05/09/2014
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 7 A H . 2 0 1 4
G r i f f i e
I F 1 1 1 . ! 1 , e 6 q J t 1 1 . 1 1
V (
b e h o a a i B e i ! S t a a
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 9 . 5 8 8 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A C 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n R i j s w i j o k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4 :
: D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e P r o v o s t a l s l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e R a a d b e s l u i t o p e e n l a t e r t i j d s t i p i n d i e n s v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A .
H e n d r i k B R O U W E R G a ë t a n P i r e t B V B A
B e s t u u r d e r C a t . A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G a ë t a n P I R E T
B e s t u u r d e r C a t . B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . . _ _ _ _ _ _ . . . . . .
É e d e ' b u l b e d i e m i L t t s , : ; I t l i i t e f t g l e i r g i t e e l V t e i l e i e t t r i f f l e t e s e e r r e e t e . f f i e e i j m e g a g r e e e r m e
f f i e f f l e r r e t e h t e f f l e m t e . " s g g g e e u e e e t e g M e t e v e l É e
e e r e e : : r t a t f f l o i t u n u t t e t i m i h e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0024-025
13/09/2012
ÿþU \
[ f i a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 S E P . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 4 1 6 5 *
u c b e h c a a r B e l t S t a a l
I I I
O n d e r n e m m i n g s n r : 0 8 1 9 5 8 8 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A C 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 B u s 1 1 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r O m e r T u m a a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 2 . 0 0 0 , - e x c l u s i e f o n k o s t e n e n B T W v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
P h i l i p p e P r o v o s t J e a n - L o u i s M a r y
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 18.06.2012 12182-0451-025
24/02/2015
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n f w e r c e n
1 2 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A C l l e
1 1 I I ~ u u i d u ~ i 0 ' u s i i
" 1 5 0 2 9 9 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 8 8 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A C 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 B u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h e o d o r u s P . A . U f f i n g a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r U f f i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m t d e h e e r J a c c o V e r m e i l , w o n e n d e t e P r i n s H e n d r i k l a a n 9 4 , 3 7 4 3 K C B a a m , N e d e r l a n d , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t o t z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r t s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r H e n d r i k G . B r o u w e r t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H e n d r i k B R O U W E R G a ë t a n P i r e t b v b a
B e s t i e r C a t , A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G a ë t a n P I R E T
B e s t u u r d e r C a t . B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0482-026
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0477-030
15/06/2015
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e t g i s c 5 t a a t s b l .
M o d W o r d 1 1 . 1
t i L l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 J U N I 2 0 1 5
a r d e n g U a n e t w e r p e n u n m
f l h I I I I I U I I D U U 1 I I I
* 1 5 0 8 3 9 9 3 *
l u i l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 S ? 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A C 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a c c o V e r m e i j a l s b e s t u u r d e r C a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T h e o U f f i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a c c o V e r m e i j a l s b e s t u u r d e r C a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n H e n d r i k G . B r o u w e r , a l s b e s t u u r d e r C a t e g o r i e A , e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - L o u i s M a z y e n G a ë t a n P i r e t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a ë t a n P i r e t , a l s b e s t u u r d e r s C a t e g o r i e B v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u m a a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H e n d r i k B R O U W E R G a ë t a n P i r e t b v b a
B e s t u u r d e r C a t . A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G a ë t a n P I R E T
B e s t u u r d e r C a t . B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .