RALEX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RALEX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.702.828

Publication

26/02/2014
ÿþui

11

? Qridw:ncsnin sm.: 0865.702.828

.(realt¬ .. _

;vc7E:ait;

Ratex

;VEi:.COL4i

R iehteterm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zei.e.l : 2800 Mechelen, Galgestraat 45

Ondwmtpak¬ w : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

Buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op zestien december tweeduizend dertien. Geregistreerd drie bladen en geen verzendingen, op 18 december 2013, te Mechelen le kantoor, boek 994, blad 32, vak 05. Ontvangen: vijftig euro (£ 50,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster. Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt

Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de jaarvergadering van 2012, onder de balanspost "beschikbare reserves" melding maakt van volgende bedrag achthonderdduizend tweehonderd vijfenzestig euro en vijfenzestig cent (£ 800.265,65), wordt éénparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van achthonderd duizend euro (£ 800.000).

Gezegd dividend zal afgenomen worden ten belope van achthonderd duizend euro (£ 800.000) van de "beschikbare reserves",

Tweede agendapunt :

De algemene vergadering beslist dat gezegde dividenden onmiddellijk, ten belope van 90 % van het betaalbaar gestelde bruto-bedrag van achthonderd duizend euro (£ 800.000), zijnde een netto bedrag van zevenhonderd twintigduizend euro (£ 720.000,00) zaI geboekt worden als een vordering van de aandeelhouders op de vennootschap.

Derde agendapunt :

Na kennisname van wat voorafgaat, beslissen de voormelde vennoten, ieder voor zich, dat zij de aldus verkregen vordering, te weten : het uitgekeerde dividend verminderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 % (zijnde 90 % van het uitgekeerde bruto dividend), volledig aanwenden voor de volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het W.I.B.'92,

Vierde agendapunt :

De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de zaakvoerder, opgelegd door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura als de hierna voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Viifde agendapunt :

Door zaakvoerder werd Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA met maatschappelijke zetel te Grobbendonk, Parklaan 12, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Marc Luyten aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag dat handelt over de hierna gemelde inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering en welk verslag opgemaakt werd onder de opschortende voorwaarde van betaalbaarstelling door de vennootschap van een dividend en beslissing van de aandeelhouders tot aanwending van zelfde dividend voor een kapitaalverhoging.

Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op 26 november 2013,

Het besluit van dit verslag luidt als volgt

~~,~,a-~, t~-~;~'3 ~~t" :~" ." ~f~ tv4~Bo-. ......,~ .~:~

-.

r~~I .-,. 7 IR G 7 L. ~ `r F )

t 7 -02; 2

~.ijj

lai

~C~1CF-a~ ~

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I140 19 8* i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op {it=ilrt:ai's± }r~~°. v~lL7 i.L!!Îi ËJ . r'ia" :?.íFi . ?sLi1é::'t: F:f: " ra $r::4: ::f';,:L'}ftet:Lt:li: r:z °eV. , E'Ir:. : V;;11;

D"s#Y~E3t.~ t.2: a'F" " +,~~.>~~^.í.ry.~s}ii SGy:. iáiEii:`:iEiS sien aeFé1of3 ~ér Y@f~E:t10i:~70tèCl~j,~t:

: Ne::am an 3:e::etaEce:7ing.

~v a " Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA , vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge - de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA RALEX middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 800.000 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, Het totale netto dividendbedrag zal EUR 720.000 bedragen;

- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de Vergoeding voor de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura , voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; - de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 720.000 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 558 nieuwe aandelen van de BVBA RALEX, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van EUR 720.000 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

528 nieuwe aandelen aan de heer Alexander Rafaël , voornoemd

30 nieuwe aandelen aan de mevrouw Lekeux Liesbeth , voornoemd

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 720.000 teneinde het te brengen van EUR

18.600 op EUR 738.600.

Wij maken voorbehoud omwille van het feit dat dit rapport afgeleverd wordt onder de uitdrukkelijke opschortende

voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren, Indien

echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de

voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag

ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of , met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion"

is.

Grobbendonk, 26 november 2013

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door

Marc Luyten

Bedrijfsrevisor"

Zesde en zevende agendapunt:

a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met zevenhonderd twintig duizend euro (¬ 720.000) en gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) tot op zeven honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 738.600,00);

bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden 558 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen en rechtgevende op deelname in de winst vanaf heden, uitgegeven.

Op deze aandelen zal ingeschreven worden door de heer Rafaël Alexander en door mevrouw Liesbeth Lekeux voornoemd, en gestort worden door inbreng van de schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de vennootschap,

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van de het artikel 5 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal;

de nieuwe tekst van deze alinea zal voortaan luiden als volgt :

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd achtendertig duizend zeshonderd (738.600,00 ¬ ). Het is verdeeld in 744 aandelen op naam zonder vermelding van waarde.".

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging :

Zijn hier tussengekomen :

- de heer Rafaël Alexander, vertegenwoordigd zoals gezegd;

- mevrouw Liesbeth Lekeux, vertegenwoordigd zoals gezegd.

Deze comparanten hebben het volgende verklaard

- zij hebben kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de fznanciëIe toestand van de

vennootschap;

evenals van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige vennoten die met kennis

van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding van de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn,

warden :

- 528 nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt aan de heer Rafaël Alexander voornoemd;

- 30 nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt aan mevrouw Liesbeth Lekeux, voornoemd.

Achtste agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 16

december 2013, volmacht, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de

gecoordineerde statuten..

... ................ ................----------- ~---.......-............---......----....-----...............-...............------ -...........

Op d3 vie; ;,ü~~4 t{ `,#:f3 (s3~ct# i? : NF3::Sfi Si3?: w3 4i3£:i.::fïeiti3r%63'-',F van {Je 4)í~." '(o)i:;:;ni

'.P::KTs~ f~: (,e: i'& :hiFyj?ti f ^" d3G7 4!?:: 35 ;s.i:C ;3 'ii :"" ::-'.?SiJI:`.£Y ii'. :'fidt:ael" :?'e>: ;dieS:

~4;t~(} : i`%^.33:1 ? 1 h$::Edii;#ts ;313YZ

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0071-010
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.06.2012 12159-0056-011
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.06.2011 11156-0365-011
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 16.06.2010 10191-0555-011
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 11.06.2009 09224-0276-011
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 02.07.2008 08359-0198-011
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 06.06.2007 07198-0316-013

Coordonnées
RALEX

Adresse
GALGESTRAAT 45 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande