R.V. MOTORS

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 26 maart 2014, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA R.V. MOTORS. ]

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT - voorafgaande verslagen in vereffening stelling i De voorzitter van de vergadering wordt ontsla-"gen van het voonlezen van de verslagen van de' zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, zoals vermeld in de dag->orde, te weten: : -verslag van de zaakvoerder de dato 10 maart 2014; : -controleverslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Broos, de dato 20 maart 2014.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt: ! "Tôt besluit van mijn onderzoek, uitgevoerd volgens de algemeen geldende controlenormen en de: bijzondere norm van het I.B.R., voorzien voor deze opdracht, verklaar ik, Roger F. Broos, bedrijfsrevisor,: ingeschreven op de lijst van het Openbaar Register van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A/00504, te 2018 Antwerpen, Durletstraat 26, dat de staat van activa en passiva van de Besloten Vennootschap met! Beperkte Aansprakelijkheid " R. V. MOTORS ", te 2890 Sint-Amands (Oppuurs), Oppuursdorp 73,; ingeschreven in het Rechts-personenregister (Mechelen) met ondernemingsnummer RPR (Mechelen) BEJ 0451.437.703, opgesteld per 31 december 2013, in het kader van de procédure tôt ontbinding, voorzien door het vennootschapsrecht, waarvan het balanstotaal € 636.330,49 (zeshonderd zesendertigduizend, driehonderd dertig euro negenenveertig cent) bedraagt, en waarvan het netto actief € 558.619,18; (vijfhonderd achtenvîjftig duizend zeshonderd negentien euro achttien cent) bedraagt, opgesteld werd aan een- waardering in discontinuïteit, zoals voorgeschreven bij een voorzîene beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, op een volledige, getrouwe en juiste wijze de toestand van de vennootschap op voormelde datum weergeeft, in zovene de vooruitzichten van de zaakvoerder met succès zullen gerealiseerd worden door de vereffenaar."

De enige vennoot verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen.

De zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert 31 december 2013 tôt op heden geen andere verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financiële posîtie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin, doch hij wenst voorbehoud te. maken voor de mogelijke positieve of negatieve gevolgen van nog in de toekomst uit te voeren fiscale contrôles,; in het bijzonder omtrent de eventuele roerende voorheffing te heffen op de liquidatiebonus bij vereffening van

vennootschappen. ;

De vergadering stelt vast dat er op de versla�gen geen opmerking wordt gemaakt.

Zij sluit zich aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat en keurt deze goed, alsook de staat van actief en;

passief van 31 december 2013, rekening houdend met het voorbehoud van de zaakvoerder voormeld.

TWEEDE BESLUIT - in vereffening stelling

De vergadering verklaart dat de vennootschap haar activiteiten wenst stop te zetten en beslist de' vennoot-'sohap te ontbïn-,den en in veref->fenîng te stellen te rekenen vanaf heden. ; DERDE BESLUIT - ontslag zaakvoerder :

De vergadering neemt kennis van het feît dat ingevolge de beslissing tôt ontbinding die voorafgaat, de�

zaakvoerder, de Heer Rudolf Verhoeven, voonnoemd, van rechtswege ontslagnemend is.

VIERDE BESLUIT - benoeming vereffenaar j

De vergadering besluit één vereffenaar te benoemen.

Zij benoemt als vereffenaar; voornoemde Heer Rudolf Verhoeven. | Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn. ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



De notaris wîjst erop dat de vereffenaar overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen slechts in functie treedt nadat zijn benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel wordt bevestîgd of gehomologeerd.

De vergadering verleent aile machten aan de hiervoor benoemde vereffenaar, de Heer Rudolf Verhoeven, hier aanwezig, om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging of de homologatie van de benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel tezamen met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De vergadering beslist dat desgevallend in dat verzoekschrift ook de bevestiging wordt gevraagd aan de rechtbank van de handelingen die de vereffenaar tussen vandaag en de bevestiging of homologatie door de rechtbank zou hebben gesteld in hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap.

