21/12/2012
ÿþN a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r l G N L . . = ~ L . t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 2 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R A M E C O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 9 , t e 2 2 3 5 H u i s h o u t ( W e s t m e e r b e e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e h e e r R A H I E R L i e v e n D i r k H u i b r e c h t B r i g i t t e , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t : ( W e s t m e e r b e e k ) , S t a t i o n s s t r a a t , 5 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w V A N E T T E R B E E C K S o f i e , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t ( W e s t m e e r b e e k ) , S t a t i o n s s t r a a t , 5 9 , m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t h e b b e n d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " R A M E C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t ( W e s t m e e r b e e k ) , S t a t i o n s s t r a a t , 5 9 , e n w a a r v a n ; h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n ,
D e a a n d e e l e n z i j n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , t e w e t e n : - a a n v o o r n o e m d e h e e r L i e v e n R a h i e r : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , e n
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w S o f i e V a n E t t e r b e e c k : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
" A R T I K E L 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " R a m e c o n " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 2 3 5 H u l s h o u t
( W e s t m e e r b e e k ) , S t a t i o n s s t r a a t , 5 9 .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g d e e l v a n B e l g i ë o f
i n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
' z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n a l s m e d e k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 ; D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
- V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e l e n d a a r v a n .
- V e n r a a r d i g t i n g v a n m e t a l e n d e u r e t s e n v e n s t e r s .
- V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k : d e u r e n , v e n s t e r s e n k o z i j n e n , l u i k e n , v e r p l a a t s b a r e w a n d e n ,
h e k k e n , g a r a g e p o o r t e n , e n z o v o o r t .
- S m e d e n v a n m e t a a l .
- O p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g v a n m e t a l e n .
- V e r s p a n e n d b e w e r k e n v a n m e t a l e n .
- R e p a r a t i e v a n p r o d u c t e n v a n m e t a a l .
- S c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n .
- G r o o t h a n d e l i n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e r i j k e n o f u i t t e
b r e i d e n . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f
b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o c h o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t
u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g o m d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e
o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n . A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r
d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
Z i j k a n d o o r i n b r e n g , i n t e k e n i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l h e t v e r w e z e n l i j k e n
v a n h a a r d o e l k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e , a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
A R T I K E L 6 : A a n d e l e n .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 0 : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l a l s m e d e d e d u u r v a n h u n
m a n d a a t b e p a a l t , H u n m a n d a a t k a n s t e e d s h e r r o e p e n e n h e r n i e u w d w o r d e n .
A R T I K E L 1 1 : I n t e r n b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k a l d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n .
I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e . O n v e r m i n d e r d d e
v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n , Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
A R T I K E L 1 2 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . A R T I K E L 1 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , d i e d e a g e n d a , d e v e r s l a g e n , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n , g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t t o t d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f , t e n z i j d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k , i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k h u n a k k o o r d b e t u i g e n d e o p r o e p i n g a n d e r s d a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e l a t e n g e b e u r e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s .
A R T I K E L 2 4 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . A R T I K E L 2 5 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N .
- A - E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a n e m e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- a - H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- b - D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
e ~ S
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- c - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n w o r d t b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e v o o r n o e m d e h e e r < L i e v e n R a h i e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n t e v e n s v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t v a c a n t w o r d e n v a n d e p l a a t s e r v a n , w o r d t t o t p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r n o e m d e m e v r o u w S o f i e V a n E t t e r b e e c k , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
- d - V o o r n o e m d e h e e r L i e v e n R a h i e r w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- e - U i t t e g o e d e r t r o u w g e d a n e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t o n d e r d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g z a l v a l l e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , z o d a t b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d .
- f - O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g m e t i n g a n g v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- B - O m v o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n v r a g e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , a d m i n i s t r a t i e b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a a n v r a g e n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n a l s m e d e d e a a n s l u i t i n g e n b i j e e n s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n t e v e r v u l l e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r h i e r b i j t e r z a k e v o l m a c h t t e v e r l e n e n # a a n d e h e e r K i m B o s m a n s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e W e s t e r l o , L i e v e k e n s s t r a a t , 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g