30/04/2014
ÿþ. l )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
1 7 A P R . 2 0 1 4
e l 9 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . d e b e n o e m i n g , o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s , v a n ( i ) S e c u r e L i n k N V , U i l e n b a a n 8 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s R o m e , w o n e n d e t e M e e u w e n l a a n 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , ( i i ) L i b e r i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r e s i a l a a n 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 3 8 4 . 1 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V a n L o c o e n ( i i i ) S e n e c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T o r f v e l d 4 0 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , i i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R T u r n h o u t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 2 0 3 . 7 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k S t a u t , t o t A - b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n ; 6 j a r e n .
D e m a n d a t e n g a a n i n v a n a f h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n L i b e r i B V B A e n S e n e c o n B V B A w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . A a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S e c u r e L i n k N V w o r d t e e n j a a r l i j k s e b e s t u u r d e r s b e z o l d i g i n g g e k o p p e l d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- S e c u r e L i n k N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s R o m e ( A - B e s t u u r d e r ) ;
- L i b e r i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V a n L o c o ( A - B e s t u u r d e r ) ;
S e n e c o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k S t a u t ( A - B e s t u u r d e r ) ;
- W V I M C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n B a l e n ( B - B e s t u u r d e r ) ; e n
- B D I M C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o b D e l e e c k ( B - B e s t u u r d e r ) ,
2 . d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K o e n S e l l e s l a g s , d e h e e r D i d i e r R o e m e r s , d e h e e r W o u t e r V e r h e l s t , a l l e n a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e n t e B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n t e n I I t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1
4 0 9 1 2 7
0 8 0 6 . 6 9 6 . 2 4 3
R a i d o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G i l t i s p l a a t s 2 b u s 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2014
ÿþ M o d W o r d
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m u m m u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h e i c i e 1 _ 4 N T W E R P E l e -
A N T V I M I I P E N
0 7 A P R ( e f i i e
V i b e h i
a a i
B e l s t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 6 9 6 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A I D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i l l i s p l a a t s 2 b u s 2 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d o r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n e - M i e S z a b 6 , n o t a r i s t e T u r n h o u t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , l u i d t a i s v o l g t :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e d e n e e n e n d e r t i g m a a r t .
V o o r m i j , A n n e - M i e S z a b 6 , n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s A r m e - M i e S z a b 6 " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , G r o t e M a r k t , 2 1 , B T W B E 0 8 6 2 . 3 8 9 . 9 8 0 , R P R T u r n h o u t .
W e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A I D O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i l l i s p l a a t s 2 b u s 2 2 , B T W B E 0 8 0 6 . 6 9 6 . 2 4 3 R P R A n t w e r p e n , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 o k t o b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 9 8 3 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W V I M C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 6 a , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 8 5 . 6 4 3 , R P R M e c h e l e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i m V a n B a l e n , w o n e n d e t e B e u k e n d r e e f 6 a , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l l j n e - W a v e r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n a g e n o e m d e h e e r B o b D e l e e c k i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n , d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D I M C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e
Z w a a n 9 / 1 0 0 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 8 3 . 2 6 7 . R P R A n t w e r p e n , a l h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B o b D e l e e c k , w o n e n d e t e D e Z w a a n 9 / 1 0 0 1 , 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a r n e n ; h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r B o b D e l e e c k v o o r n o e m d .
G e l e t o p d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n e r g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d .
U i t e e n z e t t i n g :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
L O a t d e z e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n .
3 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) V e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n . o p g e m a a k t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s u i t e e n z e t t i n g o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s &