RAIL TRAF LOGISTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RAIL TRAF LOGISTICS
Dénomination : RAIL TRAF LOGISTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 897.509.227

Publication

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.12.2013, NGL 20.12.2013 13694-0278-017
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 19.12.2014 14700-0011-017
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 21.12.2012 12676-0249-018
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 11.01.2011 11007-0204-018
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 18.12.2009 09896-0154-015
12/05/2015
ÿþY~~~

` ~~

~ ~` ~

~~~ .

mod 11.1

Luik B In de bijlagen en bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIIIII~IYI~IY

*15068357*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 APR. 2015 "

afdeling Antwerpen

Griffie

--------------------------

' Ondememingsnr : 0897.509,227

Benaming (voluit) : RAIL TRAF LOGISTICS

(verkort)

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : te 2520 Ranst, Hutveld 39

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL - VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin straat 9, op eenentwintig april tweeduizend vijftien, vddr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden; neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering', van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RAIL TRAF LOGISTICS", gevestigd te 2520 Ranst, Hutveld 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met onderne mingsnummer 0897,509.227, onder meer beslist heeft

1. onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de hierna voorgestelde kapitaalverhoging, tot ver-;: mindering van het werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap met een bedrag van;;' VIJFTIGDUIZEND EURO (C 50.000,00) om het te brengen van ZEVENTIGDUIZEND EURO (C 70.000,00); op TWINTIGDUIZEND EURO (£ 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van' de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen.

2. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIJF MILJOEN NEGENHONDERD:: TACHTIGDUIZEND EURO (E 5.980.000,00) om het te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (£=i 20.000,00) op ZES MILJOEN EURO (E 6.000.000,00), door uitgifte van TWEEHONDERD EN NEGENDUI ZEND DRIEHONDERD (209.300) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande, aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen werd ingetekend in geld aan de fractiewaarde van de, na de realisatie van de voorgaande ka-: pitaalvermindering, bestaande aandelen door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, volledig volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP PARIBAS.

3, tot opdeling van de aandelen in twee klassen

4, om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 2627 Schelle, Molenberglei 6.

5. het doel van de vennootschap uit te breiden, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uit-

eengezet.

6, om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op dertig juni tweeduizend en vijftien te verlengen tot eenen-,

dertig december tweeduizend en vijftien.

De volgende boekjaren zullen telkens aanvangen op één januari en eindigen op eenendertig december van heti,

zelfde kalenderjaar. _

7, om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

8. tot inlassing in de statuten van een procedure van voorkooprechten, volgrecht en volgplicht bij overdracht. van aandelen en van voordrachtrechten tot benoeming van bestuurders. Dientengevolge besluit de vergadering' tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de;' ; voorgaande beslissingen.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het 1)a) Rechtsvorm ; handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Belgisch b) Naam : "RAIL TRAF LOGISTICS"

Staatsblad 2) Zetel : te 2627 Schelle, Molenberglei 6

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- alle transporten over land en meer bepaald transport via spoor en weg

- alle transporten over water en in het bijzonder zee- en binnenscheepvaart en transport van personen en goede-

ren op de binnenwateren en havens

- alle transport ondersteunende activiteiten en meer bepaald

* vrachtbehandeling in zee- en binnenhavens

* het bevrachten, laden, overladen en lossen van goederen die getransporteerd worden over de weg, het spoor,

luchtvracht en via de binnenwateren

* opslag in het algemeen van alle soorten goederen en de uitbating voor rekening van derden van opslagmoge- ,

lijkheden (koel- en vriesopslag, silo's, stapelplaatsen, hangars, containerparken, tanks enzovoort) voor alle

soorten goederen

- de uitbating van havenfaciliteiten (zoals kaaien en terminals)

- de uitbating van binnenhavens en haveninfrastructuren

- de organisatie van het vrachtverkeer

- alle activiteiten van een expeditiebureau

- alle bevrachtingsactiviteiten en meer bepaald scheepsbevrachting

- alle activiteiten van een scheepsagentuur

- alle activiteiten van tolagent

- transportbemiddeling, daarin begrepen alle activiteiten van "Commissionaire de transport" die in eigen naam transportcontracten afsluit voor goederen, doch deze transporten door derden laat uitvoeren, alsook activiteiten van transportmakelaar en "commissionaire expediteur" en alle andere activiteiten in verband met het transport van goederen,

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verlenen van managementdiensten, alle activiteiten als holding, het verstrekken van financieringen, het nemen van participaties, deelnemingen, het verlenen van borgstellingen, het verlenen van aval en/of soortgelijke transacties en dergelijke meer. De vennootschap mag optreden als bestuurder van vennootschappen en/of als vereffenaar. Deze opsomming is niet beperkend en dient in brede zin opgevat te worden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