Een afschrift van de beslissing van de rechtbank wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT-vaststelling machten vereffenaar

De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten om zijn opdracht uit te voeren en onder meer de machten voorzien door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder zich te moeten beroepen op een voorafgaan-'delijke beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering geeft in het bijzonder aan de veref-fe-,naar aile machten om onder meer de hypotheekbewaarder onthef-'fing van het nemen van ambtshalve inschrijving te verle->nen, opheffing van inschrij-'ving te vorderen of te verle->nen, aile betalingen te ontvangen, aile roerende waarden van de vennootschap te gelde te maken, het handelsfonds van de vennootschap over te dragen, aile schulden te betalen, om de sluiting van de vereffening vast te stehlen en om aile uitvoerings-'maatre-'gelen te nemen die zullen nodig of nuttig zijn bij het volbrengen van haar op-dracht, beschikkings-recht inbegrepen.

De vereffenaar wordt ontslagen ïnventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

Sf vennootschap.

gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

§ Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen

S door de vereffenaar.

De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het wetboek van

% vennootschappen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een

S omstandige staat van de toestand van de vereffening zal moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de

vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.

§ De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van

•
S moeten voorleggen.

°, ZESDE BESLUIT - statutenwijziging

îrî Ingevolge de voormelde genomen besluiten en de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering

waarin de vennootschap zich thans bevindt

De vergadering besluit navolgende artikels als volgt aan te passen:

« 1)Artikel 1 wordt vervangen door navolgende zin;

B "De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in vereffening.

■| Haar benaming luidt "R.V. MOTORS", in vereffening."

2) In artikel 2 worden de 2e en 3e paragraaf integraal geschrapt.

M 3) Artikel 4 wordt vervangen door navolgende zin;

■§ "De vennootschap bestaat met ïngang van 26 maart 2014 enkel nog voor haar vereffening."

.2 4) Artikelen 13 tôt en met 17 worden integraal geschrapt en vervangen door navolgende tekst:

|f "ARTIKELEN 13-14-15-16-17.

PQ De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere vereffenaars. De vereffenaars hebben de meest eu uitgebreide machten om hun opdracht uit te voeren en onder meer de machten voorzien door artikel 186 en

g" beslissing van de algemene vergadering.

s- De veref-'fe�naars hebben aile machten om onder meer de hypotheekbewaarder onthefMing van het

§Jo nemen van ambtshalve inschrijving te verle-'nen, opheffing van inschrij-'ving te vorderen of te verle-'nen, aile

betalingen te ontvangen, aile roerende waarden van de vennootschap te gelde te maken, het handelsfonds van

de vennootschap over te dragen, aile schulden te betalen, om de sluiting van de vereffening vast te stehlen en om aile uitvoerings-'maatre-'gelen te nemen die zullen nodig of nuttig zijn bij het volbrengen van hun op-dracht, beschikkings-recht inbegrepen.

De vereffenaars worden ontslagen inventaris op te maken en mogen zich houden aan de boeken van de

vennootschap.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welbepaalde handelingen en verrichtingen, een gedeelte van hun machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen. Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen

door de vereffenaars.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en wetbepaalde handelingen en verrichtingen, een

rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de

o> uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de

de statuten als volgt aan te passen in functie van de coôrdinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand

volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder zich te moeten beroepen op een voorafgaan-'delijke


7—<

Vpor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

S ■G

fi fi

un si

•FF

De vereffenaars zullen zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het wetboek van

vennootschappen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de ultgaven en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden. De vereffenaars zullen zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuideisers voor akkoord

moeten voorleggen."

5)Artikel 32 wordt integraal geschrapt.

6)în aile artikels worden de termen "zaakvoerder", "zaakvoerders" of "collège van zaakvoerders" vervangen

door "vereffenaar(s)".

ZEVENDE BESLUIT- Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de Heer Rudolf Verhoeven, voornoemd, en aan geassocieerde notarissen

Peter Verhaegen-Jan Eekhaut-Cédric Verlinden te Puurs aile machten om de genomen besluiten uit te voeren en om de gecoôrdineerde tekst van de staUnten van de ven�nootschap op te stellen, te onderteke->nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-'telijke bepalingen

ter zake.

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT - verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Coois en Partners BVBA, te 2600 Berchem, Fru'rthoflaan 124 bus 12/13, of aan één van haar bedienden, met mogelijkheid tôt Vndeplaatsstelling, : teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, desgevallend, bij de ; Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, of aile andere juridische en/of administratieve ;

instanties, te verzekeren. :

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor ■ wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut. i

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrîft buitengewone algemene vergadering, gecoôrdineerde : ] statuten. !

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening