n o p v o r d e r i n g v a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e v o o r d e r e c h t b a n k . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g u l a r i s a t i e t e r m i j n t o e s t a a n ,
A r t i k e l 2 0 V e r e f f e n i n g
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s h e b b e n o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d . D e z e z a l d e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n z o n o d i g . B i j g e b r e k e v a n z o d a n i g b e n o e m i n g z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n . A r t i k e l 2 1 K e u z e v a n w o o n p l a a t s
l e d e r b u i t e n B e l g i ë g e h u i s v e s t e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r , i s g e h o u d e n t e r u i t v o e r i g
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e z e s l a t u t t e n i n B e l g i ë w o o n p l a a t s f e k i e z e n B i j g e b r e k e z a ! h i j a a n z i e n w o r d e n a l s h e b b e n d e w o o n s t g e k o z e n o p d e z e t e l .
O p d e z e w o o n p l a a t s k u n n e n h e n g e l d i g a l l e b e t e k e n i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e d a a n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s , m o e t d e v e n n o o t z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f m e d e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . Z o n i e t w o r d t h i j g e a c h t w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o f b i j e e n z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 G e m e e n r e c h t
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I ! B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G W A N N E E R D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 2 3 A l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z o w e l b i j d e o p r i c h t i n g a l s b i j d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 2 4 V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t v o o r g e v o l g d a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
W a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 2 5 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
T o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n v a n e e n g e d e e l t e o f v a n h e t g e h e e l v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l 2 6 O v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t z o n d e r o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n z i j n v o o r h e t o v e r i g e d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 O v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t v o o r g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n e i g e n d o m b e p a a l d o f t o e g e s t a a n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f i n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
K o m e n e r m e e r d e r e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n o p , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r v o o r i s b e p a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , w o r d e n d e a a n d e o n v e r d e e l d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e r é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . K a n e r t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t e g e r e d e p a r « e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
A r t i k e l 2 8 K a p i t a a l v e r h o g i n g V o o r k e u r r e c h t
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z i j n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 2 9 - - Z a a k v o e r d e r B e n o e m i n g O n t s l a g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e b e v o e g d h e d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e n a l l e t i j d e d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n t s l a g e n w o r d e n t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v o l g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I s d e e n i g e V e n n o o t o o k d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n w a a r b i j h i j e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , t o t d e b e t a l i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v a n s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n b e z o r g d .
A r t i k e l 3 1 C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s h i e r v o o r i s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s e n e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , b e s t a a t e r g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d e b e v o e " d h e d e n n i e t o v e r d r a " e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
_
- F é T g i a " f i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d . l s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d i e n t e r e n k e l e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l , o p e n b a a r d i e n t g e m a a k t t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r , d a n n e e m t h i j d e e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e n i g e v e n n o o t i s v e r p l i c h t h e m p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D i t m o e t i n d e n o t u l e n v e r m e l d w o r d e n . D e e n i g e v e n n o o t i s s t e e d s d e v o o r z i t t e r .
T I E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- - d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
w ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B ë i g i s c T i ~ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b