ZES MILJOEN EURO (E 6.000.000,00), verdeeld in TWEEHONDERD EN TIENDUIZEND (210.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan HONDERD VIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERD (115.500) klasse A aandelen (de "A Aandelen") en VIERENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD (94.500) klasse B aandelen (de "B Aandelen").

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wet-

telijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aande-

lenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen,

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van be- stuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te ' wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding-is oproeping " kan iedere aandeelhouder -ook per brief stemmen doormid-"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" f.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

del van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist, Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht snoet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens zes (6) leden, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- drie bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgedragen met een meerderheid van de stemmen, verbonden aan de categorie A-aandelen (de "A Bestuurders"); en

- drie bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgedragen met een meerderheid van de stemmen, verbonden aan de categorie B-aandelen (de `B Bestuurders").

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

In geval in de vervanging van een opengevallen of herroepen mandaat van bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houder van die aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Alle Aandeelhouders verbinden er zich toe op eerste verzoek van de andere Aandeelhouder(s) onverwijld en vrijwillig (met verzaking aan alle oproepings- en andere formaliteiten) in algemene vergadering bijeen te ko- , men teneinde tot de vervanging te beslissen,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze,

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Dagelijks besteur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen aIs orgaan van de vennootschap.

De raad van besiuur stelt de perso(o)n(en) belast met het cbagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon `gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen `persoon belast met dagelijks bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

__a.. ».t_

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen handelend, of, doch enkel voor aangelegenheden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 9. het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door de bestuurders van de vennootschap, met name: - de heer VAN dEN BROECK Marc, van Belgische nationaliteit, wonende te 2520 Ranst, Hutveld 39, en - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOGIMAR", gevestigd te 2520 Ranst, Hutveld 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnum "

-

mer 0861.330.702, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN BROECK Marc, voornoemd.

Ingevolge voormeld ontslag wordt het mandaat van de heer VAN dEN BROECK Marc als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap beëindigd.

De vergadering besluit vervolgen te benoemen tot bestuurders en dit met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twintig:

(1) als "A Bestuurders", gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de categorie A-aandelen:

- de heer DE RAEYMAEKER Wim, van Belgische nationaliteit, wonende te 2830 Willebroek, Brielen 33

- de heer DILLEN Jozef Anna François, van Belgische nationaliteit, wonende te 2560 Nijlen, Hellevoortstraat 26, en

- de heer VAN dEN BROECK Marc, voornoemd,

(1) als "B Bestuurders", gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de categorie B-aandelen:

- de naamloze vennootschap "Down2Earth Capital", in afkorting "D2E Capital", gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraaíje 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0536.345.068, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 671020 083-18, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1967, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ignite", gevestigd te 9840 De Pinte, Rubenslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0820.445.202, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VERLINDEN Wouter Joanna Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Rubenslaan 4, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAn7e1", gevestigd te 2640 Mortsel, Vuurkrui-senlaan 47, bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0844.105.084, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer KLOECK Peter Paul Godelieve Corneel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47, bus 5. De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Vergadering raad van bestuur  delegatie van machten

De comparanten verzochten de notaris alhier te acteren dat de aldus benoemde bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming, volgend besluit hebben genomen:

- werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder de heer VAN dEN BROECK Marc, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden, doch enkel voor aangelegenheden van dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
RAIL TRAF LOGISTICS

Adresse
HUTVELD 39 2520 EMBLEM

Code postal : 2520
Localité : Emblem
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande